Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
26 enero, 2023
Los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares, fueron enviados de regreso a Panamá este miércoles luego de cumplir su […]
26 enero, 2023
Ciudad de Panamá, 25 ene (Prensa Latina) El Ministerio Público (MP) de Panamá confirmó hoy la detención de 39 personas vinculadas a los delitos de pandillerismo […]
26 enero, 2023
La investigación se dirige contra 58 personas sospechosas de un fraude mediante transacciones cum-ex de compraventa de acciones que algunos bancos realizaron aprovechando un vacío legal […]
25 enero, 2023
Convivencia Cívica Catalana ha denunciado ante la Fiscalía de Ginebra al expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart por presunto blanqueo de capitales en Suiza. En la […]
25 enero, 2023
La Agencia Tributaria personalizará las notificaciones a los ciudadanos según su perfil cumplidor o defraudador Entre el 6% y el 8% de los españoles en edad […]
25 enero, 2023
Bernard Laporte, que ya tiene una condena recurrida por corrupción, se enfrenta ahora a una investigación por presunto blanqueo de capitales. A menos de siete meses […]
24 enero, 2023
Un portavoz del FBI confirmó el arresto de Charles McGonigal, quien fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York. El exjefe de contrainteligencia de la […]
24 enero, 2023
¿Qué pasó? Factotal, firma de factoring ligada al empresario Juan Enrique Gatica, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que la empresa detectó irregularidades en su […]
24 enero, 2023
El juicio comenzará el 7 de febrero en la Audiencia Provincial en Algeciras La sección séptima del Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras acogerá […]
23 enero, 2023
El grupo anuncia en declaraciones a Galiciapress un recurso ante la Justicia, pues ya se ha cerrado la vía administrativa. Panamá no es conocido internacionalmente, precisamente, […]
23 enero, 2023
La Corte Suprema ordenó la semana pasada a Netanyahu que despidiera a Deri, citando su condena de 2022 por fraude fiscal El primer ministro israelí, Benjamin […]
23 enero, 2023
Ciudad de Panamá, 22 ene (Prensa Latina) La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Ccciap) estimó hoy como necesaria la existencia de la llamada […]
