Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
11 octubre, 2021
SEMANA obtuvo en exclusiva el documento de investigación judicial contra 18 empresarios bananeros que habrían financiado paramilitares en el Urabá. Se abre el capítulo de esta […]
11 octubre, 2021
En el mercado de Fusiones & Adquisiciones en Colombia con frecuencia se observa cierta confusión entre las figuras de la debida diligencia legal y la auditoría […]
8 octubre, 2021
Las entidades bancarias ponen en marcha multitud de medidas operativas y de concienciación para ayudar a los clientes frente a los intentos más sofisticados de comprometer […]
8 octubre, 2021
Alcogal y Trident Trust prestaron sus servicios a las familias Carulla (Agroalimen), Álvarez (Seguros Santalucía), Riberas Mera (Gestamp) o Grifols ACT.: 08 oct 2021 – 02:04 COT En 2011, la […]
8 octubre, 2021
La apertura de sociedades offshore no es ilegal en Colombia, pero la no declaración de activos puede acarrear hasta 162 meses de prisión Cristian Acosta Argote […]
7 octubre, 2021
Los hechos también tienen que ver con exsenadores y excontratistas del caso de corrupción conocido como el ‘Carrusel de la Contratación” Juan Diego Murcia – jmurcia@larepublica.com.co […]
7 octubre, 2021
La región más desigual del planeta es, a su vez, la que tiene a más gobernantes, líderes y exlíderes salpicados por la investigación sobre paraísos fiscales […]
7 octubre, 2021
La policía alemana detuvo hoy a once personas, entre ellas presuntos islamistas potencialmente peligrosos, en un operativo contra una red internacional de blanqueo de dinero que […]
7 octubre, 2021
Este 4 de octubre, un día después de que una de las más grandes investigaciones periodísticas expusiera una red de evasión fiscal que vincularía a al menos 35 […]
6 octubre, 2021
Hace 13 años, una captadora ilegal afectó a 80.000 personas. Responsables nunca fueron capturados. SMMIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO 06 de octubre 2021, 09:28 A. M. El […]
6 octubre, 2021
El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y el Partido Panameñista, con el que Juan Carlos Varela gobernó desde 2014 hasta 2019, rechazaron este domingo los Papeles […]
6 octubre, 2021
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles Act.: 06 […]
