Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

10 octubre, 2022

Alertan por fraude en Whatsapp, dan álbum Panini y 400 estampitas

Oaxaca.-En el marco del evento futbolístico más importante del año, los ciberdelincuentes se subieron una vez más a las tendencias y a través de WhatsApp difunden […]
10 octubre, 2022

Alcalde de Quito y 10 personas más citadas por presunto fraude procesal

Santiago Guarderas, alcalde de Quito, es una de las 11 personas que están llamadas por la Fiscalía General a rendir versión voluntaria a finales de este mes, debido a la denuncia por presunto fraude […]
10 octubre, 2022

La Procuraduría investiga 3 casos de posible corrupción en Medellín

Contratos en Buen Comienzo, Hospital General y Metroparques están en la mira no solo de la Procuraduría, también la Fiscalía adelanta varias investigaciones. Son muchas las […]
7 octubre, 2022

Mucho cuidado: las estafas que ahora golpean a usuarios de TikTok

Suplantación de famosos y ofertas para ganar dinero rápido son algunos de los engaños que circulan en la red social. Gracias a su sistema para crear […]
7 octubre, 2022

Condenan a dos jóvenes por lavado de activos y otros delitos

La detención de los dos jóvenes se produjo en 2020. Tras dos años de investigación se comprobó el lavado de activos. La Justicia dictó condena contra […]
7 octubre, 2022

La Policía Nacional alerta de una estafa por SMS en la que se hacen pasar por la Agencia Tributaria

No, la Agencia Tributaria no te va a comunicar pagos ni reembolsos por SMS. Esta es la alerta que hace en Twitter la Policía Nacional. Las ciberestafas son […]
6 octubre, 2022

Evite ser víctima de fraude al hacer compras online: tips para huirle a los delincuentes

La Gobernación de Cundinamarca busca garantizar la seguridad de los consumidores durante la adquisición de bienes y servicios durante las festividades de fin de año Se acerca […]
6 octubre, 2022

Desmantelada banda dedicada a la falsificación de libretas militares en Bogotá

Gracias al trabajo coordinado entre la Policía de Bogotá en, la Fiscalía General y el Ejército Nacional y con el apoyo de Secretaria Distrital de Seguridad, […]
6 octubre, 2022

Decomisan $450 mil producto del blanqueo de capitales

En Panamá se recibieron dineros producto de delitos fiscales en la República de Guatemala. La juez de garantías Sandra Castillo validó un acuerdo de pena en […]
5 octubre, 2022

Google comienza a aplicar en España medidas para reducir la publicidad de potenciales fraudes financieros

Tendrán que estar autorizados por la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), el Banco de España o demás reguladores oficiales Google publicó este martes una […]
5 octubre, 2022

La justicia francesa imputa al jefe de gabinete de Macron por delitos financieros

La fiscalía francesa acusó a Alexis Kohler, mano derecha de Macron, por el delito de tráfico de influencias en su relación con la naviera italiana MSC […]
5 octubre, 2022

Qué es el “Pig Butchering”, la estafa financiera con la que manipulan emocionalmente a las personas antes de vaciarles las cuentas

¿Quién no quiere tener una vida mejor? Bajo esta premisa se mueven los estafadores de la llamada “Pig Butchering” (matanza del cerdo) en las redes sociales […]
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