Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
28 marzo, 2023
Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC, investigados. La estafa: residentes fiscales en el extranjero eludían las retenciones propias del cobro de […]
28 marzo, 2023
Los reguladores estadounidenses presentan una demanda contra la principal plataforma de criptodivisas y su fundador y jefe, Changpeng Zhao Los reguladores estadounidenses han acusado este lunes […]
28 marzo, 2023
David Syed es conocido por sus ‘asesorías legales’ a Petróleos de Venezuela (PDVSA). El nombre de David Syed ya es conocido en la prensa por haber […]
27 marzo, 2023
La entidad bancaria además enviará información complementaria a la Justicia que indaga por posibles testaferros del excustodio presidencial. El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, solicitó […]
27 marzo, 2023
Para el Ministerio Público, el legislador habría obtenido dinero ilegal como alcalde, lavó esa plata y la colocó como bienes a nombre de sus tres hijos, […]
27 marzo, 2023
La legislación impediría que el gobierno obtenga miles de millones de dólares cada año de la confiscación de activos civiles La legislación bipartidista podría detener la […]
25 marzo, 2023
La agencia de rankings de origen francés, Leaders League, que aborda análisis a nivel global y entre estos países en Latinoamérica como: México, Argentina, Brasil, Chile, […]
24 marzo, 2023
Artem Uss iba a abandonar Milán para poner rumbo a Estados Unidos por una orden de detención por blanqueo y evasión de sanciones El empresario ruso Artem Uss […]
24 marzo, 2023
El fundador de la empresa Terraform Labs, que se encontraba en busca y captura, está acusado de haber defraudado unos 40.000 millones de dólares Las autoridades de […]
24 marzo, 2023
Aunque pueda resultar tentador hacerlo, es un error valorar la investigación del fiscal del distrito de Manhattan sobre Donald Trump comparando su relativa gravedad con la […]
23 marzo, 2023
Desde 2016, se han ingresado más de 48 millones por negocios que tributaban menos de lo debido El Ayuntamiento de València, en concreto la delegación de […]
23 marzo, 2023
Consultores chinos e italiano arrestados en Cedeña. (ANSA) – La Guardia de Finanza (GdF) de Oristano, en la región de Cerdeña, arrestó este jueves a un […]
