Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
15 diciembre, 2022
El abogado alemán Hanno Berger, acusado de ser el cerebro de un fraude fiscal que costó miles de millones de euros a las arcas alemanas, fue […]
14 diciembre, 2022
Tras ser arrestado en Bahamas en las últimas horas de ayer, Sam Bankman-Fried, el fundador y exCEO de FTX, ha sido acusado formalmente por la SEC […]
14 diciembre, 2022
Los delincuentes usan aplicaciones para que, al llamar a sus víctimas, en la pantalla aparezca el nombre de su entidad bancaria y se confíen Todo empieza […]
14 diciembre, 2022
No se presentaron cargos contra ninguna persona, pero Kenneth Polite, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que la investigación aún […]
13 diciembre, 2022
Esta es la estafa en la que miles de personas están cayendo y perdiendo su dinero a largo plazo. Hoy día los delincuentes se centran en […]
13 diciembre, 2022
El extenista fue trasladado hacia su país ocho meses después de entrar en una prisión británica. Boris Becker actualmente cumple su condena debido a su delito por […]
13 diciembre, 2022
Las revelaciones de las últimas horas están sacudiendo a la Unión Europea. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, está entre varios detenidos por acusaciones de corrupciónque presuntamente involucran a […]
12 diciembre, 2022
También conozca seis reglas básicas para evitar ser una víctima de este tipo de estafas y robo de datos mientras realiza las compras online. En las […]
12 diciembre, 2022
Se estima que la cantidad defraudada supera los 200.000 euros solo con las denuncias presentadas por 15 afectados. La Policía Nacional ha detenido a 12 personas en […]
12 diciembre, 2022
En el marco del hackeo a los correos de la Fiscalía, y tras denunciar penalmente a la UT Conecta 2022 por presuntamente haber entregado documentación fraudulenta, […]
9 diciembre, 2022
La Policía Nacional ha alertado este viernes de que ha detectado un “inusual incremento” de un tipo de intento de estafa consistente en contactos vía WhatsApp, mediante los cuales […]
9 diciembre, 2022
Según las investigaciones preliminares, los extranjeros pertenecerían a una organización delictiva liderada por un chileno. Se prevé que la audiencia de formalización tenga lugar este jueves […]
