Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

diciembre 20, 2021

¿Cómo estar a salvo en el ciberespacio?

¿Cómo mejorar la seguridad informática en Colombia? Un grupo de expertos analizó los riesgos a los que se enfrentan las empresas y ciudadanía en general, y […]
diciembre 20, 2021

Tráfico de armas, ciberdelitos y lavado de dinero: las apuestas de México en el nuevo plan de seguridad con EE UU

El nuevo acuerdo, más volcado en la prevención y la colaboración, ha sido una de las grandes prioridades de López Obrador en la relación bilateral David […]
diciembre 20, 2021

NatWest multado con 351 millones de dólares por pasar por alto los riesgos de blanqueo de dinero planteados por el cliente

Los depósitos en efectivo del comerciante de oro Fowler Oldfield llegaron en bolsas de basura negras que estallaban del peso, según los comentarios de sentencia de […]
diciembre 17, 2021

El fraude del CEO: 17 detenidos por estafar a empleados haciéndose pasar por sus jefes

La Policía desmantela la rama española de una organización criminal encabezada por un nigeriano. La mayoría de empresas no denunciaba para evitar daños reputacionales Por  Roberto R. […]
diciembre 14, 2021

Corrupción, las investigaciones globales para el rastreo y la recuperación de activos

Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
diciembre 13, 2021

Firma de soporte legal, CFS Investigaciones Estratégicas, abrió sede en EE.UU.

La firma se destaca por ser un aliado en el tratamiento de riesgos legales, económicos y reputacionales en el desarrollo de las transacciones viernes, 10 de […]
noviembre 30, 2021

Pfizer denunció que una empleada robó documentos secretos de la vacuna contra el COVID-19

La farmacéutica acusó a Chun Xiao Li de cargar 12.000 archivos a una cuenta en la nube, varios de ellos confidenciales, y cuando fue confrontada entregó […]
noviembre 30, 2021

La SEC presenta un (interesante) escenario sobre las medidas de aplicación en 2021

La agencia llevó a cabo medidas de aplicación significativas en áreas tradicionales y emergentes; el programa de denuncia de irregularidades superó los US$1.000 millones en recompensas […]
noviembre 30, 2021

Construyendo una estrategia de ciberseguridad proactiva

A medida que las campañas de vacunación avanzan en nuestros países, cada vez son más las empresas que alientan a sus empleados a regresar a las […]
noviembre 30, 2021

Cumbre ACFCS Fincrime Canada: la falsificación no es un delito «sin víctimas» tiene vínculos con el narcotráfico y hasta el terrorismo

Si bien muchos pueden pensar en la falsificación como un delito inofensivo y “sin víctimas” (piense en calzados elegantes, carteras de diseño y equipos eléctricos—como cargadores […]
noviembre 25, 2021

Cartas desde Londres: Los Diez Mandamientos del contrainterrogatorio, según Irving Younger (y V)

Josep Gálvez, con esta quinta y última columna, cierra los 10 mandamientos para hacer contrainterrogatorios, según el profesor estadounidense Irving Younger. Josep Gálvez 09/11/2021 06:48|Actualizado: 08/11/2021 […]
noviembre 25, 2021

Ransomware: más allá de una amenaza tecnológica

Noticias recientes en diferentes informes, tanto de industria como de autoridades policiales, reportan que la “extorsión con datos” o denominada “ransomware” se ha convertido en uno […]
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