Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

junio 28, 2021

¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta un negocio en Internet?

Cualquier empresa que nace y se desarrolla en Internet puede ser víctima de un ciberataque. Muchas de ellas no están protegidas ni preparadas para afrontar una […]
junio 28, 2021

¿Qué hacer cuando se conoce de la comisión de un delito?”

Tanto en Colombia como en distintos países del mundo están consagrados deberes que obligan a todos los que conozcan de la comisión de un hecho punible […]
junio 24, 2021

Alejandro Mayorkas: “Nos enfrentamos a ciberataques respaldados por Estados”

El responsable de Seguridad Nacional de Biden afirma que la mayor amenaza terrorista de EE UU es la que se origina en el interior del país […]
junio 24, 2021

Deutsche Bank revisa las operaciones contra la delincuencia financiera

El banco busca un enfoque más holístico para abordar los desafíos regulatorios en lugar de solo corregir deficiencias específicas de cumplimiento, dice un memorando interno Por Dylan […]
junio 24, 2021

Una mina de piedra caliza, Cemex y corrupción tras el cemento en Colombia

Lo que nació como la compra de un terreno para usarlo como finca de descanso, terminó en un calvario para sus compradores: los hermanos Arboleda Holguín. […]
junio 23, 2021

Influencers deberán responder por daño a consumidores al incurrir en publicidad engañosa

Las multas estipuladas por la SIC pueden ser hasta de 2.000 salarios mínimos y pueden variar según la gravedad de los hechos Cristian Acosta Argote – […]
junio 23, 2021

La firma Mosquera Marín Abogados marcó un hito en litigios internacionales con caso Arias

Firma Víctor Mosquera Marín Abogados recibió la notificación de un galardón en la categoría Strategic Litigation Experts of the Year Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co  miércoles, […]
junio 23, 2021

Supervisión del Sagrilaft, ¿qué es y cómo cumplirlo?

Como es de conocimiento el 24 de diciembre de 2020 y 9 de abril de 2021 la Superintendencia de Sociedades emitió dos Circulares mediante las cuales […]
junio 21, 2021

Los riesgos del e-commerce a la protección de los datos personales de los consumidores: Apuntes sobre cómo afrontarlos

Junto con los muchos beneficios derivados del proceso de transformación digital que han venido atravesando la gran mayoría de empresas en los últimos años -algunas impulsadas […]
junio 21, 2021

Esta semana podría definirse el futuro de internet y de las “big tech”

El paquete de reformas antimonopolio presentado en el Congreso de Estados Unidos y dirigido a las grandes empresas tecnológicas podría tener, si se promulga, efectos de […]
junio 18, 2021

El reconocimiento facial chino llega a las puertas de la Unión Europea

El Gobierno serbio despliega en Belgrado un sistema compuesto por un millar de cámaras con un ‘software’ capaz de identificar a los ciudadanos en tiempo real […]
junio 18, 2021

La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela

Una investigación de EL PAÍS y ‘Armando.info’ revela cómo se gestó una trama que involucra a decenas de personas y empresas, viaja por casi una treintena […]
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