Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
20 junio, 2023
Para hablar de este tema, en El Radar estuvo Marta Moreno, presidenta de Certicámara, quien dio detalles de la biometría facial. En el marco de la […]
20 junio, 2023
La operativa de donaciones simuladas y reintegros en efectivo de CDC vuelve a ser analizada tras indicios “relevantes” de actividades ilícitas La Fiscalía Anticorrupción ha presentado […]
20 junio, 2023
La mayor bolsa de criptomonedas también está acusada de captación ilegal de clientes. Binance, la mayor bolsa de criptomonedas, está bajo una investigación preliminar tanto por […]
16 junio, 2023
Los senadores demócratas del congreso de los EE.UU. han presionado a Paypal y otras empresas del sector a luchar contra el fraude del pago entre pares […]
16 junio, 2023
Las acciones de la gigante del retail cerraron con un alza de 6%. Con un alza de 6% cerraron este miércoles los títulos de Lojas Americanas […]
16 junio, 2023
Fiscalía española pide procesar a exdirectivo de Pdvsa por blanqueo de dinero procedente de sobornos
Entre los investigados figuran también los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa y el presidente del canal Globovisión, Raúl Gorrín Este miércoles, 14 de […]
13 junio, 2023
En mayo de 2014, Pedro Merizalde otorgó el poder de su cuenta en Suiza a Biscayne Capital, empresa constituida por los ‘Miami boys’ para estafar a […]
13 junio, 2023
El magistrado, que tuvo que reabrir el asunto en 2022 por orden de la Sala, no apreció indicios de delito La Audiencia Nacional ha acordado el […]
13 junio, 2023
La brigada de búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte ha localizado los restos de 26 personas en dos fosas comunes clandestinas en Loma de Flores, Salamanca, en […]
9 junio, 2023
La Fiscalía responde así a varios recursos presentados por posibles actividades delictivo-tributarias que tienen su origen en transmisiones societarias de entidades del sector de la sanidad […]
9 junio, 2023
El grupo contaba con bases de datos de cuentahabientes a los cuales llamaban para cometer fraudes y extorsiones con el uso de su información bancaria. Quince […]
9 junio, 2023
La información proporcionada por Salvatore Mancuso ante la JEP fue fundamental para que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas iniciara la búsqueda de […]
