Noticias y Eventos

La vista oral comenzará, previsiblemente, a finales de noviembre, aunque ninguna de las partes descarta un pacto de última hora Shakira limitará al mínimo indispensable su presencia en […]

Cinco personas naturales y cinco empresas se enfrentan a un juicio penal por lavado de activos. La audiencia de juzgamiento se instaló, de forma presencial y telemática, […]

La Policía Nacional pegó un duro golpe a dos organizaciones criminales, una dedicada al blanqueo de capitales y que operaba a nivel nacional, mientras que la […]

Irlanda paraliza la declaración de Allen Sanginés-Krause ante el juez de Barcelona que investiga también al médico de confianza del Emérito a petición de la Fiscalía […]

La red se extiende desde Líbano a una docena de países, entre ellos Sudáfrica, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica y Reino Unido MIAMI.- EEUU anunció este […]

Este grupo utilizaba tarjetas de crédito o débito hurtadas o robadas a personas, para realizar transacciones en comercios Al menos 18 personas han sido aprehendidas este martes 18 […]

En su quinto día de allanamientos e incautaciones por parte de la Fiscalía y la División de Lavado de Activos relacionadas a propiedades de Ramírez y […]

La mayoría de las detenciones se han informado de manera extraoficial por diversos medios de comunicación y confirmadas horas, e incluso días después, por las autoridades. […]

El expresidente está llamado a juicio junto con otras 20 personas por el supuesto delito de blanqueo de capitales Corrupción. Hoy arranca el juicio por el caso […]

Han pasado más de diez años desde que se modificó el sistema de presentación de los dictámenes periciales de un modelo de listas de auxiliares de […]

La firma ha reconocido que ha recibido un ciberataque y que no pagará el rescate de los datos robados. Ya hay una investigación en marcha Los […]

En el marco de un juicio por blanqueo internacional de capitales y soborno, el actor de Hollywood Leonardo DiCaprio subió al estrado el pasado lunes en […]