Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

2 mayo, 2023

Desorden de cuerpos inhumados en fosas comunes del panteón Palo Verde

El desorden de cuerpos inhumados en la fosa común del panteón municipal Palo Verde en esta ciudad bajo la responsabilidad de administraciones pasadas de la Fiscalía […]
28 abril, 2023

Sanciona EU a empresas de Puerto Vallarta ligadas al CJNG por fraude de tiempos compartidos

El gobierno estadounidense considera a Puerto Vallarta cómo un bastión estratégico del Cártel Jalisco Nueva Generación La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento […]
28 abril, 2023

Alemania investiga la sede de Nomura por un supuesto fraude fiscal en sus acciones

La orden de registro contra 37 empleados del banco está en relación con operaciones financieras de fraude fiscal y evasión de impuestos. ​Por su parte, Nomura añadió […]
28 abril, 2023

FBI asesora por dos años a la Fuerza de Tarea Conjunta contra Blanqueo de Capitales y la Corrupción

La Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI) asesora por dos años a la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción, […]
27 abril, 2023

Perú encuentra restos de desaparecidos en su conflicto armado

Los restos fueron hallados entre febrero y abril en la zona denominada ‘La Hoyada’, que sirvió de cementerio clandestino a los militares Los restos óseos de […]
27 abril, 2023

Abanca pagará 4,3 millones para evitar afrontar un proceso judicial en Francia

Los investigadores determinaron la existencia de “un sistema ilícito de compensación” mediante el cobro de cheques sin contrapartida económica y la provisión de liquidez que tenía […]
27 abril, 2023

Panamá y EU rehabilitan sede de la Fuerza de Tarea Conjunta para combatir el blanqueo de capitales

En 2021 se informó que el costo de la sede de la fuerza de tarea era de 767 mil 227 dólares Con la intención de luchar […]
26 abril, 2023

Gran corrupción socava la confianza entre los venezolanos

El flagelo de la corrupción no ha sido erradicado de Venezuela y sigue azotando a la sociedad, creando un círculo vicioso que afecta la confianza las […]
26 abril, 2023

Procesado un exalcalde y exdiputado del PP valenciano por una trama de comisiones urbanísticas y blanqueo

Francisco Huguet, exalcalde de Quartell, y el ex concejal Emilio Máñez usaron a sus cónyuges para blanquear las comisiones adquiriendo bienes inmuebles y fondos de inversión […]
26 abril, 2023

Policía captura a mujer condenada por tráfico de drogas y lavado de dinero

De acuerdo a informes de la policía la mujer se mantenía en una urbanización en Villalobos, en el corregimiento de Pedregal, al momento de su captura. […]
25 abril, 2023

Vietnam alcanza logros alentadores en lucha contra corrupción

Vietnam ha logrado distintos resultados importantes en la lucha contra la corrupción, la cual ha sido controlada efectivamente en el país, destacó el viceprimer ministro Le […]
25 abril, 2023

Intervienen en El Puerto de Santa María 200.000 euros del blanqueo de capitales

El detenido con más de 60 antecedentes en países de la Unión Europea por tráfico ilegal de cocaína se hacía pasar por empresario hostelero. Agentes de […]
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