Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

5 octubre, 2022

La justicia francesa imputa al jefe de gabinete de Macron por delitos financieros

La fiscalía francesa acusó a Alexis Kohler, mano derecha de Macron, por el delito de tráfico de influencias en su relación con la naviera italiana MSC […]
5 octubre, 2022

Qué es el “Pig Butchering”, la estafa financiera con la que manipulan emocionalmente a las personas antes de vaciarles las cuentas

¿Quién no quiere tener una vida mejor? Bajo esta premisa se mueven los estafadores de la llamada “Pig Butchering” (matanza del cerdo) en las redes sociales […]
4 octubre, 2022

Fraude en TikTok: Con falsas vacantes de asistente virtual, incitan a la gente a renunciar a sus empleos

Decenas de videos en TikTok incitan a la gente a renunciar a sus empleos para promover falsas vacantes en empresas como Amazon, Walmart, Sam’s Club, Mercado Libre y Coopel. El […]
4 octubre, 2022

Correos incorpora un sistema de verificación de emails para evitar fraudes con su marca

Correos ha incorporado un nuevo sistema de verificación de emails por medio de una herramienta digital con la que es posible detectar si un correo electrónico recibido […]
4 octubre, 2022

“Hola, soy el gerente de Amazon y estoy contratando”: la estafa que está inundando WhatsApp en Colombia

Varios usuarios han reportado un engaño con una falsa oferta de empleo con Amazon. “Hola, soy el gerente general del proyecto de Amazon y actualmente estoy […]
3 octubre, 2022

El fenómeno empresarial que forma parte de un fraude y que se convirtió en una práctica muy común

Muchos consumidores acceden a bienes y servicios confiados en una imagen empresarial que no es tal como las propias campañas publicitarias de las compañías dicen. Existen […]
3 octubre, 2022

Ten cuidado al descargar estas aplicaciones de financieras y evita ser víctima de fraude

La Fiscalía del Estado descubrió otra forma de cometer fraudes y otros delitos Una nueva forma de operar para la comisión de fraudes y otros delitos, […]
3 octubre, 2022

Una hacker colombiana de 65 años estafa desde Elche 24.200€ a una empresa

La arrestada ideó un plan para recibir en su cuenta bancaria el pago de una factura que correspondía en realidad a una consultoría de abogados de […]
3 octubre, 2022

Que no le pase: alerta por nueva modalidad de estafa para viajeros que llegan del exterior

Los delincuentes hacen las estafas en las horas en las que las víctimas están ocupadas. Hace unos meses varios ciudadanos que llegan del exterior reportaron que […]
30 septiembre, 2022

Cae una banda de estafadores que ofertaba en internet falsos alquileres vacacionales

El Equipo@ de la Guardia Civil desarticula una banda criminal que obtenía los datos de sus víctimas engañándoles con anuncios ‘on line’ | Tras lograr los […]
30 septiembre, 2022

Investigan a concejal santandereano por lavado de activos y nexos con el ELN

En operativo se concluyó que Raimundo Duarte Díaz habría movido $13.000 millones de la organización guerrillera. Tras la orden de captura que recibió el concejal de […]
30 septiembre, 2022

¿Cómo la tecnología sirve de aliada contra el blanqueo de capitales?

Panamá está cada vez más cerca de abandonar la lista discriminatoria del GAFI; esto debido a la adopción de medidas y tecnología anti-lavado de dinero La […]
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