Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

25 enero, 2023

Un tercio de los contribuyentes españoles justifica el fraude fiscal

La Agencia Tributaria personalizará las notificaciones a los ciudadanos según su perfil cumplidor o defraudador Entre el 6% y el 8% de los españoles en edad […]
25 enero, 2023

El presidente del rugby francés, detenido por sospechas de fraude fiscal

Bernard Laporte, que ya tiene una condena recurrida por corrupción, se enfrenta ahora a una investigación por presunto blanqueo de capitales. A menos de siete meses […]
24 enero, 2023

Acusan a exjefe de contrainteligencia de FBI de lavado de dinero, violar sanciones contra Rusia

Un portavoz del FBI confirmó el arresto de Charles McGonigal, quien fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York. El exjefe de contrainteligencia de la […]
24 enero, 2023

Acusan a trabajadores de millonario fraude contra empresa de factoring: Monto llegaría a los $3 mil millones

¿Qué pasó? Factotal, firma de factoring ligada al empresario Juan Enrique Gatica, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que la empresa detectó irregularidades en su […]
24 enero, 2023

Cinco guardias civiles entre los 15 acusados de contrabando y blanqueo en Algeciras

El juicio comenzará el 7 de febrero en la Audiencia Provincial en Algeciras La sección séptima del Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras acogerá […]
23 enero, 2023

Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo otra vez

El grupo anuncia en declaraciones a Galiciapress un recurso ante la Justicia, pues ya se ha cerrado la vía administrativa.  Panamá no es conocido internacionalmente, precisamente, […]
23 enero, 2023

Netanyahu despide a ministro condenado por fraude tras fallo de alto tribunal israelí

La Corte Suprema ordenó la semana pasada a Netanyahu que despidiera a Deri, citando su condena de 2022 por fraude fiscal El primer ministro israelí, Benjamin […]
23 enero, 2023

Estiman necesario que Panamá cuente con ley contra lavado de activos

Ciudad de Panamá, 22 ene (Prensa Latina) La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Ccciap) estimó hoy como necesaria la existencia de la llamada […]
20 enero, 2023

Arrestan en Miami a ejecutivo ruso de criptomonedas por millonario lavado de dinero

Anatoly Legkodymov se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión, luego de convertir su negocio un refugio para ganancias y fondos delictivos. El […]
20 enero, 2023

Por presunto fraude fiscal entre 2008 y 2015, Hacienda envía a Fiscalía caso de sociedades anónimas

La supuesta defraudación tributaria sería por alrededor de 11 mil millones de colones Por presunta defraudación fiscal ocurrida entre el 2008 y 2015, el Ministerio de […]
20 enero, 2023

Así es la nueva operación contra el blanqueo de capitales en Málaga: hay más de 30 detenidos

Sucesos Málaga: La investigación arrancó tras tener conocimiento de varias denuncias de hurtos de algarrobas en fincas ubicadas  Nueva operación contra el blanqueo de capitales en Andalucía. En esta ocasión ha […]
19 enero, 2023

Lavado de activos: en una Fiorino encontraron $7.600.000

La Justicia de Concepción del Uruguay inició la investigación por el delito de Lavado de Activos, al conductor que se trasladaba por la autovía 14, en Colón, […]
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