Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

11 agosto, 2021

Cómo lavar US$ 1 millón de manera fácil, rápida, silenciosa, y sin llamar la atención de las autoridades globales: una visión de las vulnerabilidades globales ALD a través de los ojos de «El infiltrado»

En respuesta a una consulta seria, no tan seria, por parte de la comunidad de profesionales de delitos financieros sobre «¿cómo lavarías US$ 1 millón?», Un […]
9 agosto, 2021

Fincrime Virtual Week: El poder de los datos, las asociaciones público-privadas, los desafíos del cumplimiento de las sanciones, actualizaciones clave bajo la AMLA2020 de EE. UU.

Unos 6.000 profesionales de compliancede delitos financieros se inscribieron para la Segunda Semana Virtual Anual de Fincrime de ACFCS, que comenzó el lunes con el tema general […]
9 agosto, 2021

Los países de la Comunidad Andina contarán con una nueva herramienta de registro de marcas

Bajo el nombre de “CAN TMview”, este sistema contará con una interfaz de fácil navegación, que será personalizada y gratuita Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co  lunes, […]
9 agosto, 2021

Chocó: por irregularidades en contrato de $ 2 mil millones imputan cargos

La Fiscalía encontró posibles irregularidades en contratación para frenar covid-19. REDACCIÓN  JUSTICIA 09 de agosto 2021, 08:42 A. M. En la mañana de este lunes, el […]
7 agosto, 2021

Condena al ‘Ñoño’ Elías: la entrevista en la que contó que “hubo plata corrupta en la reelección (de Santos)”

La Corte Suprema emitió una segunda condena al exsenador Bernardo Miguel Elías por concierto para delinquir y lavado de activos. Esta es la conversación en la […]
6 agosto, 2021

“Tenemos el objetivo de ser la primera administración tributaria y aduanera digital”

El director de la Dian, Lisandro Junco, explicó que dentro de la transformación de la entidad, se dejará atrás el sistema Muisca. Carolina Salazar Sierra 6 […]
5 agosto, 2021

“Los hackers nos aventajan porque hay poca gente especializada en ciberseguridad. No damos abasto”: Soledad Antelada, la latina que protege al Departamento de Energía de EE.UU.

Soledad Antelada Toledano se comporta como un hacker, pero de los “buenos”. Hace exactamente lo mismo que un atacante haría al poderosísimo sistema de ciberseguridad para […]
5 agosto, 2021

La polémica destitución de un fiscal anticorrupción en Guatemala que llevó a EE.UU. a congelar su cooperación con el país

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala quedará paralizada “temporalmente” tras la destitución del fiscal anticorrupción […]
5 agosto, 2021

Se ‘esfumaron’ $ 100 millones que Will Smith donó a vendedores de Cartagena

Productora dio dinero a informales del centro histórico que no trabajaron por filmación Gemini Men.. JMJOHN MONTAÑO 04 de agosto 2021, 09:20 P. M. La Fiscalía investiga los […]
4 agosto, 2021

Para que no le suceda, estos son los fraudes financieros más comunes

Bancos del Grupo Aval lanzan campaña educativa. 3/8/2021 Fraudes Los métodos que usan los delincuentes para acceder y hurtar información y productos financieros son cambiantes. A […]
4 agosto, 2021

Estos son los conceptos sobre los derechos de autor en la creación de un videojuego

La Dirección Nacional de Derechos de Autor aseguró que se deben tener en cuenta elementos como el código software y la música Cristian Acosta Argote – […]
4 agosto, 2021

El Supremo multa al Santander con 5,6 millones por incumplir la norma de blanqueo de capitales

Inicialmente la sanción era de 10,5 millones y finalmente se les acusa de tres infracciones graves al no identificar a los titulares de varias cuentas Íñigo […]
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