Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

12 agosto, 2022

Fiscalía de Perú anuncia sexta investigación contra el presidente Castillo por presunta corrupción

La Fiscalía de Perú anunció este jueves la apertura de una nueva investigación, la sexta, contra el presidente del país, Pedro Castillo, y el exministro de […]
12 agosto, 2022

El fraude que aturde a Wall Street: cómo fue la maniobra de dos ejecutivos del JP Morgan que engañaron a todo el mercado del oro

Dos traders del banco más grande de EEUU fueron condenados por manipular precios de estas materias primas, una maniobra prohibida tras la crisis financiera global del […]
11 agosto, 2022

Incautan más de 40 propiedades a la presunta red lavado de activos en caso Falcón, Santiago

El Ministerio Público incautó decenas de propiedades inmobiliarias, a la organización criminal de lavado de activos provenientes del narcotráfico, desarticulada mediante la Operación Falcón en Santiago. […]
11 agosto, 2022

Colombia acelera paso en detección de operaciones sospechosas de lavado de activos

En el país confluyen actores propicios para el lavado de activos que van desde el tráfico de armas y la alta relevancia del narcotráfico por ser […]
11 agosto, 2022

3 tipos de fraudes que debes vigilar para que no afecten el presupuesto de tu empresa

Miguel Ruiz afirma que los fraudes corporativos son mucho más comunes de lo que se piensa, y se presentan en organizaciones de cualquier tipo y tamaño. ¿Cuánto dinero […]
10 agosto, 2022

Gobernanza de la seguridad digital, clave para combatir el fraude y la corrupción

Una nueva encuesta de Kroll reveló que el 80 % de las organizaciones en Colombia se vieron significativamente afectadas por el fraude y otras malas conductas. […]
10 agosto, 2022

¿PARA QUÉ SIRVE LA AUDITORÍA FORENSE?

Los avances tecnológicos de las comunicaciones han transformado las condiciones de trabajo e incluso el cómo vivimos. Para mejorar la eficiencia en cada proceso, la Auditoría Forense surge […]
10 agosto, 2022

Bancrédito cesa operaciones en Puerto Rico

La Entidad Bancaria Internacional aceptó la liquidación voluntaria, mientras el regulador ordena una auditoría forense para analizar sobre $10,000 millones en transacciones Luego de casi cinco […]
9 agosto, 2022

Cómo saber si estás afectado por un hackeo o filtración de datos y qué hacer a continuación

Los hackeos y las filtraciones de datos están a la orden del día y cada vez son más las personas y empresas que se convierten en […]
9 agosto, 2022

Política criminológica y extinción de dominio

La sociedad panameña enfrenta el inalienable e impostergable compromiso de contrarrestar efectivamente la criminalidad organizada, que trata de imponer a como de lugar, conductas delictivas, a […]
9 agosto, 2022

EEUU incauta avión de magnate ruso acusado de lavado de dinero

El Departamento de Justicia de EE. UU. ordenó la incautación de un avión privado de marca Airbus, valorado en más de 90 millones de dólares, propiedad […]
4 agosto, 2022

Fraude por WhatsApp: atención a mensajes fraudulentos de hackers

Si en los últimos días ha recibido mensajes donde intentan pedirle dinero o que entregue datos sensibles, no lo haga, es un intento de estafa. La […]
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