Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

16 enero, 2023

La audiencia para Adolfo Agusto por lavado de activos será el 16 de febrero

El caso derivó del de Las Torres que investigó a 11 personas por presunta delincuencia organizada, entre ellas, el excontralor Pablo Celi Para el jueves 16 […]
13 enero, 2023

Desde Colombia y Ecuador denuncian por estafa múltiple a plataforma

Según publica el portal  El Deber.com una plataforma en internet denominada Star Winning y que presuntamente tiene su base de trabajo en el departamento de Santa Cruz […]
13 enero, 2023

Empresa de Donald Trump fue declarada culpable por fraude fiscal durante 15 años

Un juez de Nueva York impondrá la sentencia después de que los jurados en Manhattan declararan culpables a dos afiliados de la Organización Trump Donald Trump […]
13 enero, 2023

Un matrimonio detenido por tráfico de drogas y blanqueo de capitales

La Guardia Civil ha desarticulado, además, el punto de venta de drogas que ambos regentaban en una conocida taberna de Puzol y ha requisado 6.200 euros […]
12 enero, 2023

Detenido un hombre que ejercía de ‘mula bancaria’ en una estafa de 69.488 euros a una empresa de Arnedo

El arrestado en Lugo trabajaba para un grupo criminal especializado en la estafa del Business E-Mail Compromise | El detenido transfirió una parte del dinero estafado […]
12 enero, 2023

Banda Los Stuard: presunto jefe de grupo del narcotráfico se acoge a beneficio de aceptación de cargos, pero evade lavado de dinero

Edwin Alfredo Cifuentes Díaz, uno de los presuntos líderes de “Los Stuard”, derrochaba dinero en carros, casas y joyas de lujo. Previo a comenzar el juicio […]
12 enero, 2023

Shakira: estos son los líos que tiene la cantante con la Hacienda de España

La cantante acusa a la hacienda española de ‘utilizarla’ y ‘violar su intimidad’ No son tiempos fáciles para Shakira. A su separación del futbolista Gerard Piqué se […]
11 enero, 2023

La AFIP denunció a tres empresas que fugaron u$s37.000.000 fraguando importaciones

AFIP denunció por lavado de dinero a tres empresas fantasmas que se valieron de un beneficio impositivo para simular importaciones y fugar u$s37.000.000 La Administración Federal […]
11 enero, 2023

Comisión evalúa ampliar a 16 sectores control contra lavado de activos

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea analiza una nueva reforma a la Ley contra el Lavado de Activos. Foto: Asamblea Nacional La Comisión de […]
11 enero, 2023

Condenado a cinco meses de cárcel el exdirector financiero de la Organización Trump por fraude fiscal

Weisselberg se declaró culpable de 15 cargos y accedió a declarar contra la empresa del expresidente Allen Weisselberg, antiguo director financiero de la Organización Trump, ha […]
10 enero, 2023

Cae abogado de Hidalgo por fraude de 39 millones de pesos

El abogado es investigado por fraude en agravio de una persona moral con razón social Luna Gas S. A. de C. V. Por fraude estimado en 39 […]
10 enero, 2023

Francesco Totti, investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales

Desde Italia informan que el eterno capitán de la Roma recibió 80.000 euros a través de un empleado del Ministerio del Interior. Desde Italia llega una delicada información que salpica la […]
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