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Es importante que las empresas incluyan dentro de la gestión de sus riesgos los relacionados con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo Las entidades de […]

Se incluyen datos identificativos, pero no sobre saldos o movimiento de cuentas El Senado ha aprobado la Ley Orgánica sobre acceso a la información financiera en la […]

Será el primer modelo colaborativo para dar un golpe a ilícitos cibernéticos en la región, destaca la Felaban; en proyecto piloto participan instituciones de 18 países, […]

Los apoderados legales de los suspendidos miembros del Comité Ejecutivo de la FESFUT se presentaron ante la FGR. Los apoderados legales del Comité Ejecutivo de la […]

El gran reto en la prevención del fraude es lograr un alto nivel de precisión de manera selectiva. Por un lado, hay que identificar y bloquear […]

La línea de ayuda de la Red contra el Fraude de AARP™, (AARP Fraud Watch Network™) brinda una línea de ayuda gratuita al cliente a la […]

Los bancos ya estaban obligados a examinar a sus clientes y fuentes de riqueza, pero otros guardianes financieros han sido excluidos de las llamadas reglas de […]

En la apertura del 21 Congreso Panamericano para la prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción […]

El Tribunal de Bogotá ratificó la extinción de dominio a la cadena de droguerías por el origen ilícito que tuvo, al ser fundada por los capos […]

Durante 2021 el “ransomware” afectó al 68% de las compañías, la cifra más alta de la historia y para 2025 podria elevarse a 10 billones de […]

En el curso de la preparación de un informe para el Presidente Joe Biden sobre las implicaciones de futuros desarrollos como las criptomonedas en la economía global, el Departamento […]

La compañía dice que la campaña a su nombre que entrega celulares y otros artículos es falsa. Mercado Libre alerta a sus usuarios y dice que […]