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18 enero, 2023

FIFAgate: un argentino declara en un nuevo juicio en Nueva York acusado de corrupción y lavado de dinero

Hernán López está acusado de sobornar a Conmebol para mantener los derechos de televisación. Este martes dos empresarios de Fox y de la compañía argentina Full Play […]
18 enero, 2023

Genaro García Luna: ¿Quiénes son su esposa e hijos involucrados en lavado de dinero?

La esposa e hijos de García Luna presuntamente tuvieron una red de lavado de dinero en Florida al final del gobierno de Felipe Calderón. El juicio contra […]
16 enero, 2023

La AN estudiará este lunes si extradita a un británico que hackeó las cuentas de Twitter de Biden y Obama

La Audiencia Nacional celebrará este lunes la vista para decidir si da luz verde a la extradición a EEUU del británico James O’Connor, conocido como ‘PlugwalkJoe’, […]
16 enero, 2023

Pequeños accionistas denuncian “fraude multimillonario” en la minorista brasileña Americanas

Un grupo que representa a accionistas minoritarios presentó el viernes una denuncia ante el regulador de valores de Brasil contra Americanas SA, después de que la […]
16 enero, 2023

La audiencia para Adolfo Agusto por lavado de activos será el 16 de febrero

El caso derivó del de Las Torres que investigó a 11 personas por presunta delincuencia organizada, entre ellas, el excontralor Pablo Celi Para el jueves 16 […]
13 enero, 2023

Desde Colombia y Ecuador denuncian por estafa múltiple a plataforma

Según publica el portal  El Deber.com una plataforma en internet denominada Star Winning y que presuntamente tiene su base de trabajo en el departamento de Santa Cruz […]
13 enero, 2023

Empresa de Donald Trump fue declarada culpable por fraude fiscal durante 15 años

Un juez de Nueva York impondrá la sentencia después de que los jurados en Manhattan declararan culpables a dos afiliados de la Organización Trump Donald Trump […]
13 enero, 2023

Un matrimonio detenido por tráfico de drogas y blanqueo de capitales

La Guardia Civil ha desarticulado, además, el punto de venta de drogas que ambos regentaban en una conocida taberna de Puzol y ha requisado 6.200 euros […]
12 enero, 2023

Detenido un hombre que ejercía de ‘mula bancaria’ en una estafa de 69.488 euros a una empresa de Arnedo

El arrestado en Lugo trabajaba para un grupo criminal especializado en la estafa del Business E-Mail Compromise | El detenido transfirió una parte del dinero estafado […]
12 enero, 2023

Banda Los Stuard: presunto jefe de grupo del narcotráfico se acoge a beneficio de aceptación de cargos, pero evade lavado de dinero

Edwin Alfredo Cifuentes Díaz, uno de los presuntos líderes de “Los Stuard”, derrochaba dinero en carros, casas y joyas de lujo. Previo a comenzar el juicio […]
12 enero, 2023

Shakira: estos son los líos que tiene la cantante con la Hacienda de España

La cantante acusa a la hacienda española de ‘utilizarla’ y ‘violar su intimidad’ No son tiempos fáciles para Shakira. A su separación del futbolista Gerard Piqué se […]
11 enero, 2023

La AFIP denunció a tres empresas que fugaron u$s37.000.000 fraguando importaciones

AFIP denunció por lavado de dinero a tres empresas fantasmas que se valieron de un beneficio impositivo para simular importaciones y fugar u$s37.000.000 La Administración Federal […]
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