Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

5 mayo, 2022

10 BANDERAS ROJAS DE CONTROL INTERNO DE CORRUPCIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN

1. Controles internos deficientes sobre áreas clave, como compras, recepción de inventario y almacenamiento 2. Mantenimiento deficiente de registros 3. Roles y responsabilidades mal definidos 4. […]
5 mayo, 2022

Accionistas demandan a Netflix por supuesto fraude de valores

Un grupo de accionistas alegan que la plataforma de streaming engañó a los inversores de cara a un elaborado fraude financiero. Netflix presentó un trimestre horrible […]
5 mayo, 2022

Autenticación biométrica, clave para garantizar la seguridad en la transformación digital empresarial

Desde Olimpia IT y su filial ReconoSer ID trabajan para fortalecer servicios digitales como la biometría dactilar y el reconocimiento facial con el fin de evitar […]
5 mayo, 2022

Informe: Corrupción deja reservas del Ejército de Ucrania sin armas

Las reservas de las Fuerzas Armas de la Ucrania se han quedado sin armas y suministros debido a la gran corrupción estatal en el país, según […]
3 mayo, 2022

El plan público-privado contra el fraude financiero pone atención al mundo cripto

Impulsado por la CNMV ante el aumento de casos, el plan nacional tiene por objetivo potenciar y mejorar la prevención y la lucha contra las ofertas […]
3 mayo, 2022

Soluciones de detección y prevención de fraudes

Es cierto que desde hace varios años se ha venido hablando de la necesidad de implementar cada vez más soluciones para la prevención y detección de fraudes en las organizaciones […]
3 mayo, 2022

Lanzan manual sobre Gestión de Aguas y Corrupción

En el marco del proyecto SANCUS (por sus siglas en inglés Strengthening Accountability Networks among Civil Society), el manual tiene como objetivo mostrar a la ciudadanía […]
2 mayo, 2022

Anteproyecto de Ley para proteger a los empleados que informen sobre corrupción

Multas de hasta 1 millón de euros para romper la ‘ley del silencio’ Desde Edward Snowden y Hervé Falciani a centenares de empleados anónimos, muchos profesionales […]
2 mayo, 2022

Persisten los fraudes en las aplicaciones móviles

Los préstamos de dinero a través de teléfonos celulares han aumentado Diego Aguilar | El Sol de México Fraudes, extorsiones y amenazas padecen las personas que solicitaron […]
2 mayo, 2022

Estafas y fraudes en eCommerce de última milla

CHAZKI, la empresa de tecnología que brinda soluciones de logística de primera y última milla para ventas de eCommerce y retail, y cuenta con operaciones en 26 […]
2 mayo, 2022

Así hacker logró entrar a páginas de varias instituciones del país: más de 420.000 correos

Con solo un click, personas descargaban sin darse cuenta un software malicioso que logró robar datos personales y más. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol […]
27 abril, 2022

Mastercard se asocia con Microsoft para combatir el fraude digital

Mastercard está mejorando su capacidad para autenticar a los consumidores digitales en el momento de la compra. La compañía global de tecnología de pagos Mastercard está lanzando […]
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