Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

18 julio, 2022

Los adultos mayores latinos pueden combatir el fraude

La línea de ayuda de la Red contra el Fraude de AARP™, (AARP Fraud Watch Network™) brinda una línea de ayuda gratuita al cliente a la […]
18 julio, 2022

Importante reforma legislativa pone coto a los habilitadores del dinero negro de multinacionales y grandes fortunas

Los bancos ya estaban obligados a examinar a sus clientes y fuentes de riqueza, pero otros guardianes financieros han sido excluidos de las llamadas reglas de […]
18 julio, 2022

Asobancaria destaca esfuerzos del sector para ayudar a prevenir delitos

En la apertura del 21 Congreso Panamericano para la prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción […]
14 julio, 2022

Drogas La Rebaja pasa a ser del Estado: ¿qué viene tras su extinción de dominio?

El Tribunal de Bogotá ratificó la extinción de dominio a la cadena de droguerías por el origen ilícito que tuvo, al ser fundada por los capos […]
14 julio, 2022

Secuestro de datos cuesta 4.24 millones de dólares a empresas

Durante 2021 el “ransomware” afectó al 68% de las compañías, la cifra más alta de la historia y para 2025 podria elevarse a 10 billones de […]
14 julio, 2022

El Tesoro de los Estados Unidos se Está Informando sobre los Riesgos y las Oportunidades de las Criptomonedas

En el curso de la preparación de un informe para el Presidente Joe Biden sobre las implicaciones de futuros desarrollos como las criptomonedas en la economía global, el Departamento […]
13 julio, 2022

Mercado Libre alerta sobre estafas por WhatsApp

La compañía dice que la campaña a su nombre que entrega celulares y otros artículos es falsa. Mercado Libre alerta a sus usuarios y dice que […]
13 julio, 2022

Mercado de valores, ¿es seguro ante el lavado de activos?

¿Es seguro el mercado de valores?, “¿mi inversión estaría segura aquí”, “¿qué garantías tengo como inversionista?” Son las primeras inquietudes de toda persona que desea incursionar […]
13 julio, 2022

PipMaster armó una red de 15 empresas para captar y mover USD 41 millones

Restaurantes, heladerías y hasta un boliche forman parte de la fachada empresarial utilizada por el grupo PipMaster para presuntamente lavar el dinero que captó ilegalmente. “Tus […]
12 julio, 2022

Ecclestone, acusado de un fraude de 472 millones de euros en Reino Unido

Las autoridades fiscales del Reino Unido han abierto un proceso judicial contra Bernie Ecclestone, antiguo dueño de la F1, por no declarar bienes millonarios en el […]
12 julio, 2022

Bancos reportaron 263 operaciones sospechosas ante el Instituto Costarricense sobre Drogas durante el primer semestre del año

Sistema Bancario Nacional realizó el 75,8% de los reportes recibidos por el ICD en los primeros seis meses del año. La Asociación Bancaria Costarricense organiza congreso […]
12 julio, 2022

¿Qué es la UIF y para qué sirve?

La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo gubernamental encargado del análisis, tratamiento y difusión de información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, el financiamiento […]
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