Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
6 octubre, 2022
Gracias al trabajo coordinado entre la Policía de Bogotá en, la Fiscalía General y el Ejército Nacional y con el apoyo de Secretaria Distrital de Seguridad, […]
6 octubre, 2022
En Panamá se recibieron dineros producto de delitos fiscales en la República de Guatemala. La juez de garantías Sandra Castillo validó un acuerdo de pena en […]
5 octubre, 2022
Tendrán que estar autorizados por la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), el Banco de España o demás reguladores oficiales Google publicó este martes una […]
5 octubre, 2022
La fiscalía francesa acusó a Alexis Kohler, mano derecha de Macron, por el delito de tráfico de influencias en su relación con la naviera italiana MSC […]
5 octubre, 2022
¿Quién no quiere tener una vida mejor? Bajo esta premisa se mueven los estafadores de la llamada “Pig Butchering” (matanza del cerdo) en las redes sociales […]
4 octubre, 2022
Decenas de videos en TikTok incitan a la gente a renunciar a sus empleos para promover falsas vacantes en empresas como Amazon, Walmart, Sam’s Club, Mercado Libre y Coopel. El […]
4 octubre, 2022
Correos ha incorporado un nuevo sistema de verificación de emails por medio de una herramienta digital con la que es posible detectar si un correo electrónico recibido […]
4 octubre, 2022
Varios usuarios han reportado un engaño con una falsa oferta de empleo con Amazon. “Hola, soy el gerente general del proyecto de Amazon y actualmente estoy […]
3 octubre, 2022
Muchos consumidores acceden a bienes y servicios confiados en una imagen empresarial que no es tal como las propias campañas publicitarias de las compañías dicen. Existen […]
3 octubre, 2022
La Fiscalía del Estado descubrió otra forma de cometer fraudes y otros delitos Una nueva forma de operar para la comisión de fraudes y otros delitos, […]
3 octubre, 2022
La arrestada ideó un plan para recibir en su cuenta bancaria el pago de una factura que correspondía en realidad a una consultoría de abogados de […]
3 octubre, 2022
Los delincuentes hacen las estafas en las horas en las que las víctimas están ocupadas. Hace unos meses varios ciudadanos que llegan del exterior reportaron que […]