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20 enero, 2023

Arrestan en Miami a ejecutivo ruso de criptomonedas por millonario lavado de dinero

Anatoly Legkodymov se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión, luego de convertir su negocio un refugio para ganancias y fondos delictivos. El […]
20 enero, 2023

Por presunto fraude fiscal entre 2008 y 2015, Hacienda envía a Fiscalía caso de sociedades anónimas

La supuesta defraudación tributaria sería por alrededor de 11 mil millones de colones Por presunta defraudación fiscal ocurrida entre el 2008 y 2015, el Ministerio de […]
20 enero, 2023

Así es la nueva operación contra el blanqueo de capitales en Málaga: hay más de 30 detenidos

Sucesos Málaga: La investigación arrancó tras tener conocimiento de varias denuncias de hurtos de algarrobas en fincas ubicadas  Nueva operación contra el blanqueo de capitales en Andalucía. En esta ocasión ha […]
19 enero, 2023

Lavado de activos: en una Fiorino encontraron $7.600.000

La Justicia de Concepción del Uruguay inició la investigación por el delito de Lavado de Activos, al conductor que se trasladaba por la autovía 14, en Colón, […]
19 enero, 2023

Comienza juicio por fraude contra Elon Musk

Su defensa argumenta que el multimillonario no tendrá un juicio imparcial en San Francisco, donde compró Twitter a fines de octubre y fue muy criticado por […]
19 enero, 2023

Jamaica juzgará a los responsables del supuesto fraude a Usain Bolt

El ministro de Finanzas del país promete condenar a todos los implicados de la desaparición del dinero del fondo SSL, donde la leyenda jamaicana tenía invertidos […]
18 enero, 2023

Un ex embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero será juzgado por blanqueo de fondos de PDVSA

La decisión la adoptó el magistrado de la Audiencia Nacional española, a petición de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto cobro de 4,5 millones de euros […]
18 enero, 2023

FIFAgate: un argentino declara en un nuevo juicio en Nueva York acusado de corrupción y lavado de dinero

Hernán López está acusado de sobornar a Conmebol para mantener los derechos de televisación. Este martes dos empresarios de Fox y de la compañía argentina Full Play […]
18 enero, 2023

Genaro García Luna: ¿Quiénes son su esposa e hijos involucrados en lavado de dinero?

La esposa e hijos de García Luna presuntamente tuvieron una red de lavado de dinero en Florida al final del gobierno de Felipe Calderón. El juicio contra […]
16 enero, 2023

La AN estudiará este lunes si extradita a un británico que hackeó las cuentas de Twitter de Biden y Obama

La Audiencia Nacional celebrará este lunes la vista para decidir si da luz verde a la extradición a EEUU del británico James O’Connor, conocido como ‘PlugwalkJoe’, […]
16 enero, 2023

Pequeños accionistas denuncian “fraude multimillonario” en la minorista brasileña Americanas

Un grupo que representa a accionistas minoritarios presentó el viernes una denuncia ante el regulador de valores de Brasil contra Americanas SA, después de que la […]
16 enero, 2023

La audiencia para Adolfo Agusto por lavado de activos será el 16 de febrero

El caso derivó del de Las Torres que investigó a 11 personas por presunta delincuencia organizada, entre ellas, el excontralor Pablo Celi Para el jueves 16 […]
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