Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

23 marzo, 2023

València ha recuperado 6,48 millones por fraude fiscal de empresas

Desde 2016, se han ingresado más de 48 millones por negocios que tributaban menos de lo debido El Ayuntamiento de València, en concreto la delegación de […]
23 marzo, 2023

Varios arrestos por mega fraude fiscal

Consultores chinos e italiano arrestados en Cedeña. (ANSA) – La Guardia de Finanza (GdF) de Oristano, en la región de Cerdeña, arrestó este jueves a un […]
22 marzo, 2023

Dice red calamar realizó lavado de activos sin precedentes

El Ministerio Público sostiene que exministros y demás cometieron decenas de acciones ilícitas para beneficiarse económicamente Los altos funcionarios y demás imputados en el denominado caso […]
22 marzo, 2023

Detenido el jefe de la Guardia Civil de Ocaña (Toledo) en una operación contra el blanqueo

La trama desmantelada lavaba fondos desviando los beneficios de un club de alterne a terceras empresas Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía […]
22 marzo, 2023

El Registro de Beneficiarios Finales y agentes residentes es clave para salir este año de la lista gris del GAFI

“Trabajamos en equipo con el sector privado, incluyendo al sector bancario, empresarial, Colegio Nacional de Abogados, Asociación de Abogados Internacionales, entre otros; e igualmente con las instituciones […]
21 marzo, 2023

Dominicana detiene a 19 ex altos funcionarios por trama de corrupción sin precedente

Una estructura que operó durante el gobierno de Danilo Medina es acusada de desfalcar unos USD345 millones. Entre los apresados están los exministros de Hacienda, Obras […]
21 marzo, 2023

Marea Valencianista denuncia que el socio de Jorge Mendes en Turquía también está siendo investigado por evasión fiscal y blanqueo de capitales

VALÈNCIA. Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF y portavoz de Marea Valencianista, sigue aportando más datos sobre el “expolio” que ha sufrido el club desde […]
21 marzo, 2023

Las claves sobre la investigación del papel de Trump en supuestos pagos por silencio

Una investigación de años de duración sobre un esquema de pagos por silencio que involucra al expresidente Donald Trump y a la estrella de cine para adultos Stormy […]
17 marzo, 2023

La Corte Penal Internacional emite una orden de detención contra Vladimir Putin

La Corte Penal Internacional dijo el viernes que emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra debido a su presunta participación […]
17 marzo, 2023

Gibraltar, en medio de una trama de blanqueo de dinero de la hija del expresidente de Uzbekistán

Según un informe de Freedom For Eurasia que publica BBC Según un informe facilitado por Freedom For Eurasia y que a principios de esta semana publicó BBC, Gibraltar aparece […]
17 marzo, 2023

Empresa en CdMx lavaba dinero al ‘narco’ al estilo de ‘El Lobo de Wall Street’

Se trata de la empresa “Black Wall Street Capital”, ubicada en la colonia Anzures, donde cinco personas fueron detenidas. Sus oficinas daban la impresión de estar […]
17 marzo, 2023

Panamá hace “esfuerzos contundentes” para salir de lista de paraísos fiscales

Las listas del GAFI califican a los países del mundo en su actividad en diversas áreas, entre ellas las de prevención de lavado de dinero, blanqueo de […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta