Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

23 agosto, 2022

Alemania planea una nueva autoridad financiera contra el blanqueo de capitales

BERLÍN, 23 ago (Reuters) – Alemania quiere crear una nueva autoridad de delitos financieros que aglutine varias competencias actualmente fragmentadas, incluida la aplicación de sanciones, según […]
22 agosto, 2022

PlayStation se enfrenta a una demanda millonaria por una presunta ‘estafa’ al consumidor

Una demanda colectiva presentada ante el Tribunal de Apelación de la Competencia de Reino Unido alega que a los compradores de PlayStation Store se les ha […]
22 agosto, 2022

Auditoría al Ibal reveló hallazgos por parte del CMI

En el informe de la auditoría al Ibal, se esclarecen varios menesteres que quedaron referenciados por la Contraloría Municipal de Ibagué. Aunque se esclarecen varias observaciones […]
22 agosto, 2022

Cae una banda criminal dedicada al blanqueo de capitales en Canarias

Han sido detenidas 14 personas y otros cinco investigados judiciales, con edades comprendidas entre los 30 y 65 años en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife Agentes […]
19 agosto, 2022

Qué se esconde detrás de la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén

La investigación recién empieza y tiene que contestar demasiadas preguntas. El tema es sensible y los antecedentes no juegan a favor del esclarecimiento. Casi 200 damnificados. […]
19 agosto, 2022

El exjefe financiero de Trump se declara culpable de fraude fiscal

Allen Weisselberg pacta una reducción de condena con la Fiscalía a cambio de testificar contra la corporación del expresidente de EE UU El exjefe financiero (CFO) […]
19 agosto, 2022

Un tribunal chino condena a 13 años de cárcel a un multimillonario canadiense por delitos financieros

El Primer Tribunal Popular de Shanghái ha condenado este viernes a trece años de cárcel al multimillonario canadiense de origen chino Xiao Jianhua por diversos cargos, […]
18 agosto, 2022

Qué es una estafa agravada o un delito de estafa agravado (tipo agravado de estafa)

El delito de estafa agravado o estafa agravada se da cuando se dan todos los elementos del delito básico junto con alguna de las circunstancias que lo convierten en un […]
18 agosto, 2022

¿Estafa o lavado de activos? Fiscalía busca determinar los delitos en otra corredora de bolsa

Sara Goldring de Cukier, que en las últimas semanas ha estado en el ojo de la tormenta a raíz de la polémica operativa de su compañía […]
18 agosto, 2022

Expertos en prevención de delitos financieros se reúnen en Panamá

(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Panamá realiza la XXVI versión del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá […]
17 agosto, 2022

Estafa millonaria en YouTube contra artistas latinos

Según ‘Billboard’, es uno de los robos más grandes de la historia de la plataforma. Dos hombres de Phoenix perpetraron el hecho cobrando hasta 23 millones […]
17 agosto, 2022

FBI arresta a exrepresentante de California que enfrenta cargos de lavado de dinero y fraude electrónico

De ser declarado culpable, TJ Cox enfrentaría hasta 20 años de cárcel por fraude electrónico y lavado de dinero y hasta 30 si queda sentenciado por […]
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