Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

19 julio, 2023

El Salvador detiene a más de 100 colombianos por presunta estafa y lavado de dinero

Las autoridades confirmaron que la estructura criminal realizó remesas de dinero hasta Colombia por más de US$20 millones desde 2021 Un total de 105 colombianos fueron […]
19 julio, 2023

Encuentran 27 osamentas en fosas clandestinas en Reynosa, cerca de la frontera con Texas

Peritos forenses del estado de Tamaulipas han identificado hasta el momento lo que podrían ser 27 cuerpos Las autoridades mexicanas anunciaron el martes la localización de […]
18 julio, 2023

Condenan a más de 10 años de prisión a expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por blanqueo de capitales

El tribunal “lo condena a la pena de 128 meses de prisión” y el pago de una multa por la suma total 19 millones de dólares, […]
18 julio, 2023

El trabajo que realiza Reino Unido para fortalecer la ciberseguridad

El Reino Unido trabaja para animar a más mujeres y niñas a acceder a esta actividad. Nuestras economías dependen cada vez más de la conectividad digital. […]
18 julio, 2023

Pliegos de cargos contra Rappi por falta de protocolos contra lavado de activos y soborno transnacional

La Superintendencia de Sociedades busca establecer si hubo fallos de la empresa en la gestión del riesgo en el lavado de activos, financiación del terrorismo y […]
18 julio, 2023

Panamá asegura en Bruselas que saldrá de las listas de blanqueo de capitales

El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, se mostró “seguro” este lunes en Bruselas de que su país logrará ser excluido de las listas internacionales que […]
17 julio, 2023

Desarticulan en Florida una red de ciberdelitos que usaba la web oscura y criptomonedas para lavar dinero y robar identidad

Una red criminal de Florida (EUA) que utilizaba la red oscura y las criptomonedas para el robo de identidad y lavar dinero fue desarticulada, informó este […]
17 julio, 2023

Alemania extiende las restricciones al neobanco N26 por deficiencias en los protocolos antiblanqueo

El supervisor alemán limita a 50.000 el número máximo de clientes que el banco puede captar al mes Alemania limita la capacidad de crecimiento de N26. […]
17 julio, 2023

Sumar denuncia que el PP no ponga en marcha el acuerdo para abrir las fosas comunes de Córdoba

Enrique Santiago llama a votar a la formación de izquierdas frente a “la ola negacionista del cambio climático y del machismo” El cabeza de lista de Sumar al […]
14 julio, 2023

Prevenir el lavado de activos analizando la huella digital de los estafadores

El reportaje evidencia la facilidad con la que los criminales pueden asociarse con empresas y organizaciones de renombre sin ser detectados. ¿Cómo afecta el lavado de […]
14 julio, 2023

La investigación del ‘Caso Negreira’ apunta a un blanqueo de capitales sin indicios a pagos a árbitros

Ángel García informó en El Partidazo de COPE que la jueza del ‘Caso Negreira’ no ha encontrado pagos a árbitros y apunta a un dinero que […]
14 julio, 2023

No hay orden ni registro de fosas halladas en Veracruz, alertan

Urge que fiscalías y semefos generen información ordenada de dónde están las fosas, dicen investigadoras. Para avanzar en el tema de la crisis forense en México es necesario […]
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