Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

15 diciembre, 2022

Alemania: 8 años de prisión para cerebro de fraude fiscal

El abogado alemán Hanno Berger, acusado de ser el cerebro de un fraude fiscal que costó miles de millones de euros a las arcas alemanas, fue […]
14 diciembre, 2022

Estados Unidos acusa formalmente a Sam Bankman-Fried de fraude

Tras ser arrestado en Bahamas en las últimas horas de ayer, Sam Bankman-Fried, el fundador y exCEO de FTX, ha sido acusado formalmente por la SEC […]
14 diciembre, 2022

Aunque lo diga tu móvil, tu banco no te está llamando: es una estafa, es spoofing

Los delincuentes usan aplicaciones para que, al llamar a sus víctimas, en la pantalla aparezca el nombre de su entidad bancaria y se confíen Todo empieza […]
14 diciembre, 2022

Danske Bank se declara culpable de fraude en EU y acuerda pagar 2,000 millones de dólares

No se presentaron cargos contra ninguna persona, pero Kenneth Polite, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que la investigación aún […]
13 diciembre, 2022

La estafa que te castiga por actuar de buena fe y en la que perderás tu dinero

Esta es la estafa en la que miles de personas están cayendo y perdiendo su dinero a largo plazo. Hoy día los delincuentes se centran en […]
13 diciembre, 2022

Boris Becker, deportado a Alemania tras fraude fiscal en Inglaterra

El extenista fue trasladado hacia su país ocho meses después de entrar en una prisión británica. Boris Becker actualmente cumple su condena debido a su delito por […]
13 diciembre, 2022

“Un ataque contra la democracia”: 3 claves sobre el escándalo de corrupción en la Unión Europea (y por qué involucra a Qatar)

Las revelaciones de las últimas horas están sacudiendo a la Unión Europea. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, está entre varios detenidos por acusaciones de corrupciónque presuntamente involucran a […]
12 diciembre, 2022

¡Pilas! Estas son las estafas más comunes en Internet en Navidad

También conozca seis reglas básicas para evitar ser una víctima de este tipo de estafas y robo de datos mientras realiza las compras online. En las […]
12 diciembre, 2022

“Gana dinero desde tu casa”: la estafa que ha acabado con varios detenidos en Toledo

Se estima que la cantidad defraudada supera los 200.000 euros solo con las denuncias presentadas por 15 afectados. La Policía Nacional ha detenido a 12 personas en […]
12 diciembre, 2022

Fiscalía rechaza contrato de seguridad informática por presunto fraude

En el marco del hackeo a los correos de la Fiscalía, y tras denunciar penalmente a la UT Conecta 2022 por presuntamente haber entregado documentación fraudulenta, […]
9 diciembre, 2022

Alertan de un “inusual incremento” de intentos de estafa por WhatsApp suplantando a hijos: “Mamá, este es mi nuevo número”

La Policía Nacional ha alertado este viernes de que ha detectado un “inusual incremento” de un tipo de intento de estafa consistente en contactos vía WhatsApp, mediante los cuales […]
9 diciembre, 2022

Escandaloso: Chile hizo enorme operación con agentes encubiertos para ‘destapar’ a 29 médicos colombianos que presuntamente emitían licencias falsas. El fraude sería millonario

Según las investigaciones preliminares, los extranjeros pertenecerían a una organización delictiva liderada por un chileno. Se prevé que la audiencia de formalización tenga lugar este jueves […]
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