Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
11 marzo, 2022
Este es el paso a paso para activar esta opción en el correo, redes sociales y billeteras digitales Por Desirée Jaimovich 11 de Marzo de 2022 […]
11 marzo, 2022
La Policía Nacional ha detenido en Ourense a una fugitiva colombiana buscada por blanqueo de capitales en su país, por importe de 1.080.000.000 pesos colombianos, que suponen unos 260.000 […]
11 marzo, 2022
La Fiscalía obtuvo material probatorio que será usado para tomar nuevas decisiones judiciales contra nuevos posibles implicados en el caso Odebrecht. COLOMBIA marzo 09, 2022 En […]
10 marzo, 2022
Lecciones aprendidas de la filtración de datos “Suisse Secrets” *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En la semana del 21 […]
10 marzo, 2022
Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y el Reino Unido actualizan casi cada […]
9 marzo, 2022
A propósito de la reciente expedición de la Ley 2195 de 2022, sobre transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, nos viene bien enfocar los reflectores […]
9 marzo, 2022
Desde su entrada al mundo digital en la anterior década, las criptomonedas han generado interés y han captado la atención de entidades financieras, gobiernos, medios y […]
9 marzo, 2022
Los expertos Juan Diego Ugaz y Carlos Patrón comentan los desafíos, los avances y las grandes deudas que se tiene con ambas materias en el país […]
9 marzo, 2022
La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la obligación de ampliar el […]
22 febrero, 2022
La tecnología ha cambiado el mundo y la forma en la que trabaja la grafología forense también. Hoy el Director del Laboratorio Forense de la Compañía […]
27 enero, 2022
Los correos electrónicos de phishing de COVID-19, se disparan un 500% por la preocupación de Omicron
La última variante de COVID-19 ha provocado un aumento del 521% en los ataques de phishing que utilizan el virus como señuelo para engañar a los […]
27 enero, 2022
El verdadero éxito de esta función consistirá en ser vista ya no como un obstáculo para el negocio, sino como generadora de confianza 27 de enro […]
