Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

16 diciembre, 2022

¡No deje para lo último sus compras navideñas! Evite estafas virtuales

Quienes dejan compras virtuales para después del 16 de diciembre, tienen más riesgo de recibir ciberataques. Más allá del estrés y las preocupaciones que puede traer […]
16 diciembre, 2022

Detenido uno de los principales investigados por la estafa mundial financiera de falsos brokers

Los Mossos y la Guardia Civil aseguran que se trataba de “uno de los máximos responsables” de la marca comercial EverFX, que esponsorizó al Sevilla Los […]
16 diciembre, 2022

Pilas: advierten de fraude a la hora de inscribir la cédula que lo puede llevar a la cárcel

Algunas personas, con mala intención, lo podrían hacer incurrir en un delito a la hora de hacer este proceso. El Consejo Nacional Electoral lanzó una advertencia […]
15 diciembre, 2022

Consejos para no caer en la estafa del “trabajo seguro”

Especialista en empleabilidad exhorta a no confiar en avisos que llegan de contactos no identificados a través de Whatsapp. Los delincuentes se valen de todo tipo de artilugios […]
15 diciembre, 2022

La Policía investiga 102 estafas a empresas españolas por el millonario ‘fraude del CEO’

Se trata de un método de estafa cibernética que, según el FBI, provoca pérdidas por valor de 2.300 millones de dólares anuales a compañías de todo […]
15 diciembre, 2022

Alemania: 8 años de prisión para cerebro de fraude fiscal

El abogado alemán Hanno Berger, acusado de ser el cerebro de un fraude fiscal que costó miles de millones de euros a las arcas alemanas, fue […]
14 diciembre, 2022

Estados Unidos acusa formalmente a Sam Bankman-Fried de fraude

Tras ser arrestado en Bahamas en las últimas horas de ayer, Sam Bankman-Fried, el fundador y exCEO de FTX, ha sido acusado formalmente por la SEC […]
14 diciembre, 2022

Aunque lo diga tu móvil, tu banco no te está llamando: es una estafa, es spoofing

Los delincuentes usan aplicaciones para que, al llamar a sus víctimas, en la pantalla aparezca el nombre de su entidad bancaria y se confíen Todo empieza […]
14 diciembre, 2022

Danske Bank se declara culpable de fraude en EU y acuerda pagar 2,000 millones de dólares

No se presentaron cargos contra ninguna persona, pero Kenneth Polite, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que la investigación aún […]
13 diciembre, 2022

La estafa que te castiga por actuar de buena fe y en la que perderás tu dinero

Esta es la estafa en la que miles de personas están cayendo y perdiendo su dinero a largo plazo. Hoy día los delincuentes se centran en […]
13 diciembre, 2022

Boris Becker, deportado a Alemania tras fraude fiscal en Inglaterra

El extenista fue trasladado hacia su país ocho meses después de entrar en una prisión británica. Boris Becker actualmente cumple su condena debido a su delito por […]
13 diciembre, 2022

“Un ataque contra la democracia”: 3 claves sobre el escándalo de corrupción en la Unión Europea (y por qué involucra a Qatar)

Las revelaciones de las últimas horas están sacudiendo a la Unión Europea. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, está entre varios detenidos por acusaciones de corrupciónque presuntamente involucran a […]
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