Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

11 enero, 2022

Chainalyis: el crimen basado en criptomonedas alcanzó un récord de US$ 14.000 millones en 2021

Aunque la cantidad de criptografía recopilada a través de la actividad delictiva aumentó significativamente en 2021, representa un porcentaje menor del volumen total de transacciones de […]
7 enero, 2022

Colaboración especial: RegTech en ALD y FinCrime: las 5 principales tendencias a tener en cuenta en 2022

En este informe de colaboración especial, una líder conocedora de la tecnología analiza lo que serán los puntos de apoyo clave del programa de delitos financieros, […]
7 enero, 2022

Ciudadano ruso es extraditado a EE.UU. por participar en un plan de robo de información, de US$82 millones, que involucró a Tesla y otras compañías

El individuo es uno entre cinco acusados en un plan multimillonario para comerciar basado en información privilegiada robada de redes informáticas de EE.UU. . Según la […]
7 enero, 2022

El “greenwashing” como competencia desleal

El término “greenwashing”, o eco-blanqueo, es utilizado para describir una práctica desleal en la cual una compañía fomenta sus ventas al promocionar sus productos, o sus […]
21 diciembre, 2021

Los 30 hallazgos más frecuentes en el Fraude Contable

Hallazgos más frecuentes de los auditores externos en el Fraude Contable BLOGAUDITORÍA EXTERNA  CREADO: 20 DICIEMBRE 2021 Por: Guillermo Casal. Colaborador de Auditool Una encuesta llevada a cabo […]
21 diciembre, 2021

Los ricos utilizan las mismas rutas que las organizaciones terroristas para ocultar sus fortunas

Un informe publicado por Europol revela cómo las grandes fortunas se están aprovechando del hecho de que las autoridades policiales han subestimado la escalada de las […]
20 diciembre, 2021

¿Cómo estar a salvo en el ciberespacio?

¿Cómo mejorar la seguridad informática en Colombia? Un grupo de expertos analizó los riesgos a los que se enfrentan las empresas y ciudadanía en general, y […]
20 diciembre, 2021

Tráfico de armas, ciberdelitos y lavado de dinero: las apuestas de México en el nuevo plan de seguridad con EE UU

El nuevo acuerdo, más volcado en la prevención y la colaboración, ha sido una de las grandes prioridades de López Obrador en la relación bilateral David […]
20 diciembre, 2021

NatWest multado con 351 millones de dólares por pasar por alto los riesgos de blanqueo de dinero planteados por el cliente

Los depósitos en efectivo del comerciante de oro Fowler Oldfield llegaron en bolsas de basura negras que estallaban del peso, según los comentarios de sentencia de […]
17 diciembre, 2021

El fraude del CEO: 17 detenidos por estafar a empleados haciéndose pasar por sus jefes

La Policía desmantela la rama española de una organización criminal encabezada por un nigeriano. La mayoría de empresas no denunciaba para evitar daños reputacionales Por  Roberto R. […]
14 diciembre, 2021

Corrupción, las investigaciones globales para el rastreo y la recuperación de activos

Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
13 diciembre, 2021

Firma de soporte legal, CFS Investigaciones Estratégicas, abrió sede en EE.UU.

La firma se destaca por ser un aliado en el tratamiento de riesgos legales, económicos y reputacionales en el desarrollo de las transacciones viernes, 10 de […]
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