Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

9 agosto, 2022

Cómo saber si estás afectado por un hackeo o filtración de datos y qué hacer a continuación

Los hackeos y las filtraciones de datos están a la orden del día y cada vez son más las personas y empresas que se convierten en […]
9 agosto, 2022

Política criminológica y extinción de dominio

La sociedad panameña enfrenta el inalienable e impostergable compromiso de contrarrestar efectivamente la criminalidad organizada, que trata de imponer a como de lugar, conductas delictivas, a […]
9 agosto, 2022

EEUU incauta avión de magnate ruso acusado de lavado de dinero

El Departamento de Justicia de EE. UU. ordenó la incautación de un avión privado de marca Airbus, valorado en más de 90 millones de dólares, propiedad […]
4 agosto, 2022

Fraude por WhatsApp: atención a mensajes fraudulentos de hackers

Si en los últimos días ha recibido mensajes donde intentan pedirle dinero o que entregue datos sensibles, no lo haga, es un intento de estafa. La […]
4 agosto, 2022

Cómo prevenir el fraude financiero manteniendo una grata experiencia al cliente

Gracias a la IA híbrida, que combina modelos basados en conocimiento y aprendizaje automático en un solo entorno, los niveles de supervisión y detección de transacciones […]
4 agosto, 2022

Influencia de la tecnología biométrica en la revolución fintech

Hace unas décadas, la tecnología biométrica parecía una tecnología del futuro que tardaría mucho en llegar y ser utilizada en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, los avances en el […]
2 agosto, 2022

Combatir el fraude con inteligencia de datos

Por: Iván Herrera, Customer Advisory Manager para Colombia y Ecuador en SAS Las organizaciones tienen un enemigo silencioso que les afecta sus resultados de manera más frecuente […]
2 agosto, 2022

Nueva ley de acceso a la información financiera: el ‘Gran Hermano’ financiero

El Pleno del Senado ha aprobado de manera definitiva la ley que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera, […]
2 agosto, 2022

Juegos de azar: nuevo manual de buenas prácticas contra el blanqueo de capitales

El documento brinda orientación actualizada, indicadores de alerta ampliados y obligaciones de compliance, entre otra información necesaria para la industria de juegos de azar. Estados Unidos.- […]
1 agosto, 2022

Ciberdelincuentes montan cibertiendas pirata para cometer fraude

Los ciberladrones y defraudadores copian las páginas web de tiendas famosas como Costco o Zara para engañar a sus clientes y robarles sus datos bancarios, especialistas […]
1 agosto, 2022

Grupo latinoamericano se reunió en Quito por temas de lavado de activos

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que tras una semana de trabajo, el Gafilat emitió algunas conclusiones que Ecuador irá aplicando. El funcionario también se […]
1 agosto, 2022

Lanzan academia contra contrabando, narcotráfico y lavado de activos en comercio

Se presentó en Bogotá el centro de entrenamiento que promueve un comercio seguro. En Colombia, desde hace años se buscan más y mejores medidas para prevenir […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta