Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
14 septiembre, 2023
El juicio contra Miguel Rifá por la Operación Hostelero, destapada en 2012, ha comenzado en Almería El empresario hotelero era el propietario de la sociedad que […]
13 septiembre, 2023
La mujer, según las autoridades, era compañera sentimental del jefe del llamado clan de los ‘Will’. En la tarde de este martes, la Policía Judicial, Dijín, dio […]
13 septiembre, 2023
Dos empresarios y 18 testaferros se enfrentan a penas de hasta 7 años de prisión y multas millonarias por haber montado una red de sociedades fantasma sin actividad […]
13 septiembre, 2023
Más restos humanos, presumiblemente pertenecientes a personas desaparecidas durante la Primera Guerra de Karabaj, han sido descubiertos en la aldea de Melikahmedli del distrito de Gubadli […]
11 septiembre, 2023
Esta operación delictiva de la organización logró afectar a la nación por más de 3 billones de pesos Gracias a una exhaustiva investigación de evasión fiscal […]
11 septiembre, 2023
Gabriel Raúl Bermúdez es secretario de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Córdoba. Fue subsecretario de transporte automotor desde que asumió Alberto hasta fines de 2020, […]
11 septiembre, 2023
Más de 40.000 personas fueron víctimas de prisión y tortura. Hoy prevalece la impunidad. Mireya García Ramírez lleva grabado en su memoria lo que sucedió el 11 de […]
8 septiembre, 2023
El exdirectivo refirió que los aportes se traducían en “ventajas” en la licitación de obras públicas para Odebrecht Un exjefe de la constructora brasileña Odebrecht afirmó […]
8 septiembre, 2023
Milei dijo que no promoverá una exteriorización previa a la dolarización, como sugirió su asesor Rodríguez, y que luego habrá libre uso del dinero sin declarar. […]
8 septiembre, 2023
Un tribunal de Guatemala condenó a ocho años de prisión al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y […]
7 septiembre, 2023
Ingresaba más de 100.000 millones al año y empleaba a 20.000 personas El precio de las acciones cayó de 90 dólares a tan solo 1 La […]
7 septiembre, 2023
Llegaron a sustraer 94.000 euros a través de la modalidad ‘Sim Swapping’ Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Mérida han procedido a […]
