Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
23 noviembre, 2021
Muchas de las personas en la lista de los más buscados por el FBI son rusas. Joe Tidy Reportero de seguridad cibernética 19 noviembre 2021 Mientras […]
23 noviembre, 2021
Según las autoridades, las plataformas limitaban el acceso a Amazon de algunos revendedores de productos Apple. 23/11/2021 El regulador de la competencia en Italia impuso este martes […]
23 noviembre, 2021
El sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva […]
23 noviembre, 2021
¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
19 noviembre, 2021
EL TIEMPO revela la explosiva declaración de Juan José Laverde, nuevo testigo estrella del caso. SU UNIDAD INVESTIGATIVA 12 de noviembre 2021, 03:18 P. M. El […]
19 noviembre, 2021
El 28 de diciembre hay audiencia previa. Defensa puede pedir aplazamiento u otro escenario judicial. SU UNIDAD INVESTIGATIVA 17 de noviembre 2021, 07:43 A. M. La […]
19 noviembre, 2021
Desde la opción multidispositivo puede conocer en cuáles equipos está la sesión abierta. TECNÓSFERA 18 de noviembre 2021, 01:19 P. M. Con más de dos mil […]
19 noviembre, 2021
TIP LEGAL / No es ciencia ficción. En Colombia ya existen este tipo de tecnologías y son aplicadas a diario por operadores judiciales.Herramientas como “PretorIA” y […]
19 noviembre, 2021
De acuerdo con el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la cadena de tiendas Oxxo aún no ha impugnado las multas. Redacción […]
19 noviembre, 2021
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al igual que otras autoridades de competencia en el mundo, cada vez es más consciente de que una adecuada […]
4 noviembre, 2021
En México, 97 por ciento de quienes han sido acusados por el delito de lavado de dinero son declarados inocentes en la sentencia que decide el proceso penal, y sólo […]
4 noviembre, 2021
Con esta cuarta entrega –de 5– avanza en los 10 mandamientos para hacer contrainterrogatorios según el profesor estadounidense Irving Younger. Josep Gálvez 02/11/2021 06:48|Actualizado: 02/11/2021 09:23 […]
