Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
12 julio, 2023
El dictador venezolano Nicolás Maduro no será citado al juicio por presunto blanqueo de capitales de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en España. Según […]
12 julio, 2023
La multitud encendió velas en memoria de las víctimas del genocidio y envió un mensaje de que el genocidio no debe ser olvidado Se ejecutó una […]
11 julio, 2023
Conviene actuar rápido. La delincuencia no para y, por internet, menos aún. Las nuevas tecnologías siguen deparando un incremento en la variedad de los delitos. Una […]
11 julio, 2023
El Banco Nacional de Bélgica constató que los procedimientos internos de control del blanqueo de capitales que realizaba la entidad eran ineficaces El Banco Nacional de […]
11 julio, 2023
Nuestro país aumentó un 9% en términos interanuales, posicionándose en el sexto lugar de 36 naciones de la región, según el ‘Informe del índice de capacidad […]
10 julio, 2023
Tres de cada cuatro españoles confiesan que están “muy preocupados” o “algo preocupados” cuando comparten información personal, ante la posibilidad de que se les robe dicha […]
10 julio, 2023
Un juez del país europeo les cita a declarar por video conferencia. Sylvana Beltrones ocultó 10,4 millones en 2009 en la Banca Privada de Andorra La […]
10 julio, 2023
Un proyecto de “cartografiado coral y temático” invita a “un viaje a la desaparición forzada” ejecutada por el franquismo en suelo andaluz con 43.449 víctimas civiles. […]
7 julio, 2023
Observar las opiniones de otros usuarios ayuda a garantizar la seguridad de los productos por comprar. El crecimiento del ecommerce en el Perú el último año fue de […]
7 julio, 2023
La Lotería Nacional será anfitrión del próximo encuentro internacional de loterías de 19 países, que se realizará del 11 al 14 de julio. México será sede […]
7 julio, 2023
Autoridades panameñas confirmaron hoy que aceleran preparativos para una visita de inspección en septiembre próximo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de […]
6 julio, 2023
Los videos en Instagram o TikTok son clave para conocer el timbre de voz de las víctimas El más reciente informe de McAfee sobre inteligencia artificial y ciberseguridad aborda directamente […]
