Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

27 febrero, 2023

Anulan sobreseimientos a ex directivos del Banco HSBC denunciados por lavado de dinero

La demanda inicial tuvo su origen en los llamados “Swiss leaks”, una filtración de información de la filial suiza del banco. Tras investigar la “pata argentina”, […]
27 febrero, 2023

Fondos desviados del Banco Central del Líbano fueron trasladados a Suiza

Ginebra (AFP) – Una gran parte de los 300 a 500 millones de dólares que el gobernador del Banco Central del Líbano es acusado de haber desviado […]
27 febrero, 2023

Detenido en Madrid el líder del “Cártel de Bagdad” por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

La principal actividad de blanqueo se llevaba a cabo a través del contrabando de lingotes de oro entre España y Panamá El líder del “Cártel de […]
23 febrero, 2023

Exfiscal general de Arizona ocultó evidencia que refuta el supuesto fraude electoral de 2020

El exfiscal general de Arizona, Mark Brnovich, no hizo públicos documentos de una investigación que hizo su oficina sobre las elecciones 2020, misma que no encontró […]
23 febrero, 2023

Sale a la luz un nuevo fraude de IVA en el mercado de la compraventa de móviles

La operación, denominada Marengo-Rosso, ha estado dirigida por la Delegación de la Fiscalía Europea en España y se ha llevado a cabo de manera simultánea en  […]
23 febrero, 2023

Narcotráfico en Rosario: el gobierno nacional crea sede de la UIF para desactivar el lavado de dinero

Lo oficializaron en el Boletín Oficial. Había sido uno de los pedidos de Perotti en la reunión que mantuvo con Alberto Fernández. El gobierno nacional permitió […]
22 febrero, 2023

Comerciante de obras de arte falsificadas en Florida se declara culpable de lavado de dinero

Daniel Elie Bouaziz debe enfrentar en mayo próximo un juicio por sostener un esquema de fraude con obras de arte falsificadas. El marchante de arte de […]
22 febrero, 2023

La AN pregunta a Fiscalía si debe llamar al Tesoro ruso como perjudicado en el blanqueo en España de 35 millones

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre si procede citar en calidad de perjudicado […]
22 febrero, 2023

Espera a García Luna otra causa que tiene que ver con corrupción y blanqueo

Se trata de la demanda civil contra García Luna que se mantiene abierta pero “inactiva” desde diciembre; ésta se encuentra a la espera de la resolución […]
21 febrero, 2023

El creciente fraude en Canadá por el que los propietarios pierden sus casas sin previo aviso

Una pareja canadiense se enteró recientemente de que su casa había sido vendida por estafadores sin su consentimiento cuando estaban de viaje. Los expertos dicen que […]
21 febrero, 2023

Fiscalía pide el archivo de la investigación por fraude fiscal contra la mujer de Morodo, exembajador en Venezuela

La Agencia Tributaria no aprecia dolo en la operación por la que habría dejado de ingresar 1 millón de euros por el IRPF de 2016 La […]
21 febrero, 2023

Aprehenden en España a panameño por delito de blanqueo de capitales.

La captura del panameño se da mediante una operación contra delitos de Blanqueo de Capitales en España La tarde de hoy lunes 20 de febrero, autoridades […]
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