Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

octubre 5, 2021

Inteligencia Artificial y Derechos de Autor

Recientemente, el desarrollo tecnológico ha crecido aceleradamente, al punto que se han desarrollado máquinas que no solo nos asisten, sino que además tienen la capacidad de […]
octubre 5, 2021

Papeles de Pandora: tres pasos para entender el escándalo

La filtración de 12 millones de documentos vuelve a poner el dedo en la llaga acerca del hueco por el cual se escapan los impuestos. 5/10/2021 […]
octubre 5, 2021

Paraísos ‘offshore’ y riquezas ocultas de líderes mundiales y billonarios expuestas en una filtración sin precedentes

Los ‘Papeles’ de Pandora revelan el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y las élites a expensas de todos […]
octubre 1, 2021

El flagelo del contrabando no solo creció, sino que se reinventó en la pandemia

Quienes se dedican a este delito se acomodaron a las nuevas realidades del comercio global para mover sus mercancías, al tiempo que quienes trafican con personas […]
octubre 1, 2021

Emilio Tapia y el nuevo contrato para Transmilenio ejecutado a medias en Bogotá

Dos de las empresas envueltas en el escándalo de Mintic tienen contratos con el distrito y, como la Fiscalía acusa a Tapia de haber estado “a […]
octubre 1, 2021

La Riviera y otras firmas del poderoso Grupo Waked salen de Lista Clinton

Cuatro firmas ligadas a Abdul Waked fueron removidas por el Departamento del Tesoro. SU UNIDAD INVESTIGATIVA. 30 de septiembre 2021, 06:39 P. M. Hace 5 años, […]
septiembre 30, 2021

Las criptomonedas refuerzan la contratación de cumplimiento a medida que aumenta el escrutinio regulatorio

El ritmo de contratación se ha intensificado en los últimos 15 meses, según la reclutadora Hamlyn Williams Por Sol Mengqi30 de septiembre de 2021 5:30 a.m. ET […]
septiembre 30, 2021

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa insta a España a cambiar el sistema de elección del CGPJ

LAMENTA QUE NUESTRO PAÍS NO CAMBIE EL MÉTODO DE SELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: “EMPAÑA LA PERCEPCIÓN DE LA AUTONOMÍA” Rosalina Moreno | 30/09/2021 10:46 | Actualizado: 30/09/2021 12:25 […]
septiembre 29, 2021

Millones de dispositivos están en riesgo de dejar de servir por el “apagón de internet”: cómo evitarlo

El próximo 30 de septiembre millones de gadgets en todo el mundo podrían dejar de funcionar a falta de un certificado 29 de Septiembre de 2021 […]
septiembre 29, 2021

#ElDineroFácilSePagaCaro, lanza UNODC campaña para prevenir lavado de dinero en México

La Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero de  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informará a la […]
septiembre 28, 2021

La infiltración de los cárteles mexicanos en el mundo gaming: así reclutan a sus sicarios a través de videojuegos

Por las madrugadas, los padres duermen y los adolescentes toman los controles. Esto lo sabe bien el crimen organizado y por eso ha inventado una nueva […]
septiembre 28, 2021

Millones de malversados de la universidad toman un giro con una X-Rated

Un caso de fraude vinculado a la educación dio algunos giros extraños en la industria de contenidos para adultos de Internet, destacando los riesgos de delitos […]
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