Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

30 junio, 2022

La praxis de la auditoría forense en la actualidad

Álvaro Fonseca dice que lo preventivo y lo perceptivo no pertenecen a la auditoría forense. La auditoría forense trabaja con un equipo transdisciplinar, es decir, tiene en cuenta a […]
30 junio, 2022

El FBI dice que la gente está usando ‘deepfakes’ para solicitar trabajos a distancia y robar datos a las empresas al ser contratados

El FBI ha denunciado este martes intentos de suplantación de identidad por parte de ladrones que querían acceder a información delicada de empresas. Una entrevista de […]
30 junio, 2022

Cae una banda especializada en ciberestafas que logró más de 126.000 euros

La banda utilizada procedimientos combinados de ‘phising’ y de clonado de tarjetas SIM o ‘SIM swapping’ La Guardia Civil de Alicante ha detenido a dieciséis presuntos […]
29 junio, 2022

RiskShield: Una Solución Contra El Fraude Financiero

Lima.- Los bancos y proveedores de servicios de pago se enfrentan actualmente a un gran desafío por el auge del comercio en línea, lo que está […]
29 junio, 2022

¡Siguen los castigos! EU sanciona a 29 individuos y 45 entidades rusas

‘Reafirmamos una vez más nuestro compromiso de trabajar junto con nuestros socios y aliados para imponer sanciones severas’, dijo el Departamento del Tesoro sobre Rusia. El […]
29 junio, 2022

Someten pareja por transacciones fraudulentas

La solicitud fue realizada por la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología Le fue dictado tres meses de prisión preventiva en contra […]
28 junio, 2022

5 cosas que las empresas tienen que saber para detener el fraude en internet

Entre 2018 y 20220, el ransomware creció 3900%, no existe ningún activo que creciera en la misma medida durante este periodo de tiempo. Los fraudes en […]
28 junio, 2022

Cayó red que lavó más de $ 2.000 millones a través de casas de cambio

Fueron capturadas 9 personas, entre ellas una pareja de esposos que encabezaban la red.  En la mañana de este lunes, el fiscal especializado contra el lavado […]
28 junio, 2022

Aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de uso de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales

Esta iniciativa legislativa tiene por objeto facilitar el intercambio y el acceso a los datos financieros para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos como el fraude […]
22 junio, 2022

Martha Lucía Zamora, inocente tras ser acusada de corrupción en la JEP

La Fiscalía tenía la hipótesis de que Zamora, antigua directora administrativa de la JEP, había dado asesorías ilegales y permitido, sin justificación, salidas del país a […]
21 junio, 2022

Microsoft prueba la auditoría de privacidad para dispositivos sensibles en Windows 11

Hoy en día, la seguridad y la privacidad se han convertido en dos de los pilares fundamentales de todo usuario. Por suerte, esta tarea no sólo recae en nosotros, sino […]
21 junio, 2022

Una investigación revela el imperio millonario de Vladímir Putin

Un grupo de empresas comparten un mismo dominio de correo electrónico oculto al público La guerra entre Rusia y Ucrania sigue activa desde que comenzó el […]
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