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16 febrero, 2023

Hacienda denunció tres nuevos casos de supuesto fraude fiscal por ¢7.000 millones

Triangulación de operaciones para evitar pago de retenciones ordinarias de remesas, ocultar distribución de utilidades y declaración de ingresos gravados inferior, fueron las supuestas prácticas en […]
16 febrero, 2023

Avanza coordinación internacional contra el Criptolavado

En Cartagena, Colombia, tuvo lugar la segunda reunión del “Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental”, organizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos […]
15 febrero, 2023

La UCO investiga la compra de una administración de loterías en Adra como una operación de blanqueo

Los agentes accedieron a una serie de mensajes instantáneos que Liria intercambió con distintos interlocutores de los que se infiere su interés por la adquisición El […]
15 febrero, 2023

Embargan residencia de empresario acusado de delitos financieros y lavado de activos

En 2021, el empresario fue acusado de conformar un esquema criminal a través del cual defraudaron a más de veinte (20) víctimas, dominicanos y estadounidenses, quienes […]
15 febrero, 2023

La UE agrega a Costa Rica en la lista de paraísos fiscales

La Unión Europea publicó este martes la lista actualizada de los países que considera como paraísos fiscales porque su legislación puede favorecer la evasión fiscal o […]
14 febrero, 2023

Detenido en Almería por blanquear más de cuatro millones de euros procedentes de estafas amorosas

Durante más de tres años, el acusado transfirió el dinero de una organización criminal que estafaba a mujeres. Un hombre ha sido detenido durante la mañana […]
14 febrero, 2023

Detenido Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería, en una operación contra el fraude

Una decena de detenciones en Fuerteventura, Madrid y Valencia, entre otros lugares, con el arresto también del general Francisco Javier Espinosa, antiguo mando de la Guardia […]
14 febrero, 2023

Llaman a juicio a 17 personas por caso de blanqueo de capitales a través del PAN

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga informó que se logró el llamamiento a juicio para estas personas entre las que se encuentran familiares y amigos del exdirector […]
13 febrero, 2023

La trama del caso Mersant tenía 80 empresas para blanquear dinero de la droga

La Policía considera a un empresario de Carmona como el principal cabecilla de la organización, que contaba con más de 35 testaferros La banda adquiría bienes […]
13 febrero, 2023

Se tambalean planes contra el fraude fiscal

Iniciativas duermen en el Congreso ante inacción de Hacienda El Ministerio de Hacienda duda en tramitar proyectos de ley que luchen contra el fraude y la […]
13 febrero, 2023

Transparencia fiscal internacional y prevención de lavado de activos, entre los temas tratados en visita a Washington, D.C.

Panamá completó su agenda de trabajo que impulsa la relación bilateral con los Estados Unidos en temas como transparencia fiscal internacional, prevención de blanqueo de capitales, […]
10 febrero, 2023

Acusa UIF red de lavado de dinero dirigida por García Luna

Afirma que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, familiares y cercanos crearon una trama de corrupción con la que causaron un perjuicio al erario […]
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