Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

marzo 4, 2021

Finaliza el Plenario del GAFI con un fuerte énfasis en activos virtuales, ambiente digital, supervisión basada en riesgo, CFT y la Proliferación

El segundo Plenario del GAFI bajo la Presidencia alemana tuvo lugar los últimos días de febrero. Los delegados que representan a los 205 miembros de la […]
marzo 3, 2021

Tecnología y prevención frente a los ciberataques

Abanca desarrolla soluciones y ayudas a los usuarios para incrementar su seguridad. La entrada en vigor de la directiva europea PSD2 lo hacía el 1 de […]
febrero 25, 2021

Se duplican ciberataques a sectores clave en la lucha contra el COVID-19

Según un estudio de IBM, las organizaciones de atención médica, de la industria manufacturera y del sector energético se llevaron la peor parte. También hubo una […]
febrero 25, 2021

Las VPN cumplen 25 años: las redes nacidas para ahorrar cable hoy protegen a la disidencia en internet

Gurdeep Pall, vicepresidente corporativo de Microsoft y ‘padre’ de esta infraestructura, y Andy Yen, fundador de Proton Technologies, explican el papel de esta tecnología en el […]
febrero 25, 2021

La inteligencia artificial ayuda a prevenir la violencia de género

SAS y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior han puesto en marcha un sistema que ayuda a predecir las agresiones y mejorar […]
febrero 22, 2021

Sagrilaft deberá implementarse antes del 31 de mayo según regulación de Supersociedades

Multas por incumplimiento de la implementación podrían alcanzar hasta 200 salarios mínimos legales vigentes Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co  sábado, 20 de febrero de 2021 La […]
febrero 22, 2021

Las principales modalidades de ciberdelitos y cómo protegerse

Por: Tecnósfera  21 de febrero 2021 , 10:41 a. m. Entre los efectos que ha dejado la pandemia de covid-19 en el mundo están la adopción más […]
febrero 22, 2021

Alerta por acceso a Álex Saab de datos reservados de la banca y Dian

Juez ordenó a 19 bancos revelar a su defensa reportes de operaciones sospechosas. ‘Se viola reserva’ Por: UNIDAD INVESTIGATIVA  22 de febrero 2021 , 02:08 a. m. […]
febrero 22, 2021

Quarzo Bal Harbour: historia de una gran estafa que sacude a la élite bogotana

Esta semana fue detenido con fines de extradición en su exclusivo apartamento de Bogotá el anestesiólogo Carlos Mahecha Díaz. Herederos de un fundador de la Clínica […]
febrero 2, 2021

Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT

¿Qué es LA? En medio de la actual emergencia, los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles […]
febrero 2, 2021

Lavado de Activos

¿Qué es LA? El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus […]
febrero 2, 2021

Desde marzo comienzan las pruebas en laArenera

El proyecto piloto fue estructurado por la SFC con el fin de propiciar un espacio de prueba conjunto entre el ecosistema digital y el Gobierno Nacional […]
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