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28 marzo, 2023

Registran varios bancos franceses por presunto fraude fiscal en el cobro de dividendos

Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC, investigados. La estafa: residentes fiscales en el extranjero eludían las retenciones propias del cobro de […]
28 marzo, 2023

“No dejes nada por escrito”. Binance usaba mensajes que se autoborraban para saltarse la ley en EE UU

Los reguladores estadounidenses presentan una demanda contra la principal plataforma de criptodivisas y su fundador y jefe, Changpeng Zhao Los reguladores estadounidenses han acusado este lunes […]
28 marzo, 2023

El abogado que ayudó a ocultar trama de corrupción en PDVSA

David Syed es conocido por sus ‘asesorías legales’ a Petróleos de Venezuela (PDVSA). El nombre de David Syed ya es conocido en la prensa por haber […]
27 marzo, 2023

Banco Central informó a la Fiscalía de Lavado de Activos por bienes y cuentas de Astesiano

La entidad bancaria además enviará información complementaria a la Justicia que indaga por posibles testaferros del excustodio presidencial. El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, solicitó […]
27 marzo, 2023

Edwin Martínez: Fiscalía pide 11 años de prisión para congresista por lavado de activos en Arequipa

Para el Ministerio Público, el legislador habría obtenido dinero ilegal como alcalde, lavó esa plata y la colocó como bienes a nombre de sus tres hijos, […]
27 marzo, 2023

El FBI tomó los ahorros de toda una vida de una mujer, pero un nuevo proyecto de ley pondría fin a la incautación ‘sin ley’ de la propiedad de los estadounidenses

La legislación impediría que el gobierno obtenga miles de millones de dólares cada año de la confiscación de activos civiles La legislación bipartidista podría detener la […]
25 marzo, 2023

CFS INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS, SE MANTIENE EN EL RANKING DE LEADERS LEAGUE POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO COMO: “ALTAMENTE RECOMENDABLE”

La agencia de rankings de origen francés, Leaders League, que aborda análisis a nivel global y entre estos países en Latinoamérica como: México, Argentina, Brasil, Chile, […]
24 marzo, 2023

Escapa en Italia un empresario ruso en arresto domiciliario que iba a ser extraditado a EEUU

Artem Uss iba a abandonar Milán para poner rumbo a Estados Unidos por una orden de detención por blanqueo y evasión de sanciones El empresario ruso Artem Uss […]
24 marzo, 2023

Montenegro arresta a Do Kwon, el surcoreano fugitivo que fue el rey de las criptomonedas

El fundador de la empresa Terraform Labs, que se encontraba en busca y captura, está acusado de haber defraudado unos 40.000 millones de dólares Las autoridades de […]
24 marzo, 2023

Que nadie se equivoque: la investigación sobre Donald Trump y la trama de Stormy Daniels es un asunto serio

Aunque pueda resultar tentador hacerlo, es un error valorar la investigación del fiscal del distrito de Manhattan sobre Donald Trump comparando su relativa gravedad con la […]
23 marzo, 2023

València ha recuperado 6,48 millones por fraude fiscal de empresas

Desde 2016, se han ingresado más de 48 millones por negocios que tributaban menos de lo debido El Ayuntamiento de València, en concreto la delegación de […]
23 marzo, 2023

Varios arrestos por mega fraude fiscal

Consultores chinos e italiano arrestados en Cedeña. (ANSA) – La Guardia de Finanza (GdF) de Oristano, en la región de Cerdeña, arrestó este jueves a un […]
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