Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
19 julio, 2023
Las autoridades confirmaron que la estructura criminal realizó remesas de dinero hasta Colombia por más de US$20 millones desde 2021 Un total de 105 colombianos fueron […]
19 julio, 2023
Peritos forenses del estado de Tamaulipas han identificado hasta el momento lo que podrían ser 27 cuerpos Las autoridades mexicanas anunciaron el martes la localización de […]
18 julio, 2023
El tribunal “lo condena a la pena de 128 meses de prisión” y el pago de una multa por la suma total 19 millones de dólares, […]
18 julio, 2023
El Reino Unido trabaja para animar a más mujeres y niñas a acceder a esta actividad. Nuestras economías dependen cada vez más de la conectividad digital. […]
18 julio, 2023
La Superintendencia de Sociedades busca establecer si hubo fallos de la empresa en la gestión del riesgo en el lavado de activos, financiación del terrorismo y […]
18 julio, 2023
El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, se mostró “seguro” este lunes en Bruselas de que su país logrará ser excluido de las listas internacionales que […]
17 julio, 2023
Una red criminal de Florida (EUA) que utilizaba la red oscura y las criptomonedas para el robo de identidad y lavar dinero fue desarticulada, informó este […]
17 julio, 2023
El supervisor alemán limita a 50.000 el número máximo de clientes que el banco puede captar al mes Alemania limita la capacidad de crecimiento de N26. […]
17 julio, 2023
Enrique Santiago llama a votar a la formación de izquierdas frente a “la ola negacionista del cambio climático y del machismo” El cabeza de lista de Sumar al […]
14 julio, 2023
El reportaje evidencia la facilidad con la que los criminales pueden asociarse con empresas y organizaciones de renombre sin ser detectados. ¿Cómo afecta el lavado de […]
14 julio, 2023
Ángel García informó en El Partidazo de COPE que la jueza del ‘Caso Negreira’ no ha encontrado pagos a árbitros y apunta a un dinero que […]
14 julio, 2023
Urge que fiscalías y semefos generen información ordenada de dónde están las fosas, dicen investigadoras. Para avanzar en el tema de la crisis forense en México es necesario […]