Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

4 enero, 2024

El nuevo acuerdo al que se llegó para combatir el lavado de activos en Uruguay

El Ministerio del Interior une fuerzas con la Secretaría Antilavado. El Ministerio del Interior (MI) realizó un convenio con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de […]
4 enero, 2024

Dejó el Gobierno en 2019 y ahora lo acusan de “enriquecimiento sin causa”

La Asesoría de Gobierno de Mendoza inició las acciones legales contra un exempleado del Estado que deberá devolver plata. La Asesoría de Gobierno de Mendoza inició […]
1 enero, 2024

Gobernaciones y Alcaldías 2024, en modo Auditoría Forense

Feliz Año 2024. A partir de hoy  en Colombia se da inicio a un nuevo periodo para gobernadores  y alcaldes, en muchas de nuestras regiones hay […]
29 diciembre, 2023

Operación ‘Machacagemas’: el caso de blanqueo de capitales a gran escala en Hong Kong

El servicio de Aduanas de Hong Kong desarticuló con éxito un sindicato transnacional que realizaba esta actividad a través del comercio de diamantes. El servicio de […]
29 diciembre, 2023

Contraloría investiga festín de corrupción por $36.879 millones en San Andrés

El ente de control emitió Concepto Adverso sobre la gestión adelantada por el Departamento de San Andrés, el municipio de Providencia y el Hospital Departamental. La […]
29 diciembre, 2023

Contrato por $86.000 millones quedó en manos de empresa señalada por corrupción

La Empresa de Telecomunicaciones de Popayán ha sido cuestionada por desviar más de $200 millones en un contrato que tercerizó, aun así, Findeter le adjudicó, como […]
28 diciembre, 2023

Nuevas protestas denuncian fraudes electorales en Serbia

Las protestas se han extendido por ocho días consecutivos, tras las denuncias de fraude en las elecciones legislativas en las que el partido del presidente Aleksandar […]
28 diciembre, 2023

Rosario: solicitaron juicio oral para ocho integrantes de organización acusada de lavado de activos

Incautaron más de 2 millones de dólares y más de 5 millones de pesos y secuestraron gran cantidad de vehículos, varios de ellos de alta gama. […]
28 diciembre, 2023

Blanqueo de capitales: no pagarán quienes regularicen hasta US$ 100.000

Habrá tres etapas para regularizar activos. La alícuota comenzará en 0% y la máxima será 15%. El impuesto se pagará un 75% por adelantado. El Gobierno […]
27 diciembre, 2023

Cómo evitar fraudes en métodos de pago digitales en su negocio

Se estima que hasta 1% de las transacciones del total de las ventas de los comercios son intentos de fraude y/o transacciones irregulares. La temporada decembrina […]
27 diciembre, 2023

BNP Paribas, envuelto en una investigación por lavado de dinero

Firma de corretaje registrada en Chipre se encuentra involucrada. Los fiscales franceses han abierto una investigación sobre presunto “lavado de dinero agravado” relacionado con transferencias realizadas […]
27 diciembre, 2023

Dos hombres investigados por estafa y blanqueo de capitales en Granadilla de Abona

Los sospechosos se hacían pasar por una entidad bancaria para obtener las credenciales bancarias de las víctimas Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de […]
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