Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
11 agosto, 2021
En respuesta a una consulta seria, no tan seria, por parte de la comunidad de profesionales de delitos financieros sobre «¿cómo lavarías US$ 1 millón?», Un […]
9 agosto, 2021
Unos 6.000 profesionales de compliancede delitos financieros se inscribieron para la Segunda Semana Virtual Anual de Fincrime de ACFCS, que comenzó el lunes con el tema general […]
9 agosto, 2021
Bajo el nombre de “CAN TMview”, este sistema contará con una interfaz de fácil navegación, que será personalizada y gratuita Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co lunes, […]
9 agosto, 2021
La Fiscalía encontró posibles irregularidades en contratación para frenar covid-19. REDACCIÓN JUSTICIA 09 de agosto 2021, 08:42 A. M. En la mañana de este lunes, el […]
7 agosto, 2021
La Corte Suprema emitió una segunda condena al exsenador Bernardo Miguel Elías por concierto para delinquir y lavado de activos. Esta es la conversación en la […]
6 agosto, 2021
El director de la Dian, Lisandro Junco, explicó que dentro de la transformación de la entidad, se dejará atrás el sistema Muisca. Carolina Salazar Sierra 6 […]
5 agosto, 2021
Soledad Antelada Toledano se comporta como un hacker, pero de los “buenos”. Hace exactamente lo mismo que un atacante haría al poderosísimo sistema de ciberseguridad para […]
5 agosto, 2021
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala quedará paralizada “temporalmente” tras la destitución del fiscal anticorrupción […]
5 agosto, 2021
Productora dio dinero a informales del centro histórico que no trabajaron por filmación Gemini Men.. JMJOHN MONTAÑO 04 de agosto 2021, 09:20 P. M. La Fiscalía investiga los […]
4 agosto, 2021
Bancos del Grupo Aval lanzan campaña educativa. 3/8/2021 Fraudes Los métodos que usan los delincuentes para acceder y hurtar información y productos financieros son cambiantes. A […]
4 agosto, 2021
La Dirección Nacional de Derechos de Autor aseguró que se deben tener en cuenta elementos como el código software y la música Cristian Acosta Argote – […]
4 agosto, 2021
Inicialmente la sanción era de 10,5 millones y finalmente se les acusa de tres infracciones graves al no identificar a los titulares de varias cuentas Íñigo […]
