Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

24 marzo, 2023

Escapa en Italia un empresario ruso en arresto domiciliario que iba a ser extraditado a EEUU

Artem Uss iba a abandonar Milán para poner rumbo a Estados Unidos por una orden de detención por blanqueo y evasión de sanciones El empresario ruso Artem Uss […]
24 marzo, 2023

Montenegro arresta a Do Kwon, el surcoreano fugitivo que fue el rey de las criptomonedas

El fundador de la empresa Terraform Labs, que se encontraba en busca y captura, está acusado de haber defraudado unos 40.000 millones de dólares Las autoridades de […]
24 marzo, 2023

Que nadie se equivoque: la investigación sobre Donald Trump y la trama de Stormy Daniels es un asunto serio

Aunque pueda resultar tentador hacerlo, es un error valorar la investigación del fiscal del distrito de Manhattan sobre Donald Trump comparando su relativa gravedad con la […]
23 marzo, 2023

València ha recuperado 6,48 millones por fraude fiscal de empresas

Desde 2016, se han ingresado más de 48 millones por negocios que tributaban menos de lo debido El Ayuntamiento de València, en concreto la delegación de […]
23 marzo, 2023

Varios arrestos por mega fraude fiscal

Consultores chinos e italiano arrestados en Cedeña. (ANSA) – La Guardia de Finanza (GdF) de Oristano, en la región de Cerdeña, arrestó este jueves a un […]
22 marzo, 2023

Dice red calamar realizó lavado de activos sin precedentes

El Ministerio Público sostiene que exministros y demás cometieron decenas de acciones ilícitas para beneficiarse económicamente Los altos funcionarios y demás imputados en el denominado caso […]
22 marzo, 2023

Detenido el jefe de la Guardia Civil de Ocaña (Toledo) en una operación contra el blanqueo

La trama desmantelada lavaba fondos desviando los beneficios de un club de alterne a terceras empresas Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía […]
22 marzo, 2023

El Registro de Beneficiarios Finales y agentes residentes es clave para salir este año de la lista gris del GAFI

“Trabajamos en equipo con el sector privado, incluyendo al sector bancario, empresarial, Colegio Nacional de Abogados, Asociación de Abogados Internacionales, entre otros; e igualmente con las instituciones […]
21 marzo, 2023

Dominicana detiene a 19 ex altos funcionarios por trama de corrupción sin precedente

Una estructura que operó durante el gobierno de Danilo Medina es acusada de desfalcar unos USD345 millones. Entre los apresados están los exministros de Hacienda, Obras […]
21 marzo, 2023

Marea Valencianista denuncia que el socio de Jorge Mendes en Turquía también está siendo investigado por evasión fiscal y blanqueo de capitales

VALÈNCIA. Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF y portavoz de Marea Valencianista, sigue aportando más datos sobre el “expolio” que ha sufrido el club desde […]
21 marzo, 2023

Las claves sobre la investigación del papel de Trump en supuestos pagos por silencio

Una investigación de años de duración sobre un esquema de pagos por silencio que involucra al expresidente Donald Trump y a la estrella de cine para adultos Stormy […]
17 marzo, 2023

La Corte Penal Internacional emite una orden de detención contra Vladimir Putin

La Corte Penal Internacional dijo el viernes que emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra debido a su presunta participación […]
Hola, me gustaría hacer una consulta