Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

12 julio, 2023

Maduro no será citado en el juicio por presunto blanqueo de capitales de PDVSA en España

El dictador venezolano Nicolás Maduro no será citado al juicio por presunto blanqueo de capitales de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en España. Según […]
12 julio, 2023

Realizan una ceremonia en Belgrado para conmemorar el 28 aniversario del genocidio Srebrenica

La multitud encendió velas en memoria de las víctimas del genocidio y envió un mensaje de que el genocidio no debe ser olvidado Se ejecutó una […]
11 julio, 2023

Relacionan la falta de cobertura en el móvil con una estafa en la cuenta bancaria

Conviene actuar rápido. La delincuencia no para y, por internet, menos aún. Las nuevas tecnologías siguen deparando un incremento en la variedad de los delitos.  Una […]
11 julio, 2023

Bélgica multa a BNP con 15 millones por incumplir las normas contra el blanqueo de dinero

El Banco Nacional de Bélgica constató que los procedimientos internos de control del blanqueo de capitales que realizaba la entidad eran ineficaces El Banco Nacional de […]
11 julio, 2023

Panamá, en el ‘top’ de países con capacidad para combatir la corrupción

Nuestro país aumentó un 9% en términos interanuales, posicionándose en el sexto lugar de 36 naciones de la región, según el ‘Informe del índice de capacidad […]
10 julio, 2023

Los esquemas de fraude más frecuentes en España son el smishing y el robo de tarjetas

Tres de cada cuatro españoles confiesan que están “muy preocupados” o “algo preocupados” cuando comparten información personal, ante la posibilidad de que se les robe dicha […]
10 julio, 2023

Andorra reabre el caso por blanqueo contra el expresidente del PRI Beltrones y su hija senadora

Un juez del país europeo les cita a declarar por video conferencia. Sylvana Beltrones ocultó 10,4 millones en 2009 en la Banca Privada de Andorra La […]
10 julio, 2023

Los mapas de los desaparecidos en Andalucía: una cartografía del terror en 798 fosas comunes

Un proyecto de “cartografiado coral y temático” invita a “un viaje a la desaparición forzada” ejecutada por el franquismo en suelo andaluz con 43.449 víctimas civiles. […]
7 julio, 2023

Cyber WOW: ¿Cómo hacer una compra segura y evitar estafas en tus compras online?

Observar las opiniones de otros usuarios ayuda a garantizar la seguridad de los productos por comprar. El crecimiento del ecommerce en el Perú el último año fue de […]
7 julio, 2023

Loterías internacionales analizarán en México lucha contra lavado de dinero

La Lotería Nacional será anfitrión del próximo encuentro internacional de loterías de 19 países, que se realizará del 11 al 14 de julio. México será sede […]
7 julio, 2023

Panamá alista salida de listas grises de GAFI y Unión Europea

Autoridades panameñas confirmaron hoy que aceleran preparativos para una visita de inspección en septiembre próximo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de […]
6 julio, 2023

Así clonan la voz para hacer estafas telefónicas, tenga cuidado con los ciberdelincuentes

Los videos en Instagram o TikTok son clave para conocer el timbre de voz de las víctimas El más reciente informe de McAfee sobre inteligencia artificial y ciberseguridad aborda directamente […]
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