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6 julio, 2023

Así clonan la voz para hacer estafas telefónicas, tenga cuidado con los ciberdelincuentes

Los videos en Instagram o TikTok son clave para conocer el timbre de voz de las víctimas El más reciente informe de McAfee sobre inteligencia artificial y ciberseguridad aborda directamente […]
6 julio, 2023

DNCD desarticula red de narcotráfico y lavado de activos

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que desarticuló una estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos, mediante una operación simultánea, que incluyó allanamientos […]
6 julio, 2023

México: el CICR llama a fortalecer los esfuerzos para la identificación de personas fallecidas

Tijuana – “Desde el punto de vista humanitario, es imperioso aumentar el número de identificaciones de personas fallecidas en México. En tal sentido, es crucial coordinar las […]
5 julio, 2023

Juan Miguel Fuente-Alba sería interrogado este martes por fiscal en juicio por lavado de activos

El fiscal Metropolitano Centro Norte, José Morales, interrogaría este martes al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, por el juicio en su contra por […]
5 julio, 2023

Cae una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

La Policía Nacional ha desmantelado una compleja organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con la detención de 21 personas en las provincias de […]
5 julio, 2023

IRS advierte de nuevo tipo de fraude a contribuyentes

El IRS está advirtiendo a los contribuyentes sobre una nueva estafa, que consiste en el envío de un correo inusual del servicio de entrega, que intenta […]
4 julio, 2023

El fraude por WhatsApp donde ofrecen dinero si das likes en YouTube

Así funciona la estafa en la que te proponen un trabajo viendo contenido en YouTube y dar Me Gusta a los videos con buen salario, pero […]
4 julio, 2023

Acusan a cuatro hombres por varios esquemas de fraude en Puerto Rico y Estados Unidos

Desde “estafas románticas” hasta fraudes con el PUA, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 20 años en prisión Un gran jurado federal en Puerto Ricoacusóa cuatro […]
4 julio, 2023

La ONU crea un órgano que investigará el paradero de los más de 100.000 desaparecidos en Siria

El anuncio de la institución ha arrojado esperanza a las familias sirias, que desde 2011 y bajo el régimen de Bashar al-Assad perdieron a seres queridos […]
29 junio, 2023

UE.- Bruselas quiere reforzar el control en pagos electrónicos y dar derecho al reembolso a víctimas de fraude

La Comisión Europea ha presentado este miércoles un nuevo paquete regulatorio sobre acceso a datos financieros y pagos electrónicos -que ascendieron a 240.000 millones en 2021–, […]
29 junio, 2023

Los empresarios rosarinos Whpei investigados por lavado de dinero

La causa originada por una demanda de un grupo financiero internacional por estafa, escaló y ahora incluye acusaciones de asociación ilícita y lavado de dinero. Alejandra […]
29 junio, 2023

Panamá: juzgan a fundadores de Mossack Fonseca por Lava Jato

Jürguen Mossack y Ramón Fonseca son fundadores del despacho de abogados protagonista del escándalo de “Panama Papers”. Los fundadores del desaparecido despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, […]
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