Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

29 septiembre, 2021

Millones de dispositivos están en riesgo de dejar de servir por el “apagón de internet”: cómo evitarlo

El próximo 30 de septiembre millones de gadgets en todo el mundo podrían dejar de funcionar a falta de un certificado 29 de Septiembre de 2021 […]
29 septiembre, 2021

#ElDineroFácilSePagaCaro, lanza UNODC campaña para prevenir lavado de dinero en México

La Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero de  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informará a la […]
28 septiembre, 2021

La infiltración de los cárteles mexicanos en el mundo gaming: así reclutan a sus sicarios a través de videojuegos

Por las madrugadas, los padres duermen y los adolescentes toman los controles. Esto lo sabe bien el crimen organizado y por eso ha inventado una nueva […]
28 septiembre, 2021

Millones de malversados de la universidad toman un giro con una X-Rated

Un caso de fraude vinculado a la educación dio algunos giros extraños en la industria de contenidos para adultos de Internet, destacando los riesgos de delitos […]
28 septiembre, 2021

Chainalysis: índice global de adopción de Decentralized Finance (DeFi)

El crecimiento de DeFi ha sido una de las historias más importantes en criptomonedas en los últimos 18 meses. DeFi significa «finanzas descentralizadas» (DEcentralized FInance) y […]
27 septiembre, 2021

El regreso al ruedo de Emilio Tapia

Hace una década, se concluyó que Emilio Tapia fue uno de los cerebros del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, aunque entre tanto enredo, […]
27 septiembre, 2021

UNODC conmemora los diez años de la Ley de Modelo de Extinción de Dominio

Del 20 al 23 de septiembre, fiscales y jueces responsables de la persecución patrimonial del delito de 13 países de Latinoamérica, analizaron las experiencias y los […]
27 septiembre, 2021

China prohíbe las actividades relacionadas con las criptodivisas, incluyendo pagos, «trading» y publicidad

El Banco de la República Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés), el banco central del país, publicó ayer un comunicado prohibiendo cualquier actividad […]
27 septiembre, 2021

LA CAÍDA DE AFGANISTÁN: SI EL PASADO ES PRÓLOGO, UN VISTAZO A TERROR 3.0

Por Erin O´Loughlin y Brian Monroe 15 de agosto de 2021 Contribuyo en este artículo Joshua Fruth, Chief Strategic Officer the Section 2 Financial Intelligence Solutions […]
22 septiembre, 2021

¿Existen diferencias entre el perfil cognitivo de los miembros de bandas organizadas y los delincuentes solitarios? Club de Ciencias Forenses

Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Pathological risk-propensity typifies Mafia members’ cognitive profile” de Salvato, G.; Fiorina, M. L.; De Maio, […]
22 septiembre, 2021

Acusan a hispano de fraude a grupo de ayuda a niños inmigrantes en Miami

Un hispano fue acusado de nueve cargos de fraude electrónico por gastar más de 160.000 dólares para la ayuda de niños inmigrantes de una organización de […]
14 septiembre, 2021

ABRIMOS NUEVA SEDE EN MIAMI

Experiencia Global #Miami#Risk#Investigations#Forensic#Legal miami Unos meses antes del inicio de la Pandemia, específicamente en octubre del 2019, nuestra firma incluyó dentro de su proceso de planeación […]
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