Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

14 junio, 2022

Apple Pay Later se apoyará en Apple ID para evitar el fraude

La manzana mordida usará el sistema dde identificación de usuarios para verificar que son ellos y que pueden pagar el precio. Los servicios financieros están a […]
13 junio, 2022

¿Cómo detectar una estafa piramidal a tiempo? Las claves a tener en cuenta

Cómo saber que se está ante un fraude tipo “esquema Ponzi” y cómo evitarlo. Basta ver lo que muestra Google Trends para comprobar que hay un creciente interés […]
13 junio, 2022

Amazon declara la guerra al fraude bloqueando más de 2,5 millones de cuentas de vendedores

La compañía de Jeff Bezos contrató en 2021 a más de 12.000 personas para proteger a las marcas de las falsificaciones, incluso con denuncias, entre otras […]
10 junio, 2022

Blockchain para la lucha contra la corrupción

Ya no es un cliché hablar del vertiginoso avance de la tecnología, de cómo nos está cambiando y facilitando la vida, aportando al desarrollo de nuevos […]
10 junio, 2022

Un 66% de los casos de fraude se da en el seguro del automóvil

Una de cada diez solicitudes de indemnización por lesiones en accidentes de tráfico esconde un intento de estafa, según datos de ICEA. Los ramos de automóviles […]
10 junio, 2022

Lavado de Activos, delito autónomo

¿El lavado de activos es un delito autónomo? ¿Qué son los delitos precedentes? ¿Qué sucede con las garantías constitucionales? ¿Qué sucede si no se puede probar […]
9 junio, 2022

¿Te ofrecen préstamos por Whats? Podría ser fraude

Hace unos meses, Adrián recibió un mensaje por WhatsApp donde le ofrecían un préstamo por seis mil pesos, diferido a seis meses, el cual sería tramitado a través de una […]
9 junio, 2022

Un grupo especial de la UE perseguirá fraude fiscal en sanciones contra Rusia

Bruselas recordó en un comunicado que hasta la fecha los Veintisiete han congelado activos por valor de unos 10,000 millones de euros a oligarcas rusos y […]
9 junio, 2022

El Senado investiga el fraude de las entradas falsas en la final de la Champions

El responsable de seguridad del Stade de France asegura después de la investigación que un 60% de aficionados fuera del estadio trataron de burlar los controles […]
8 junio, 2022

Tesorería Nacional firma convenio con organismo internacional para prevención de fraude y corrupción

Por Rafael Aridio Hidalgo.- Santo Domingo, R. D.-   Un convenio de cooperación en el manejo de prevención de fraude, corrupción y lavado de dinero firmó la Tesorería […]
8 junio, 2022

Causa Bolsafé: cómo tres exempleados del Banco Galicia lavaron 250 millones de pesos

El fiscal pidió elevar a juicio. Los exbancarios permitieron el lavado de más de 250 millones de pesos en ahorros de más de 400 personas por […]
8 junio, 2022

Proyecto de ley tipifica el delito de corrupción en las actividades deportivas.

La iniciativa busca evitar la comisión de delitos que amenacen la integridad del deporte. La moción, patrocinada por las Diputadas Erika Olivera y Marisela Santibáñez, y […]
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