Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
16 enero, 2023
El caso derivó del de Las Torres que investigó a 11 personas por presunta delincuencia organizada, entre ellas, el excontralor Pablo Celi Para el jueves 16 […]
13 enero, 2023
Según publica el portal El Deber.com una plataforma en internet denominada Star Winning y que presuntamente tiene su base de trabajo en el departamento de Santa Cruz […]
13 enero, 2023
Un juez de Nueva York impondrá la sentencia después de que los jurados en Manhattan declararan culpables a dos afiliados de la Organización Trump Donald Trump […]
13 enero, 2023
La Guardia Civil ha desarticulado, además, el punto de venta de drogas que ambos regentaban en una conocida taberna de Puzol y ha requisado 6.200 euros […]
12 enero, 2023
El arrestado en Lugo trabajaba para un grupo criminal especializado en la estafa del Business E-Mail Compromise | El detenido transfirió una parte del dinero estafado […]
12 enero, 2023
Edwin Alfredo Cifuentes Díaz, uno de los presuntos líderes de “Los Stuard”, derrochaba dinero en carros, casas y joyas de lujo. Previo a comenzar el juicio […]
12 enero, 2023
La cantante acusa a la hacienda española de ‘utilizarla’ y ‘violar su intimidad’ No son tiempos fáciles para Shakira. A su separación del futbolista Gerard Piqué se […]
11 enero, 2023
AFIP denunció por lavado de dinero a tres empresas fantasmas que se valieron de un beneficio impositivo para simular importaciones y fugar u$s37.000.000 La Administración Federal […]
11 enero, 2023
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea analiza una nueva reforma a la Ley contra el Lavado de Activos. Foto: Asamblea Nacional La Comisión de […]
11 enero, 2023
Weisselberg se declaró culpable de 15 cargos y accedió a declarar contra la empresa del expresidente Allen Weisselberg, antiguo director financiero de la Organización Trump, ha […]
10 enero, 2023
El abogado es investigado por fraude en agravio de una persona moral con razón social Luna Gas S. A. de C. V. Por fraude estimado en 39 […]
10 enero, 2023
Desde Italia informan que el eterno capitán de la Roma recibió 80.000 euros a través de un empleado del Ministerio del Interior. Desde Italia llega una delicada información que salpica la […]
