Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

9 septiembre, 2022

Renta de viviendas y viajes económicos, ofertas con las que cometen fraude en Colima

La oferta es atractiva, pero se trata de un gancho con el que decenas de personas han sido víctimas del delito de fraude en el estado […]
9 septiembre, 2022

Duvalier Sánchez presentó un proyecto de ley para proteger a víctimas de suplantación digital

El representante a la Cámara por el Valle propuso una ley para que las entidades financieras no obliguen a la víctima a pagar cuotas de productos […]
8 septiembre, 2022

Un partido de fútbol en Brasil levanta sospechas por fraude

Una jugada en un partido entre Atlético-AM y Sul América, por la Série B del Campeonato Amazonense está siendo investigada. Brasil.- A la vez que crece […]
8 septiembre, 2022

Denuncian ante SIEDO lavado de dinero en Planta Cruz Azul Hidalgo

Cooperativistas de La Cruz Azul denunciaron el uso de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas en la venta ilegal de cemento. En días pasados circuló en redes […]
8 septiembre, 2022

Fiscal Francisco Barbosa fortalece lazos de cooperación judicial con Perú en la lucha contra la criminalidad trasnacional

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado; y su homóloga de Perú, Liz Patricia Benavides Vargas, se reunieron para evaluar y establecer estrategias conjuntas […]
7 septiembre, 2022

Director hispano de Bed Bath & Beyond enfrentaba demanda por fraude antes de su muerte

El director de Bed Bath & Beyond, Gustavo Arnal, murió debido a las heridas que sufrió cuando saltó de su apartamento ubicado en el piso 18 […]
7 septiembre, 2022

Autoridades toman posesión de Tierra Santa por contrabando y lavado de activos

La sucursal de Tierra Santa ubicada en el populoso sector del centro de Valledupar amaneció hoy con las puertas cerradas. Los transeúntes y habituales compradores observaron […]
7 septiembre, 2022

Así será la debida diligencia anti blanqueo

El recién promulgado Decreto Ejecutivo No. 35 del 6 de septiembre de 2022, establece la reglamentación a la Ley 23 de 2015 en cuanto a cómo […]
6 septiembre, 2022

Denuncian empresa por estafa a unas 500 personas

La empresa Procrédito habría entrampado a gente que buscaba limpiar su historial crediticio dañado Una empresa que se presenta con la promesa de arreglar el crédito […]
6 septiembre, 2022

Condenado exlíder del fútbol paraguayo por lavado de dinero

La ratificación de la condena por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pasó al Juzgado de Sentencia y después al de Ejecución, instancia esta última que […]
6 septiembre, 2022

Desarticulan grupo delictivo dedicado a la comisión de delitos financieros; al menos 12 personas son aprehendidas

La operación fue realizada por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público. Al menos 12 personas han sido aprehendidas este lunes 5 de septiembre […]
5 septiembre, 2022

Ojo a las fotos etiquetadas: alertan de una estafa en Instagram

La Policía Nacional advierte de que los ciberdelincuentes se ponen en contacto con sus víctimas mediante un mensaje o etiquetando una foto El Grupo de Delitos […]
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