Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
25 noviembre, 2021
Noticias recientes en diferentes informes, tanto de industria como de autoridades policiales, reportan que la “extorsión con datos” o denominada “ransomware” se ha convertido en uno […]
25 noviembre, 2021
180 abogados de toda España «Best Lawyers of the Year Spain 2022», por área de especialidad y ciudad
Los premios «Best Lawyers» se dividen en tres partes. La primera es la de «Lawfirms of the Year» (Firmas del año), en la que 16 despachos […]
25 noviembre, 2021
Compliance program en República Dominicana La responsabilidad penal de las personas jurídicas en República Dominicana llegó para quedarse. El proyecto de Código Penal contempló este tipo […]
23 noviembre, 2021
Muchas de las personas en la lista de los más buscados por el FBI son rusas. Joe Tidy Reportero de seguridad cibernética 19 noviembre 2021 Mientras […]
23 noviembre, 2021
Según las autoridades, las plataformas limitaban el acceso a Amazon de algunos revendedores de productos Apple. 23/11/2021 El regulador de la competencia en Italia impuso este martes […]
23 noviembre, 2021
El sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva […]
23 noviembre, 2021
¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
19 noviembre, 2021
EL TIEMPO revela la explosiva declaración de Juan José Laverde, nuevo testigo estrella del caso. SU UNIDAD INVESTIGATIVA 12 de noviembre 2021, 03:18 P. M. El […]
19 noviembre, 2021
El 28 de diciembre hay audiencia previa. Defensa puede pedir aplazamiento u otro escenario judicial. SU UNIDAD INVESTIGATIVA 17 de noviembre 2021, 07:43 A. M. La […]
19 noviembre, 2021
Desde la opción multidispositivo puede conocer en cuáles equipos está la sesión abierta. TECNÓSFERA 18 de noviembre 2021, 01:19 P. M. Con más de dos mil […]
19 noviembre, 2021
TIP LEGAL / No es ciencia ficción. En Colombia ya existen este tipo de tecnologías y son aplicadas a diario por operadores judiciales.Herramientas como “PretorIA” y […]
19 noviembre, 2021
De acuerdo con el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la cadena de tiendas Oxxo aún no ha impugnado las multas. Redacción […]
