Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

26 enero, 2023

Estados Unidos envía a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli de regreso a Panamá tras cumplir su sentencia por lavado de dinero

Los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares, fueron enviados de regreso a Panamá este miércoles luego de cumplir su […]
26 enero, 2023

Detenidas en Panamá 39 personas asociadas a blanqueo de capitales

Ciudad de Panamá, 25 ene (Prensa Latina) El Ministerio Público (MP) de Panamá confirmó hoy la detención de 39 personas vinculadas a los delitos de pandillerismo […]
26 enero, 2023

Registran las oficinas de BNP Paribas en Alemania por un supuesto fraude fiscal

La investigación se dirige contra 58 personas sospechosas de un fraude mediante transacciones cum-ex de compraventa de acciones que algunos bancos realizaron aprovechando un vacío legal […]
25 enero, 2023

Convivencia Cívica Catalana denuncia a Cuixart por presunto blanqueo de capitales en Suiza

Convivencia Cívica Catalana ha denunciado ante la Fiscalía de Ginebra al expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart por presunto blanqueo de capitales en Suiza. En la […]
25 enero, 2023

Un tercio de los contribuyentes españoles justifica el fraude fiscal

La Agencia Tributaria personalizará las notificaciones a los ciudadanos según su perfil cumplidor o defraudador Entre el 6% y el 8% de los españoles en edad […]
25 enero, 2023

El presidente del rugby francés, detenido por sospechas de fraude fiscal

Bernard Laporte, que ya tiene una condena recurrida por corrupción, se enfrenta ahora a una investigación por presunto blanqueo de capitales. A menos de siete meses […]
24 enero, 2023

Acusan a exjefe de contrainteligencia de FBI de lavado de dinero, violar sanciones contra Rusia

Un portavoz del FBI confirmó el arresto de Charles McGonigal, quien fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York. El exjefe de contrainteligencia de la […]
24 enero, 2023

Acusan a trabajadores de millonario fraude contra empresa de factoring: Monto llegaría a los $3 mil millones

¿Qué pasó? Factotal, firma de factoring ligada al empresario Juan Enrique Gatica, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que la empresa detectó irregularidades en su […]
24 enero, 2023

Cinco guardias civiles entre los 15 acusados de contrabando y blanqueo en Algeciras

El juicio comenzará el 7 de febrero en la Audiencia Provincial en Algeciras La sección séptima del Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras acogerá […]
23 enero, 2023

Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo otra vez

El grupo anuncia en declaraciones a Galiciapress un recurso ante la Justicia, pues ya se ha cerrado la vía administrativa.  Panamá no es conocido internacionalmente, precisamente, […]
23 enero, 2023

Netanyahu despide a ministro condenado por fraude tras fallo de alto tribunal israelí

La Corte Suprema ordenó la semana pasada a Netanyahu que despidiera a Deri, citando su condena de 2022 por fraude fiscal El primer ministro israelí, Benjamin […]
23 enero, 2023

Estiman necesario que Panamá cuente con ley contra lavado de activos

Ciudad de Panamá, 22 ene (Prensa Latina) La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Ccciap) estimó hoy como necesaria la existencia de la llamada […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta