Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
29 septiembre, 2021
El próximo 30 de septiembre millones de gadgets en todo el mundo podrían dejar de funcionar a falta de un certificado 29 de Septiembre de 2021 […]
29 septiembre, 2021
La Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informará a la […]
28 septiembre, 2021
Por las madrugadas, los padres duermen y los adolescentes toman los controles. Esto lo sabe bien el crimen organizado y por eso ha inventado una nueva […]
28 septiembre, 2021
Un caso de fraude vinculado a la educación dio algunos giros extraños en la industria de contenidos para adultos de Internet, destacando los riesgos de delitos […]
28 septiembre, 2021
El crecimiento de DeFi ha sido una de las historias más importantes en criptomonedas en los últimos 18 meses. DeFi significa «finanzas descentralizadas» (DEcentralized FInance) y […]
27 septiembre, 2021
Hace una década, se concluyó que Emilio Tapia fue uno de los cerebros del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, aunque entre tanto enredo, […]
27 septiembre, 2021
Del 20 al 23 de septiembre, fiscales y jueces responsables de la persecución patrimonial del delito de 13 países de Latinoamérica, analizaron las experiencias y los […]
27 septiembre, 2021
El Banco de la República Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés), el banco central del país, publicó ayer un comunicado prohibiendo cualquier actividad […]
27 septiembre, 2021
Por Erin O´Loughlin y Brian Monroe 15 de agosto de 2021 Contribuyo en este artículo Joshua Fruth, Chief Strategic Officer the Section 2 Financial Intelligence Solutions […]
22 septiembre, 2021
Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Pathological risk-propensity typifies Mafia members’ cognitive profile” de Salvato, G.; Fiorina, M. L.; De Maio, […]
22 septiembre, 2021
Un hispano fue acusado de nueve cargos de fraude electrónico por gastar más de 160.000 dólares para la ayuda de niños inmigrantes de una organización de […]
14 septiembre, 2021
Experiencia Global #Miami#Risk#Investigations#Forensic#Legal miami Unos meses antes del inicio de la Pandemia, específicamente en octubre del 2019, nuestra firma incluyó dentro de su proceso de planeación […]
