Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
10 octubre, 2022
Contratos en Buen Comienzo, Hospital General y Metroparques están en la mira no solo de la Procuraduría, también la Fiscalía adelanta varias investigaciones. Son muchas las […]
7 octubre, 2022
Suplantación de famosos y ofertas para ganar dinero rápido son algunos de los engaños que circulan en la red social. Gracias a su sistema para crear […]
7 octubre, 2022
La detención de los dos jóvenes se produjo en 2020. Tras dos años de investigación se comprobó el lavado de activos. La Justicia dictó condena contra […]
7 octubre, 2022
No, la Agencia Tributaria no te va a comunicar pagos ni reembolsos por SMS. Esta es la alerta que hace en Twitter la Policía Nacional. Las ciberestafas son […]
6 octubre, 2022
La Gobernación de Cundinamarca busca garantizar la seguridad de los consumidores durante la adquisición de bienes y servicios durante las festividades de fin de año Se acerca […]
6 octubre, 2022
Gracias al trabajo coordinado entre la Policía de Bogotá en, la Fiscalía General y el Ejército Nacional y con el apoyo de Secretaria Distrital de Seguridad, […]
6 octubre, 2022
En Panamá se recibieron dineros producto de delitos fiscales en la República de Guatemala. La juez de garantías Sandra Castillo validó un acuerdo de pena en […]
5 octubre, 2022
Tendrán que estar autorizados por la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), el Banco de España o demás reguladores oficiales Google publicó este martes una […]
5 octubre, 2022
La fiscalía francesa acusó a Alexis Kohler, mano derecha de Macron, por el delito de tráfico de influencias en su relación con la naviera italiana MSC […]
5 octubre, 2022
¿Quién no quiere tener una vida mejor? Bajo esta premisa se mueven los estafadores de la llamada “Pig Butchering” (matanza del cerdo) en las redes sociales […]
4 octubre, 2022
Decenas de videos en TikTok incitan a la gente a renunciar a sus empleos para promover falsas vacantes en empresas como Amazon, Walmart, Sam’s Club, Mercado Libre y Coopel. El […]
4 octubre, 2022
Correos ha incorporado un nuevo sistema de verificación de emails por medio de una herramienta digital con la que es posible detectar si un correo electrónico recibido […]
