Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

25 enero, 2022

Desempolvar sus datos para las huellas dactilares del fraude: Seis patrones numéricos que usan los estafadores

Los estafadores tienden a robar de maneras similares. Aquí hay seis patrones numéricos que puedes buscar y posiblemente encontrar fraude oculto. Aprende de la aclamada autoridad […]
25 enero, 2022

La AN cerca por blanqueo a agentes de fútbol y pide más datos del representante de Morata

Los jueces Pedraz y Tardón avanzan en sus pesquisas en torno a los fichajes de futbolistas que afectan a uno de los mayores fondos de inversión […]
24 enero, 2022

«Compliance» en las actividades de turismo activo

La materialización del riesgo en este tipo de actividades, en ocasiones, provoca daños graves en las personas y en los bienes El turismo activo o turismo […]
24 enero, 2022

Registros contables de las sociedades panameñas (Ley 254 de 2021)

En el marco de la intención del Gobierno de la República de Panamá de consagrar disposiciones legales para garantizar la Transparencia Fiscal Internacional y la Prevención […]
24 enero, 2022

Los retos de la ANM al implementar la tecnología blockchain

A lo largo de los últimos dos años la Agencia Nacional de Minería (la “ANM” o “Agencia”) ha anunciado la implementación de la tecnología blockchain para […]
24 enero, 2022

Así es un fraude ‘online’ paso a paso: “Quería romperle las piernas, pero ni siquiera era quien decía ser”

En 2020 hubo en España más de un cuarto de millón de estos delitos, cuatro veces más que en 2016 Jordi Pérez Colomé21 ene 2022 – 22:39 COT “Poca […]
21 enero, 2022

Privacidad de datos. ¿Por qué es importante?

Una mirada a la protección de datos personales Artículo enviado por el asociado Miguel Argüello Oviedo. Originalmente publicado en su blog Derecho e Inversión(derechoeinversion.com). ¿Es moda? ¿Es negocio?… […]
21 enero, 2022

Aterrador testimonio: así operan las bandas que roban con escopolamina en Bogotá

Andrés Barona, un joven de 25 años, cuenta su caso para evidenciar esta modalidad conocida como paseo millonario. Lo hace para evitar que se presenten más […]
21 enero, 2022

La historia que llevó a Piedad Córdoba a comparecer ante la Corte Suprema

La candidata por el partido Pacto Histórico rendirá hoy versión libre ante el alto tribunal por un episodio que revivió en días pasados: su relación con […]
13 enero, 2022

“Actuamos como agentes secretos en territorio enemigo”: la difícil batalla para frenar la venta de drogas a través de la red oscura

Para comprender mejor el comercio de drogas en la red oscura, Joe Tidy y Alison Benjamin de la BBC hicieron dos compras: éxtasis y cocaína. También […]
12 enero, 2022

El auge y la caída de Elizabeth Holmes

El caso de la fundadora de Theranos podría cambiar el estatus de culto que tienen algunos emprendedores tecnológicos a los que no se les cuestionan sus […]
12 enero, 2022

¿Qué es el chartismo o análisis chartista de criptomonedas? Una guía para principiantes

Para quienes estén interesados en invertir en criptomonedas, estudiar e investigar distintas disciplinas es muy importante. Entre ellas se encuentra el chartismo, que se asocia al Análisis técnico […]
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