Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
18 diciembre, 2023
El italiano Angelo Becciu ha sido condenado a 5 años y medio de cárcel y se le ha inhabilitado para ejercer cargos en el Vaticano de […]
18 diciembre, 2023
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo este jueves a 55 personas, en su mayoría empresarios, acusados de defraudar al fisco por más de US$ 273,6 millones, […]
18 diciembre, 2023
La intérprete, una de las más reconocidas a nivel internacional y presidenta del jurado del Festival de Cannes, eludió diferentes impuestos por declarar su domicilio fijo […]
15 diciembre, 2023
El expresidente y su hijo Diego Roberto Funes Cañas fueron condenados en 2017 por el delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la República (FGR) […]
15 diciembre, 2023
La información la publicó el Nuevo Herald, que resaltó que se desconocen los motivos por los que retiraron la acusación contra el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta, […]
15 diciembre, 2023
Primus Capital presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Perú en contra de su ex gerente general, Francisco Coeymans, y su ex director comercial, Ignacio […]
13 diciembre, 2023
Quien lo acusa es Harold Perilla, el exárbitro que en su momento también denunció acoso sexual. Horas antes de que se juegue la final del fútbol […]
13 diciembre, 2023
El exprocurador general de República Dominicana Jean Alain Rodríguez, acusado de encabezar una red que habría estafado miles de millones de pesos al Estado y sancionado […]
13 diciembre, 2023
Las fuerzas de seguridad del estado detienen a 50 personas por un presunto fraude fiscal En total, la policía ha detenido a 50 personas por un […]
12 diciembre, 2023
Las acciones contra el lavado de dinero en la era moderna hacen uso de capacidades tecnológicas cada vez más sofisticadas para fortalecer las estrategias de riesgo […]
12 diciembre, 2023
Anticorrupción pide más de 70 años de cárcel para el que fuera vicepresidente económico de Aznar por la supuesta evasión fiscal derivada de su negocios particulares […]
12 diciembre, 2023
La trama, por la que hay unos cincuenta detenidos, compraba vehículos en Alemania para posteriormente matricularlos en Portugal, y finalmente venderlos en el Estado español La […]
