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21 junio, 2022

Una investigación revela el imperio millonario de Vladímir Putin

Un grupo de empresas comparten un mismo dominio de correo electrónico oculto al público La guerra entre Rusia y Ucrania sigue activa desde que comenzó el […]
21 junio, 2022

Panamá “logra” mantenerse en la lista gris de GAFI, pero el organismo advirtió que podría pedir a sus miembros tomar medidas contra Panamá

Amenazó con  llamar a sus miembros e instando a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia mejorada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá. […]
17 junio, 2022

IRS contrata nuevo subjefe para investigar fraudes fiscales y otros delitos financieros

El IRS seleccionó un nuevo subjefe de la división de Investigación Criminal; será responsable de investigar delitos financieros, incluido el fraude fiscal, el tráfico de narcóticos, […]
17 junio, 2022

Los servicios y las ventajas que ofrece un perito informático

Ayuda a ganar juicios o procedimientos judiciales El perito informático es aquel profesional que se dedica a presentar las pruebas tecnológicas de un caso ante un tribunal. […]
15 junio, 2022

Estafas: estos son algunos de los métodos más comunes en Colombia

El esquema piramidal, el phishing o la estafa por premios o loterías son algunos de los tipos más utilizados por los estafadores. A lo largo de […]
15 junio, 2022

Obstaculiza combate a corrupción simulación y burocracia: informe

Pese a que México cuenta, desde hace un lustro, con uno de los diseños institucionales más completos y reconocidos en el mundo para enfrentar la opacidad […]
15 junio, 2022

¿Cómo evitar ser víctima de fraude en mi smartphone?

Descubre cómo preparar tu smartphone para evitar caer en trampas informáticas en tu celular Los fraudes a través de smartphones han aumentado al paso de la […]
14 junio, 2022

Las generaciones más expuestas al fraude online

Los Baby Boomers son percibidos como la generación más expuesta a los intentos de engaño a la hora de reserva un viaje online, aunque los más […]
14 junio, 2022

Apple Pay Later se apoyará en Apple ID para evitar el fraude

La manzana mordida usará el sistema dde identificación de usuarios para verificar que son ellos y que pueden pagar el precio. Los servicios financieros están a […]
13 junio, 2022

¿Cómo detectar una estafa piramidal a tiempo? Las claves a tener en cuenta

Cómo saber que se está ante un fraude tipo “esquema Ponzi” y cómo evitarlo. Basta ver lo que muestra Google Trends para comprobar que hay un creciente interés […]
13 junio, 2022

Amazon declara la guerra al fraude bloqueando más de 2,5 millones de cuentas de vendedores

La compañía de Jeff Bezos contrató en 2021 a más de 12.000 personas para proteger a las marcas de las falsificaciones, incluso con denuncias, entre otras […]
10 junio, 2022

Blockchain para la lucha contra la corrupción

Ya no es un cliché hablar del vertiginoso avance de la tecnología, de cómo nos está cambiando y facilitando la vida, aportando al desarrollo de nuevos […]
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