Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
19 julio, 2023
Peritos forenses del estado de Tamaulipas han identificado hasta el momento lo que podrían ser 27 cuerpos Las autoridades mexicanas anunciaron el martes la localización de […]
18 julio, 2023
El tribunal “lo condena a la pena de 128 meses de prisión” y el pago de una multa por la suma total 19 millones de dólares, […]
18 julio, 2023
El Reino Unido trabaja para animar a más mujeres y niñas a acceder a esta actividad. Nuestras economías dependen cada vez más de la conectividad digital. […]
18 julio, 2023
La Superintendencia de Sociedades busca establecer si hubo fallos de la empresa en la gestión del riesgo en el lavado de activos, financiación del terrorismo y […]
18 julio, 2023
El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, se mostró “seguro” este lunes en Bruselas de que su país logrará ser excluido de las listas internacionales que […]
17 julio, 2023
Una red criminal de Florida (EUA) que utilizaba la red oscura y las criptomonedas para el robo de identidad y lavar dinero fue desarticulada, informó este […]
17 julio, 2023
El supervisor alemán limita a 50.000 el número máximo de clientes que el banco puede captar al mes Alemania limita la capacidad de crecimiento de N26. […]
17 julio, 2023
Enrique Santiago llama a votar a la formación de izquierdas frente a “la ola negacionista del cambio climático y del machismo” El cabeza de lista de Sumar al […]
14 julio, 2023
El reportaje evidencia la facilidad con la que los criminales pueden asociarse con empresas y organizaciones de renombre sin ser detectados. ¿Cómo afecta el lavado de […]
14 julio, 2023
Ángel García informó en El Partidazo de COPE que la jueza del ‘Caso Negreira’ no ha encontrado pagos a árbitros y apunta a un dinero que […]
14 julio, 2023
Urge que fiscalías y semefos generen información ordenada de dónde están las fosas, dicen investigadoras. Para avanzar en el tema de la crisis forense en México es necesario […]
12 julio, 2023
La justicia española considera al entrenador merengue presuntamente responsable de delito fiscal al ser acusado de defraudar 400.000 euros. El diario español ‘El Mundo’ publicó este […]
