Opiniones, columnas y editoriales relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

17 mayo, 2022

ESPIONAJE ELECTRÓNICO Y DIGITAL, DESDE LA PERSPECTIVA DE UN INVESTIGADOR DIGITAL FORENSE

*Oscar Fabian Valero Loaiza Perito e Investigador Digital Forense Esta actividad es practicada con el objetivo de obtener de forma oculta y fraudulenta, información que es […]
4 abril, 2022

CFS INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS, EN EL RANKING DE LEADERS LEAGUE COMO: “ALTAMENTE RECOMENDABLE”

Leaders League es un medio y una agencia de rankings que inició en Francia, pero está presente en la actualidad en 40 países, hoy en día […]
4 abril, 2022

¿Cuáles son las firmas investigadoras que usan los abogados para sus casos?

Leaders League, una prestigiosa encuestadora francesa, publicó la lista de las mejores compañías de abogados penalistas del mundo y las firmas investigadoras que usas los juristas para […]
4 abril, 2022

Litigation Support – Forensics and Complex Investigations – Ranking 2022 – Expert firms – Colombia

CFS Investigaciones Estratégicas Clasificado en 1 país Mencionado en 1 clasificación COLOMBIA Centro empresarial 4 Carrera 13 # 94a – 44 Of. 302 Bogotá Bogotá +57 605) 8052651 […]
22 febrero, 2022

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LA GRAFOLOGÍA FORENSE

La tecnología ha cambiado el mundo y la forma en la que trabaja la grafología forense también. Hoy el Director del Laboratorio Forense de la Compañía […]
14 diciembre, 2021

Corrupción, las investigaciones globales para el rastreo y la recuperación de activos

Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
23 noviembre, 2021

COMPLIANCE, UNA MIRADA DESDE LAS INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
26 septiembre, 2020

El Riesgo de Colombia Frente a la Comunidad Internacional por el Posible Lavado de Activos de las Farc

La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante […]
26 septiembre, 2020

La Línea de la Investigación Estratégica en la lucha contra la Corrupción.

En época de escándalos por delaciones, confesiones y demás fórmulas para obtener beneficios y/o rebajas de penas, en temas de corrupción pública y privada, múltiples testimonios […]
14 junio, 2020

LA CHICA MÁS HERMOSA

Por: Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Abril de 2005, el mítico Luna Park, testigo de memorables conciertos, se llenó durante tres fechas consecutivas para presenciar […]
24 mayo, 2020

La gradualidad, el reto para la justicia digital.

Cuando leí la nota del diario El Tiempo en la sección de Justicia, el pasado 22 de mayo, sentí una profunda tristeza, mas de USD$ 500 […]
26 abril, 2020

COLOMBIA NO COMPRA EFICIENTE

Claro que a los corruptos no les interesan las normas de contratación pública, ni cumplir los mecanismos creados para compras de mercados de alimentos en razón […]
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