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12 julio, 2022

Bancos reportaron 263 operaciones sospechosas ante el Instituto Costarricense sobre Drogas durante el primer semestre del año

Sistema Bancario Nacional realizó el 75,8% de los reportes recibidos por el ICD en los primeros seis meses del año. La Asociación Bancaria Costarricense organiza congreso […]
12 julio, 2022

¿Qué es la UIF y para qué sirve?

La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo gubernamental encargado del análisis, tratamiento y difusión de información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, el financiamiento […]
11 julio, 2022

Las pérdidas por fraude online superarán los 343.000 millones en cinco años

Se calcula que entre 2023 y 2027, las pérdidas retail por fraude en pagos online superen los 343.000 millones de dólares a nivel global.  A medida […]
11 julio, 2022

Multan a Amnistía Internacional en India por supuestos delitos financieros

Amnistía Internacional puso fin a sus actividades en India en 2020, tras la congelación de sus cuentas bancarias ordenada por el gobierno. India impuso una multa de […]
11 julio, 2022

Fiscalía crea grupo especial contra delitos financieros

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, expidió la Resolución 562 de 2022, mediante la cual se pone en funcionamiento el Grupo Especial para la […]
8 julio, 2022

¿Cómo evitar los robos cibernéticos? No caiga más en estos fraudes

Por estos días usuarios en Medellín han sido víctimas de fraudes cibernéticos en la red de mensajería Whatsapp. Solo se requiere de un clic en el […]
8 julio, 2022

Unos 30 tipos de delitos están hábiles para que se les aplique la Ley de Extinción de Dominio

El informe rendido por la Comisión Bicameral que estudia la controvertida Ley de Extinción de Dominio establece 30 tipos de delitos para que sea aplicable la […]
8 julio, 2022

Imputan a Víctor Garcés, exdirectivo de Cruz Azul, por lavado de dinero

Está detenido acusado de delincuencia organizada y de desviar más de $5.5 millones de dólares Ciudad de México, México – La Fiscalía General de la República formuló […]
6 julio, 2022

Corea del Sur y EE. UU. cooperarán para investigar el caso de Terra USD y LUNA

Do Kwon, creador de Terra, está bajo investigación por parte de las autoridades surcoreanas. El objetivo de esta alianza es fortalecer lazos contra el lavado de […]
6 julio, 2022

Capturan a dos personas por lavado de activos vinculado con drogas en el Valle del Cauca

Se confiscaron de una sociedad avaluada en más de 850 mil millones de pesos. Este martes 5 de julio, el Ejército informó sobre la detención de dos […]
6 julio, 2022

César Acuña afrontaría investigación por lavado de activos en EE.UU.

Por algunas inversiones en sucursal de la UCV en Miami. El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afrontaría una investigación judicial por lavado de […]
5 julio, 2022

Cuídate de los falsos préstamos… terminan en delitos graves

Este tipo de financiamiento ahora está en las apps móviles; protege tus datos personales, no compartas documentos, ni des permisos a ventanas emergentes que quieran acceder […]
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