Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
agosto 12, 2021
Según se informa, la policía brasileña ha incautado 33 millones de dólares de un esquema de lavado de dinero que involucra criptomonedas, según un comunicado de prensa de la policía […]
agosto 11, 2021
Las firmas colombianas asesoraron 18 proyectos de financiamiento, siete más que en 2020 y sumaron un total de US$1.853 millones Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co martes, 10 […]
agosto 11, 2021
También había estupefacientes y $10 millones en efectivo, entre otras. Hay 9 capturados 6/8/2021 Un fuerte golpe a los falsificadores de licor, le propinaron las autoridades […]
agosto 11, 2021
En respuesta a una consulta seria, no tan seria, por parte de la comunidad de profesionales de delitos financieros sobre «¿cómo lavarías US$ 1 millón?», Un […]
agosto 9, 2021
Unos 6.000 profesionales de compliancede delitos financieros se inscribieron para la Segunda Semana Virtual Anual de Fincrime de ACFCS, que comenzó el lunes con el tema general […]
agosto 9, 2021
Bajo el nombre de “CAN TMview”, este sistema contará con una interfaz de fácil navegación, que será personalizada y gratuita Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co lunes, […]
agosto 9, 2021
La Fiscalía encontró posibles irregularidades en contratación para frenar covid-19. REDACCIÓN JUSTICIA 09 de agosto 2021, 08:42 A. M. En la mañana de este lunes, el […]
agosto 7, 2021
La Corte Suprema emitió una segunda condena al exsenador Bernardo Miguel Elías por concierto para delinquir y lavado de activos. Esta es la conversación en la […]
agosto 6, 2021
El director de la Dian, Lisandro Junco, explicó que dentro de la transformación de la entidad, se dejará atrás el sistema Muisca. Carolina Salazar Sierra 6 […]
agosto 5, 2021
Soledad Antelada Toledano se comporta como un hacker, pero de los “buenos”. Hace exactamente lo mismo que un atacante haría al poderosísimo sistema de ciberseguridad para […]
agosto 5, 2021
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala quedará paralizada “temporalmente” tras la destitución del fiscal anticorrupción […]
agosto 5, 2021
Productora dio dinero a informales del centro histórico que no trabajaron por filmación Gemini Men.. JMJOHN MONTAÑO 04 de agosto 2021, 09:20 P. M. La Fiscalía investiga los […]
