Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
9 agosto, 2022
Los hackeos y las filtraciones de datos están a la orden del día y cada vez son más las personas y empresas que se convierten en […]
9 agosto, 2022
La sociedad panameña enfrenta el inalienable e impostergable compromiso de contrarrestar efectivamente la criminalidad organizada, que trata de imponer a como de lugar, conductas delictivas, a […]
9 agosto, 2022
El Departamento de Justicia de EE. UU. ordenó la incautación de un avión privado de marca Airbus, valorado en más de 90 millones de dólares, propiedad […]
4 agosto, 2022
Si en los últimos días ha recibido mensajes donde intentan pedirle dinero o que entregue datos sensibles, no lo haga, es un intento de estafa. La […]
4 agosto, 2022
Gracias a la IA híbrida, que combina modelos basados en conocimiento y aprendizaje automático en un solo entorno, los niveles de supervisión y detección de transacciones […]
4 agosto, 2022
Hace unas décadas, la tecnología biométrica parecía una tecnología del futuro que tardaría mucho en llegar y ser utilizada en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, los avances en el […]
2 agosto, 2022
Por: Iván Herrera, Customer Advisory Manager para Colombia y Ecuador en SAS Las organizaciones tienen un enemigo silencioso que les afecta sus resultados de manera más frecuente […]
2 agosto, 2022
El Pleno del Senado ha aprobado de manera definitiva la ley que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera, […]
2 agosto, 2022
El documento brinda orientación actualizada, indicadores de alerta ampliados y obligaciones de compliance, entre otra información necesaria para la industria de juegos de azar. Estados Unidos.- […]
1 agosto, 2022
Los ciberladrones y defraudadores copian las páginas web de tiendas famosas como Costco o Zara para engañar a sus clientes y robarles sus datos bancarios, especialistas […]
1 agosto, 2022
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que tras una semana de trabajo, el Gafilat emitió algunas conclusiones que Ecuador irá aplicando. El funcionario también se […]
1 agosto, 2022
Se presentó en Bogotá el centro de entrenamiento que promueve un comercio seguro. En Colombia, desde hace años se buscan más y mejores medidas para prevenir […]
