Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
11 octubre, 2021
En el mercado de Fusiones & Adquisiciones en Colombia con frecuencia se observa cierta confusión entre las figuras de la debida diligencia legal y la auditoría […]
8 octubre, 2021
Las entidades bancarias ponen en marcha multitud de medidas operativas y de concienciación para ayudar a los clientes frente a los intentos más sofisticados de comprometer […]
8 octubre, 2021
Alcogal y Trident Trust prestaron sus servicios a las familias Carulla (Agroalimen), Álvarez (Seguros Santalucía), Riberas Mera (Gestamp) o Grifols ACT.: 08 oct 2021 – 02:04 COT En 2011, la […]
8 octubre, 2021
La apertura de sociedades offshore no es ilegal en Colombia, pero la no declaración de activos puede acarrear hasta 162 meses de prisión Cristian Acosta Argote […]
7 octubre, 2021
Los hechos también tienen que ver con exsenadores y excontratistas del caso de corrupción conocido como el ‘Carrusel de la Contratación” Juan Diego Murcia – jmurcia@larepublica.com.co […]
7 octubre, 2021
La región más desigual del planeta es, a su vez, la que tiene a más gobernantes, líderes y exlíderes salpicados por la investigación sobre paraísos fiscales […]
7 octubre, 2021
La policía alemana detuvo hoy a once personas, entre ellas presuntos islamistas potencialmente peligrosos, en un operativo contra una red internacional de blanqueo de dinero que […]
7 octubre, 2021
Este 4 de octubre, un día después de que una de las más grandes investigaciones periodísticas expusiera una red de evasión fiscal que vincularía a al menos 35 […]
6 octubre, 2021
Hace 13 años, una captadora ilegal afectó a 80.000 personas. Responsables nunca fueron capturados. SMMIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO 06 de octubre 2021, 09:28 A. M. El […]
6 octubre, 2021
El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y el Partido Panameñista, con el que Juan Carlos Varela gobernó desde 2014 hasta 2019, rechazaron este domingo los Papeles […]
6 octubre, 2021
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles Act.: 06 […]
6 octubre, 2021
Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en […]
