Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

25 julio, 2022

Cómo proteger tu negocio del fraude

Arrancas un nuevo día en el trabajo. Por fin, las cosas van bien. El negocio funciona. Los clientes están muy contentos con tu servicio o producto. […]
25 julio, 2022

Identificar los perfiles para no caer en los fraudes

A nivel global este tipo de delitos suele estar mayormente relacionado con la ciberseguridad, pero en la región y a nivel local los activos físicos son […]
25 julio, 2022

«Jurisdicción», la trampa legal de Estados Unidos para atrapar corruptos

Los gobiernos de Venezuela y Colombia han sido tan diferentes ideológicamente como semejantes en las trapisondas de corrupción. Los regímenes de Maduro y Duque se han […]
22 julio, 2022

Consejos para navegar en internet con seguridad desde cualquier lugar

¿Qué tan seguras son las páginas que visitamos a diario y cómo prevenir ser ciberdelitos? Le contamos. El riesgo digital es una realidad, al que no […]
22 julio, 2022

¿Cuáles son los sectores más afectados por el fraude interno en el mundo?

Un estudio de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE) estima que las organizaciones a nivel mundial pierden el 5% de sus ingresos anuales por actos relacionados con […]
22 julio, 2022

CTCP presente en el congreso panamericano de lavado de activos

Como parte del programa, resultó de alto interés para la profesión y para la agenda que lidera el CTCP el panel Criptoactivos: retos de cara a la […]
21 julio, 2022

Crece la preocupación por el fraude en el comercio digital

Más de la mitad de las empresas están cada vez más preocupadas por el fraude en el comercio online, ya que su aumento está mermando su […]
21 julio, 2022

Seis recomendaciones para que las empresas puedan evitar ser usadas en el lavado de dinero

Es importante que las empresas incluyan dentro de la gestión de sus riesgos los relacionados con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo Las entidades de […]
21 julio, 2022

El Senado aprueba la Ley de acceso a la información financiera para prevenir el blanqueo y los delitos penales graves

Se incluyen datos identificativos, pero no sobre saldos o movimiento de cuentas El Senado ha aprobado la Ley Orgánica sobre acceso a la información financiera en la […]
19 julio, 2022

Bancos de AL se unen contra los ciberdelitos

Será el primer modelo colaborativo para dar un golpe a ilícitos cibernéticos en la región, destaca la Felaban; en proyecto piloto participan instituciones de 18 países, […]
19 julio, 2022

Directivos de la FESFUT se ponen a disposición de la FGR para investigación por lavado de dinero

Los apoderados legales de los suspendidos miembros del Comité Ejecutivo de la FESFUT se presentaron ante la FGR. Los apoderados legales del Comité Ejecutivo de la […]
19 julio, 2022

Machine learning ¿la solución contra el fraude financiero?

El gran reto en la prevención del fraude es lograr un alto nivel de precisión de manera selectiva. Por un lado, hay que identificar y bloquear […]
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