Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
21 diciembre, 2021
Un informe publicado por Europol revela cómo las grandes fortunas se están aprovechando del hecho de que las autoridades policiales han subestimado la escalada de las […]
20 diciembre, 2021
¿Cómo mejorar la seguridad informática en Colombia? Un grupo de expertos analizó los riesgos a los que se enfrentan las empresas y ciudadanía en general, y […]
20 diciembre, 2021
El nuevo acuerdo, más volcado en la prevención y la colaboración, ha sido una de las grandes prioridades de López Obrador en la relación bilateral David […]
20 diciembre, 2021
Los depósitos en efectivo del comerciante de oro Fowler Oldfield llegaron en bolsas de basura negras que estallaban del peso, según los comentarios de sentencia de […]
17 diciembre, 2021
La Policía desmantela la rama española de una organización criminal encabezada por un nigeriano. La mayoría de empresas no denunciaba para evitar daños reputacionales Por Roberto R. […]
14 diciembre, 2021
Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
13 diciembre, 2021
La firma se destaca por ser un aliado en el tratamiento de riesgos legales, económicos y reputacionales en el desarrollo de las transacciones viernes, 10 de […]
30 noviembre, 2021
La farmacéutica acusó a Chun Xiao Li de cargar 12.000 archivos a una cuenta en la nube, varios de ellos confidenciales, y cuando fue confrontada entregó […]
30 noviembre, 2021
La agencia llevó a cabo medidas de aplicación significativas en áreas tradicionales y emergentes; el programa de denuncia de irregularidades superó los US$1.000 millones en recompensas […]
30 noviembre, 2021
A medida que las campañas de vacunación avanzan en nuestros países, cada vez son más las empresas que alientan a sus empleados a regresar a las […]
30 noviembre, 2021
Si bien muchos pueden pensar en la falsificación como un delito inofensivo y “sin víctimas” (piense en calzados elegantes, carteras de diseño y equipos eléctricos—como cargadores […]
25 noviembre, 2021
Josep Gálvez, con esta quinta y última columna, cierra los 10 mandamientos para hacer contrainterrogatorios, según el profesor estadounidense Irving Younger. Josep Gálvez 09/11/2021 06:48|Actualizado: 08/11/2021 […]
