Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
27 septiembre, 2021
El Banco de la República Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés), el banco central del país, publicó ayer un comunicado prohibiendo cualquier actividad […]
27 septiembre, 2021
Por Erin O´Loughlin y Brian Monroe 15 de agosto de 2021 Contribuyo en este artículo Joshua Fruth, Chief Strategic Officer the Section 2 Financial Intelligence Solutions […]
22 septiembre, 2021
Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Pathological risk-propensity typifies Mafia members’ cognitive profile” de Salvato, G.; Fiorina, M. L.; De Maio, […]
22 septiembre, 2021
Un hispano fue acusado de nueve cargos de fraude electrónico por gastar más de 160.000 dólares para la ayuda de niños inmigrantes de una organización de […]
14 septiembre, 2021
Experiencia Global #Miami#Risk#Investigations#Forensic#Legal miami Unos meses antes del inicio de la Pandemia, específicamente en octubre del 2019, nuestra firma incluyó dentro de su proceso de planeación […]
8 septiembre, 2021
La UE pierde millones de euros cada año por la dificultad para atajar la corrupción. La nueva Fiscalía europea pretende cortar las redes clientelares de los […]
8 septiembre, 2021
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a través del desarrollo e incorporación del sistema de Inteligencia Artificial Prometea, ha realizado un gran […]
8 septiembre, 2021
El Salvador se convertirá este martes en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, con el objetivo de reducir los costes en […]
6 septiembre, 2021
En tiempos de los sistemas de administración riesgos, sea Sarlaft 4.0, Sagrilaft, las normas anticorrupción, las relacionadas con el medio ambiente y también las que buscan […]
6 septiembre, 2021
Alfredo Collosa analiza el papel de la transparencia fiscal y el intercambio de información en la lucha contra la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos […]
6 septiembre, 2021
El modelo de engaño utilizado es un Fondo de Inversión Colectiva que promete rentabilidades fijas. El recaudo superó los $9.000 millones de pesos. 3/9/2021 Una de […]
3 septiembre, 2021
Telefónica Tech lanza nuevo servicio blockchain, adherido a su plataforma TrustOS, el cual permitirá blindar las certificaciones corporativas para múltiples industrias, desde un correo electrónico, hasta una […]
