Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

agosto 20, 2021

El misterioso correo sobre supuesta corrupción en la Uspec

¿Quién envió el mensaje fantasma que señaló a un funcionario de la Uspec como extorsionista en contratos para alimentación de presos? El Espectador conoció el correo, […]
agosto 20, 2021

Andrés Sanmiguel y su esposa se declararon inocentes de enriquecimiento ilícito en caso Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación imputó al empresario acusado de mover plata de los sobornos de Odebrecht, junto a su esposa Diego Andrés Stacey Salazar […]
agosto 19, 2021

Ciberseguridad y ‘compliance’, los nuevos campos de acción de los abogados

Para responder a las necesidades cambiantes del mercado, Brigard Urrutia fortalece su papel en nuevas áreas de práctica, como AGS, industria deportiva, ‘compliance’ y ciberseguridad. 19/8/2021 […]
agosto 19, 2021

El gigante cripto BitMEX es multado con US$100 millones por violaciones ALD/CFT

La UIF de EE.UU. — Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)—impuso una multa de US$ 100 millones contra BitMEX, uno de los intercambios de derivados […]
agosto 19, 2021

Secretaría de Transparencia ha firmado 54 pactos anticorrupción en el país este año

Beatriz Londoño Patiño, secretaria de Transparencia, hizo un balance de los últimos tres años en materia de estrategias anticorrupción Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co  Jueves, 19 […]
agosto 18, 2021

Contraloría encontró responsabilidad fiscal de Electricaribe por $211.000 millones

La Contraloría también falló contra la firma Price Water House Coopers Ltda por ser revisores fiscales de la empresa de energía Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co martes, […]
agosto 18, 2021

SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA FORENSE 2021: GUÍA DE ABOGACÍA DE EXPERTOS

“Creo que los jueces son maestros de derecho, así como estudiantes de derecho. Creo que eso también se aplica a todos los científicos forenses. Puedes ser […]
agosto 18, 2021

Repsol y Caixabank, salvadas por el Compliance

El caso Villarejo sigue dando de qué hablar. Ya son 51 personas procesadas: 46 físicas y 5 jurídicas. Sin embargo, esta semana el juez ha desimputado […]
agosto 13, 2021

Escritura jurídica

No se pierda nuestro evento 100% gratuito sobre algunos de los procesos importantes a la hora de redactar textos jurídicos. Completa el formulario Completa el formulario […]
agosto 13, 2021

Seguridad y transparencia, las claves de los expertos para que se implemente el ‘Open Banking’ en Colombia

Para contribuir a la discusión y reglamentación alrededor de la Banca Abierta, fue lanzado este jueves el Capítulo Colombia de ‘Open Banking Exchange’. 12/8/2021 Las finanzas […]
agosto 13, 2021

La Procuraduría General investiga contrato de conectividad a colegios aprobado por el MinTIC

El organismo de control informó que el pasado 26 de julio abrió una indagación preliminar por la asignación de esta licitación estatal Vanessa Pérez Díaz – […]
agosto 12, 2021

EL ENTRAMADO DE CORRUPCIÓN

Una valiente decisión administrativa recientemente adoptada por la ministra de TIC, Karen Abudinen ha tenido unos desarrollos inesperados, dejando en evidencia una inmensa red de corrupción […]
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