Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

agosto 12, 2021

Bitcoin Daily: La policía de Sao Paulo, Brasil incauta 33 millones de dólares en un presunto esquema de fraude criptográfico; tres estados de EE. UU. sondean las cuentas criptográficas de BlockFi

Según se informa, la policía brasileña ha incautado 33 millones de dólares de un esquema de lavado de dinero que involucra criptomonedas, según un comunicado de prensa de la policía […]
agosto 11, 2021

Estos son los bufetes del país destacados en asesorías financieras en el primer semestre

Las firmas colombianas asesoraron 18 proyectos de financiamiento, siete más que en 2020 y sumaron un total de US$1.853 millones Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co martes, 10 […]
agosto 11, 2021

Golpe a falsificación de licores, con incautación de insumos por más de $4000 millones

También había estupefacientes y $10 millones en efectivo, entre otras. Hay 9 capturados 6/8/2021 Un fuerte golpe a los falsificadores de licor, le propinaron las autoridades […]
agosto 11, 2021

Cómo lavar US$ 1 millón de manera fácil, rápida, silenciosa, y sin llamar la atención de las autoridades globales: una visión de las vulnerabilidades globales ALD a través de los ojos de «El infiltrado»

En respuesta a una consulta seria, no tan seria, por parte de la comunidad de profesionales de delitos financieros sobre «¿cómo lavarías US$ 1 millón?», Un […]
agosto 9, 2021

Fincrime Virtual Week: El poder de los datos, las asociaciones público-privadas, los desafíos del cumplimiento de las sanciones, actualizaciones clave bajo la AMLA2020 de EE. UU.

Unos 6.000 profesionales de compliancede delitos financieros se inscribieron para la Segunda Semana Virtual Anual de Fincrime de ACFCS, que comenzó el lunes con el tema general […]
agosto 9, 2021

Los países de la Comunidad Andina contarán con una nueva herramienta de registro de marcas

Bajo el nombre de “CAN TMview”, este sistema contará con una interfaz de fácil navegación, que será personalizada y gratuita Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co  lunes, […]
agosto 9, 2021

Chocó: por irregularidades en contrato de $ 2 mil millones imputan cargos

La Fiscalía encontró posibles irregularidades en contratación para frenar covid-19. REDACCIÓN  JUSTICIA 09 de agosto 2021, 08:42 A. M. En la mañana de este lunes, el […]
agosto 7, 2021

Condena al ‘Ñoño’ Elías: la entrevista en la que contó que “hubo plata corrupta en la reelección (de Santos)”

La Corte Suprema emitió una segunda condena al exsenador Bernardo Miguel Elías por concierto para delinquir y lavado de activos. Esta es la conversación en la […]
agosto 6, 2021

“Tenemos el objetivo de ser la primera administración tributaria y aduanera digital”

El director de la Dian, Lisandro Junco, explicó que dentro de la transformación de la entidad, se dejará atrás el sistema Muisca. Carolina Salazar Sierra 6 […]
agosto 5, 2021

“Los hackers nos aventajan porque hay poca gente especializada en ciberseguridad. No damos abasto”: Soledad Antelada, la latina que protege al Departamento de Energía de EE.UU.

Soledad Antelada Toledano se comporta como un hacker, pero de los “buenos”. Hace exactamente lo mismo que un atacante haría al poderosísimo sistema de ciberseguridad para […]
agosto 5, 2021

La polémica destitución de un fiscal anticorrupción en Guatemala que llevó a EE.UU. a congelar su cooperación con el país

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala quedará paralizada “temporalmente” tras la destitución del fiscal anticorrupción […]
agosto 5, 2021

Se ‘esfumaron’ $ 100 millones que Will Smith donó a vendedores de Cartagena

Productora dio dinero a informales del centro histórico que no trabajaron por filmación Gemini Men.. JMJOHN MONTAÑO 04 de agosto 2021, 09:20 P. M. La Fiscalía investiga los […]
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