Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

16 mayo, 2023

Gobierno colombiano anunció búsqueda de 200 víctimas en fosas comunes en Venezuela

Colombia y Venezuela acordaron localizar los restos mortales de víctimas del conflicto armado colombiano en la zona de frontera. Así lo informó este domingo la Cancillería colombiana, que […]
15 mayo, 2023

Congresista estadounidense Santos llega a acuerdo judicial en caso de fraude en Brasil

El congresista de Estados Unidos George Santos, acusado esta semana de 13 cargos en ese país, llegó a un acuerdo judicial por un caso de fraude […]
15 mayo, 2023

Contratos covid y fraudes de IVA: La Fiscalía Europea multiplica sus causas en dos años

La delegación española ha pasado de tener un par de causas a dirigir 50 investigaciones sobre posibles delitos cometidos con las finanzas europeas Los contratos públicos […]
15 mayo, 2023

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: cayó un financista de Puerto Norte

La Justicia sospecha que el prestamista está conectado a la venta de drogas en la zona sur. Trece personas quedaron detenidas el último viernes en el […]
12 mayo, 2023

Fraude a escala olímpica: venta de boletas falsas para París 2024 prende alarmas

La organización de las justas encontró más de 40 sitios en internet de entradas ilegales. Francia ha detectado 44 sitios de internet de venta fraudulenta de […]
12 mayo, 2023

Eliane Karp en Israel: ¿Es posible extraditar a la ex primera dama al Perú por el caso Ecoteva?

Frente a un pedido de más de 16 años de cárcel, por el presunto delito de lavado de activos, la antropóloga optó por eludir la justicia […]
12 mayo, 2023

FGR anunció el inicio de operaciones del Banco Nacional de Datos Forenses

La base de datos pretende ser la principal herramienta para la integración de información en materia de personas desaparecidas y hallazgo de restos humanos La Fiscalía […]
11 mayo, 2023

Escándalo empaña fútbol en Brasil por seis jugadores que son sospechosos de fraude

Todos los señalados pertenecen a equipos de la primera división del Brasileirao y el caso ya conmociona a la tierra del ‘jogo bonito’. La CBF ya […]
11 mayo, 2023

Intervenidos 152.930 euros en una operación de prevención del blanqueo de capitales

La Guardia Civil ha intervenido 152.930 euros a dos jóvenes al descubrir que transportaban en el vehículo en el que viajaban una cantidad superior a los […]
11 mayo, 2023

Escándalo en EEUU: detuvieron a un congresista por fraude y blanqueo de capitales

Se trata del republicano George Santos, quien se declaró no culpable de las acusaciones. El legislador estadounidense George Santos fue detenido el miércoles por cargos federales de […]
10 mayo, 2023

Advierten nueva modalidad de estafa por WhatsApp; estarían usando números extranjeros

Son muchos los cibercriminales que la usan para cometer todo tipo de fraudes y estafas. El objetivo es ganar dinero y obtener datos que puedan usar […]
10 mayo, 2023

La Fiscalía Europea investiga fraudes de PAC en Jumilla

La unidad de Patrimonio de la Guardia Civil llevó a cabo el pasado viernes en Jumilla varios registros y el bloqueo de cuentas bancarias a cuatro […]
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