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29 julio, 2022

Phishing, la principal amenaza de fraude

El phishing se mantiene como el método de ciberataque más exitoso en el mundo y América Latina no es la excepción, por lo que las empresas de la […]
29 julio, 2022

Panamá se prepara para auditoría de la Organización Marítima Internacional

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se está preparando para afrontar el plan de auditorías de los Estados Miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI), por lo que realizó una […]
29 julio, 2022

Auditoría inteligente como estrategia para combatir el fraude interno

La auditoría interna, como herramienta para combatir el fraude interno, se compone de servicios gestionados que combinan herramientas de inteligencia artificial y machine learning con auditores humanos. A nivel mundial, […]
28 julio, 2022

4 claves para protegerte del fraude y robo de datos online

¿Qué son tus datos online? Compartir información personal, como contraseñas y números de tarjetas, vía telefónica o por correo, te hará más vulnerable a fraudes. A […]
28 julio, 2022

Sector inmobiliario, atractivo para la inversión, pero también foco de riesgo para el lavado de dinero

El uso de personas políticamente expuestas, la compra de bienes de lujo y el manejo de activos virtuales, son métodos que se usan para blanquear fondos ilícitos […]
28 julio, 2022

Italia investiga a Samsung y otras empresas por conducta engañosa y agresiva

La Autoridad italiana garante de la competencia anunció hoy que ha abierto una investigación contra Samsung (KS:005930) por una posible conducta engañosa y agresiva relativa a […]
26 julio, 2022

Alertan sobre modalidades de estafa a través de LinkedIn

Es importante estar pendiente de los ‘modus operandi’ para evitar ser robado. Con el paso del tiempo se incrementan los casos de ciberdelincuencia en las redes […]
26 julio, 2022

Dinero sucio, dinero negro: peligrosa confusión entre lavado de dinero e incremento patrimonial no justificado

Las fuerzas de seguridad no tienen facultad para inmiscuirse en la privacidad de los ciudadanos obligándolos a responder o justificar el origen del dinero en efectivo […]
26 julio, 2022

Mininter capacitará a 2,700 policías en lavado de activos a nivel nacional

El Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), través de la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO), inauguró el ciclo de capacitaciones dirigido a más de […]
25 julio, 2022

Cómo proteger tu negocio del fraude

Arrancas un nuevo día en el trabajo. Por fin, las cosas van bien. El negocio funciona. Los clientes están muy contentos con tu servicio o producto. […]
25 julio, 2022

Identificar los perfiles para no caer en los fraudes

A nivel global este tipo de delitos suele estar mayormente relacionado con la ciberseguridad, pero en la región y a nivel local los activos físicos son […]
25 julio, 2022

«Jurisdicción», la trampa legal de Estados Unidos para atrapar corruptos

Los gobiernos de Venezuela y Colombia han sido tan diferentes ideológicamente como semejantes en las trapisondas de corrupción. Los regímenes de Maduro y Duque se han […]
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