Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

1 octubre, 2021

El flagelo del contrabando no solo creció, sino que se reinventó en la pandemia

Quienes se dedican a este delito se acomodaron a las nuevas realidades del comercio global para mover sus mercancías, al tiempo que quienes trafican con personas […]
1 octubre, 2021

Emilio Tapia y el nuevo contrato para Transmilenio ejecutado a medias en Bogotá

Dos de las empresas envueltas en el escándalo de Mintic tienen contratos con el distrito y, como la Fiscalía acusa a Tapia de haber estado “a […]
1 octubre, 2021

La Riviera y otras firmas del poderoso Grupo Waked salen de Lista Clinton

Cuatro firmas ligadas a Abdul Waked fueron removidas por el Departamento del Tesoro. SU UNIDAD INVESTIGATIVA. 30 de septiembre 2021, 06:39 P. M. Hace 5 años, […]
30 septiembre, 2021

Las criptomonedas refuerzan la contratación de cumplimiento a medida que aumenta el escrutinio regulatorio

El ritmo de contratación se ha intensificado en los últimos 15 meses, según la reclutadora Hamlyn Williams Por Sol Mengqi30 de septiembre de 2021 5:30 a.m. ET […]
30 septiembre, 2021

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa insta a España a cambiar el sistema de elección del CGPJ

LAMENTA QUE NUESTRO PAÍS NO CAMBIE EL MÉTODO DE SELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: “EMPAÑA LA PERCEPCIÓN DE LA AUTONOMÍA” Rosalina Moreno | 30/09/2021 10:46 | Actualizado: 30/09/2021 12:25 […]
29 septiembre, 2021

Millones de dispositivos están en riesgo de dejar de servir por el “apagón de internet”: cómo evitarlo

El próximo 30 de septiembre millones de gadgets en todo el mundo podrían dejar de funcionar a falta de un certificado 29 de Septiembre de 2021 […]
29 septiembre, 2021

#ElDineroFácilSePagaCaro, lanza UNODC campaña para prevenir lavado de dinero en México

La Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero de  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informará a la […]
28 septiembre, 2021

La infiltración de los cárteles mexicanos en el mundo gaming: así reclutan a sus sicarios a través de videojuegos

Por las madrugadas, los padres duermen y los adolescentes toman los controles. Esto lo sabe bien el crimen organizado y por eso ha inventado una nueva […]
28 septiembre, 2021

Millones de malversados de la universidad toman un giro con una X-Rated

Un caso de fraude vinculado a la educación dio algunos giros extraños en la industria de contenidos para adultos de Internet, destacando los riesgos de delitos […]
28 septiembre, 2021

Chainalysis: índice global de adopción de Decentralized Finance (DeFi)

El crecimiento de DeFi ha sido una de las historias más importantes en criptomonedas en los últimos 18 meses. DeFi significa «finanzas descentralizadas» (DEcentralized FInance) y […]
27 septiembre, 2021

El regreso al ruedo de Emilio Tapia

Hace una década, se concluyó que Emilio Tapia fue uno de los cerebros del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, aunque entre tanto enredo, […]
27 septiembre, 2021

UNODC conmemora los diez años de la Ley de Modelo de Extinción de Dominio

Del 20 al 23 de septiembre, fiscales y jueces responsables de la persecución patrimonial del delito de 13 países de Latinoamérica, analizaron las experiencias y los […]
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