Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
10 abril, 2023
“Trasladan responsabilidad de investigar en suelo panameño al FBI de los Estados Unidos. Somos incapaces en otras palabras”, cuestionó el abogado Ebrahim Asvat. La Oficina Federal de […]
6 abril, 2023
Familiares de personas desaparecidas criticaron a las autoridades ante la CIDH por no resolver la crisis forense en México Familiares de personas desaparecidas acudieron a la Comisión Interamericana de […]
6 abril, 2023
Ciudad de México.- Durante los primeros cuatros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han localizado el 49 por ciento de las fosas clandestinas registradas […]
6 abril, 2023
Tras la conclusión de las exhumaciones masivas de cuerpos sin identificar en los diferentes panteones municipales del Estado de Coahuila, con lo que se recuperaron alrededor […]
6 abril, 2023
La ineficacia del Estado para resolver la crisis de derechos humanos provocada por más de 52,000 cuerpos sin identificar fue expuesta ante la CIDH por los […]
5 abril, 2023
Un tribunal de Argelia ha condenado a siete años de cárcel al exministro de Sanidad Abdelmalek Budiaf por cargos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias […]
5 abril, 2023
Es el primer presidente de Estados Unidos, retirado o en activo, que enfrenta cargos penales y permanecerá bajo arresto hasta media tarde Donald Trump, el primer […]
5 abril, 2023
El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente de la FIFA sancionó a Manuel Francisco Antonio Burga Seoane, expresidente de la Federación Peruana de […]
4 abril, 2023
El juicio por fraude fiscal contra la empresa inmobiliaria familiar de Donald Trump a finales del año pasado giró en torno a interminables filas de hojas […]
4 abril, 2023
La National Crime Agency ya no indaga si Mikhail Fridman está vinculado a un presunto delito de conspiración para defraudar al Ministerio del Interior y conspiración […]
4 abril, 2023
Panamá espera poder salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante este año, cumpliendo los 15 puntos del plan de acción del organismo, […]
3 abril, 2023
La Fiscalía ordena peritaje financiero en investigación contra Antonio Gayoso y entorno familiar por compras dudosas de terrenos en Pimentel y La Victoria La Fiscalía Especializada […]
