Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

3 mayo, 2021

Reserva del ROS: elemento básico para mantener confianza en el sistema antilavado.

Según la UIAF, de la independencia y protección del ROS depende, en gran medida, la integridad del sistema financiero y la credibilidad, confianza y reputación del […]
3 mayo, 2021

Primicia: Joyas, dólares y autos, el indictment que puso en jaque a Ómar Ambuila

SEMANA revela los detalles del indictment con el que se pidió la extradición de Ómar Ambuila. Evidencia los lujos que exhibía su hija Jenny Ambuila en […]
27 abril, 2021

Los espías que usan LinkedIn para robar secretos de empleados gubernamentales

Al menos 10.000 ciudadanos de Reino Unido han sido abordados por cuentas falsas vinculadas a países hostiles en redes sociales durante los últimos cinco años, según […]
27 abril, 2021

Un importante ciberdelicuente –US$1.000 millones en pérdidas de decenas de millones de tarjetas–fue condenado a prisión

El organizador de alto nivel de un notorio grupo de piratas informáticos fue condenado a prisión por un plan que comprometió decenas de millones de tarjetas […]
26 abril, 2021

3 nuevos fraudes y estafas surgidos por la pandemia del coronavirus

Mientras las economías del mundo sufren y millones de negocios han tenido que cerrar sus puertas debido a la crisis sanitaria mundial generada por el covid-19, […]
26 abril, 2021

China comienza a sondear sobre Meituan a medida que se amplía la represión de la industria de Internet

Investigación del gigante de la entrega por presuntas prácticas monopolísticas Por Yifan Wang 26 de abril de 2021 8:29 am ET China está investigando al gigante de […]
19 abril, 2021

Estas son las siete dudas legales sobre el uso de los criptoactivos y su regulación

El funcionamiento de los criptoactivos resulta muy llamativo, pero debe tener en cuenta que en Colombia no existe una regulación Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co  Lunes, […]
19 abril, 2021

El presidente de Repsol ante el ‘caso Villarejo’: “Fainé y yo estamos tranquilos, no vamos a dimitir”

Los consejos de administración de la petrolera y Telefónica, tendrán que evaluar el impacto de la imputación de ambas figuras del Ibex tras el espionaje a […]
16 abril, 2021

La Fiscalía unificó sus divisiones investigativas para la centralidad de sus operaciones

La iniciativa logrará simplificar grupos de Policía Judicial, científica y de criminalística, almacenaje de evidencias y otros departamentos Juan Francisco Campuzano Vélez – jcampuzano@larepublica.com.co  viernes, 16 […]
16 abril, 2021

La Justicia australiana condena a Google por engañar a los usuarios sobre la recogida de datos de localización

El Tribunal Federal de Australia determinó que Google engañó a sus usuarios sobre los datos de localización personal recopilados a través de sus dispositivos EFE Sídney […]
16 abril, 2021

El juez del ‘caso Villarejo’ imputa a Antonio Brufau e Isidro Fainé por el espionaje al ex presidente de Sacyr

Manuel García Castellón los cita como investigados al considerar que pudieron cometer un delito de cohecho activo ÁNGELA MARTIALAY@AngelaMartialay Madrid. Actualizado Viernes, 16 abril 2021 – 14:42 El […]
15 abril, 2021

Biden impone duras sanciones a Moscú por los ciberataques y la injerencia en las elecciones

La Casa Blanca apunta por primera vez al espionaje exterior ruso, en plena escalada de tensión con el Kremlin MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO Nueva York – 15 ABR 2021 […]
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