Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

20 octubre, 2021

Claves para que los jueces validen las pruebas digitales presentadas en las diferentes jurisdicciones

Una de las claves es el papel de los llamados terceros de confianza que aportan veracidad a muchas pruebas electrónicas. Luis Javier Sánchez | 19/10/2021 1:00 |  Actualizado: 19/10/2021 […]
15 octubre, 2021

La corrupción administrativa en cargos de elección popular se dispara en 2020

El primer informe de hallazgos del Observatorio de Justicia e Impunidad, del Instituto Anticorrupción, revela que estos hechos asociados a delitos contra la administración pública aumentaron […]
15 octubre, 2021

Los planes antifraude para gestionar los fondos europeos abren la puerta al ‘Compliance’ en el sector público

A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, no existe la obligación expresa para las Administraciones Públicas de implementar este tipo de programas de […]
15 octubre, 2021

Compliance y el derecho de la persona jurídica a guardar silencio en los procesos penales

¿Puede una persona jurídica investigada en un procedimiento penal, negarse a aportar documentación –en este caso, la totalidad de su Modelo de compliance– que comprometa su […]
12 octubre, 2021

Pandora Papers: qué es la “corrupción legal”, el mecanismo que utilizan políticos y empresarios para esconder millones de dólares al año en paraísos fiscales

Con la publicación de los Pandora Papers, la filtración de 11,9 millones de documentos confidenciales sobre las fortunas de algunas de las personas más poderosas e […]
12 octubre, 2021

Corte Suprema envió investigación de excongresista Edwin Ballesteros a la Fiscalía General

Los hechos de corrupción implican al exgobernador de Santander, Richard Aguilar quien está privado de su libertad por el entramado Juan Diego Murcia – jmurcia@larepublica.com.co  martes, […]
11 octubre, 2021

Productos El Rey detuvo el registro marcario de Mc Queen ante la Superindustria

La marca opositora aseguró que hay riesgo de confusión por las semejanzas visuales de las marcas y la relación de sus conceptos Juan Diego Murcia – […]
11 octubre, 2021

El triple juicio a Villarejo marca el futuro de su presunta “organización criminal”

La Audiencia Nacional acoge desde este miércoles la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, para el que el fiscal pide 110 años de prisión. […]
11 octubre, 2021

Exclusivo: Los 18 empresarios imputados por la Fiscalía por supuestamente financiar a paramilitares

SEMANA obtuvo en exclusiva el documento de investigación judicial contra 18 empresarios bananeros que habrían financiado paramilitares en el Urabá. Se abre el capítulo de esta […]
11 octubre, 2021

Diferencias entre la auditoría externa y la debida diligencia legal

En el mercado de Fusiones & Adquisiciones en Colombia con frecuencia se observa cierta confusión entre las figuras de la debida diligencia legal y la auditoría […]
8 octubre, 2021

Nuevas iniciativas para cerrar el paso al fraude: los bancos, contra la ciberdelincuencia

Las entidades bancarias ponen en marcha multitud de medidas operativas y de concienciación para ayudar a los clientes frente a los intentos más sofisticados de comprometer […]
8 octubre, 2021

Los bufetes de los ‘Papeles de Pandora’ asesoraron a grandes empresarios españoles para sus negocios opacos

Alcogal y Trident Trust prestaron sus servicios a las familias Carulla (Agroalimen), Álvarez (Seguros Santalucía), Riberas Mera (Gestamp) o Grifols ACT.: 08 oct 2021 – 02:04 COT En 2011, la […]
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