Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
27 enero, 2022
¿Podría una mayor divulgación y protección de denunciantes para empresas privadas evitar otro esquema de fraude como Theranos? 27 de enero de 2022 BLOGGER INVITADO El […]
25 enero, 2022
Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones se registraron 46.527 incidente delictivos digitales en 2021 25 de Enero de 2022 Uno de los aspectos que […]
25 enero, 2022
Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones se registraron 46.527 incidente delictivos digitales en 2021 Cristian Acosta Argote cacosta@larepublica.com.co martes, 25 de enero de 2022 El […]
25 enero, 2022
Los estafadores tienden a robar de maneras similares. Aquí hay seis patrones numéricos que puedes buscar y posiblemente encontrar fraude oculto. Aprende de la aclamada autoridad […]
25 enero, 2022
Los jueces Pedraz y Tardón avanzan en sus pesquisas en torno a los fichajes de futbolistas que afectan a uno de los mayores fondos de inversión […]
24 enero, 2022
La materialización del riesgo en este tipo de actividades, en ocasiones, provoca daños graves en las personas y en los bienes El turismo activo o turismo […]
24 enero, 2022
En el marco de la intención del Gobierno de la República de Panamá de consagrar disposiciones legales para garantizar la Transparencia Fiscal Internacional y la Prevención […]
24 enero, 2022
A lo largo de los últimos dos años la Agencia Nacional de Minería (la “ANM” o “Agencia”) ha anunciado la implementación de la tecnología blockchain para […]
24 enero, 2022
En 2020 hubo en España más de un cuarto de millón de estos delitos, cuatro veces más que en 2016 Jordi Pérez Colomé21 ene 2022 – 22:39 COT “Poca […]
21 enero, 2022
Una mirada a la protección de datos personales Artículo enviado por el asociado Miguel Argüello Oviedo. Originalmente publicado en su blog Derecho e Inversión(derechoeinversion.com). ¿Es moda? ¿Es negocio?… […]
21 enero, 2022
Andrés Barona, un joven de 25 años, cuenta su caso para evidenciar esta modalidad conocida como paseo millonario. Lo hace para evitar que se presenten más […]
21 enero, 2022
La candidata por el partido Pacto Histórico rendirá hoy versión libre ante el alto tribunal por un episodio que revivió en días pasados: su relación con […]
