Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

14 febrero, 2023

Llaman a juicio a 17 personas por caso de blanqueo de capitales a través del PAN

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga informó que se logró el llamamiento a juicio para estas personas entre las que se encuentran familiares y amigos del exdirector […]
13 febrero, 2023

La trama del caso Mersant tenía 80 empresas para blanquear dinero de la droga

La Policía considera a un empresario de Carmona como el principal cabecilla de la organización, que contaba con más de 35 testaferros La banda adquiría bienes […]
13 febrero, 2023

Se tambalean planes contra el fraude fiscal

Iniciativas duermen en el Congreso ante inacción de Hacienda El Ministerio de Hacienda duda en tramitar proyectos de ley que luchen contra el fraude y la […]
13 febrero, 2023

Transparencia fiscal internacional y prevención de lavado de activos, entre los temas tratados en visita a Washington, D.C.

Panamá completó su agenda de trabajo que impulsa la relación bilateral con los Estados Unidos en temas como transparencia fiscal internacional, prevención de blanqueo de capitales, […]
10 febrero, 2023

Acusa UIF red de lavado de dinero dirigida por García Luna

Afirma que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, familiares y cercanos crearon una trama de corrupción con la que causaron un perjuicio al erario […]
10 febrero, 2023

Imputaron por lavado de activos a la expareja del empresario chino acusado de liderar un banda de contrabando

Romina Bolado, expareja de Cheng Zheng, fue acusada formalmente de lavar el dinero que el hombre obtenía del contrabando de mercaderías. Estuvo con prisión domiciliaria pero […]
10 febrero, 2023

Reino Unido investiga a Barclays por sus controles del blanqueo de capitales

10 feb (Reuters) – El regulador financiero de Reino Unido está investigando a Barclays (LON:BARC) PLC por presuntos fallos en sus sistemas de cumplimiento y de lucha contra […]
9 febrero, 2023

Influenciadora colombiana es acusada de fraude por el Gobierno de Estados Unidos: qué fue lo que hizo

De acuerdo con los medios del país norteamericano, Daniela Rendón podría pagar una pena de hasta 20 años Una colombiana residente en Estados Unidos fue acusada por fraude […]
9 febrero, 2023

Una empresa española multada en Francia por complicidad en fraude en la contratación de temporeros

Marsella (AFP) – La empresa española Terra Bus Mediterráneo fue sancionada con 250.000 euros y una prohibición definitiva de transportar personas este miércoles en Francia, al ser […]
9 febrero, 2023

Seprelad y oficina de la ONU acuerdan acciones contra lavado de dinero y corrupción

Representantes de la Seprelad, Senac y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) mantuvieron un encuentro en el que acordaron […]
8 febrero, 2023

Un exfuncionario olímpico japonés, detenido por supuesto fraude en las licitaciones

Tokio (AFP) – Un ex alto cargo de los Juegos de Tokio fue detenido por supuesta manipulación de licitaciones, informó el miércoles la prensa local, en el […]
8 febrero, 2023

La Justicia de Perú condena a cuatro años de prisión al líder de Perú Libre, el antiguo partido de Pedro Castillo

La Justicia peruana ha dictado este martes una condena de cuatro años de cárcel contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por la comisión […]
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