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14 febrero, 2024

HP señala pérdida de 4,000 mdd tras compra de Autonomy y fraude de su cofundador

La tecnológica HP compró Autonomy por 11,100 millones de dólares en 2011, en una de las mayores operaciones tecnológicas del Reino Unido Hewlett-Packard perdió más de […]
14 febrero, 2024

Llama Condusef a evitar fraudes por robo de identidad

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aseguró que el robo de datos personales puede generar distintas consecuencias […]
14 febrero, 2024

Un exministro de Corea del Sur condenado por corrupción anuncia la creación de un nuevo partido para las generales

El exministro de Justicia de Corea del Sur Cho Kuk, condenado a dos años de prisión por corrupción, ha anunciado este martes la creación de un […]
12 febrero, 2024

Google está desarrollando un proyecto de protección contra el fraude financiero: así va el plan piloto

Google está desarrollando un proyecto piloto de protección contra el fraude en línea y se probará inicialmente en Singapur. La compañía tecnológica Google anunció su último […]
12 febrero, 2024

El sistema de prevención del blanqueo de capitales multa al BBVA con 4,8 millones de euros

El banco ha recurrido en los tribunales la sanción del Sepblac, según recoge la entidad en su informe anual El Servicio Ejecutivo de la Comisión de […]
12 febrero, 2024

Países Centroamericanos y del Caribe avanzan en prevención del lavado de dinero

El lavado de dinero es un delito que trasciende fronteras pero que, por fortuna, en países de Centroamérica y el Caribe se ha trabajado para buscar […]
9 febrero, 2024

Deuda en Hacienda ‘salpica’ a Shakira de nuevo: La cantante niega ante el juez fraude por 6.6 millones

La cantante colombiana Shakira enfrenta otra vez a Hacienda en España, esta vez por una presunta defraudación fiscal en 2018. La cantante colombiana Shakira negó este jueves que […]
9 febrero, 2024

La Fiscalía de Nueva York destapa una gran trama de corrupción en la agencia de vivienda social de la ciudad

Al menos 70 empleados han sido acusados de cobrar sobornos a contratistas en obras menores que no requerían licitación Al menos 70 empleados en activo y […]
9 febrero, 2024

Comenzó el juicio por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad perpetrados por una banda paramilitar

Los imputados son cuatro personas, tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”. El Tribunal Oral Federal […]
8 febrero, 2024

La Justicia de Nueva York acusa a un magnate inmobiliario de robar 86 millones de dólares

Nir Meir, una figura de la alta sociedad neoyorquina, fue detenido por supuestos fraudes y estafas a inversores, contratistas e incluso al Estado Un promotor inmobiliario […]
8 febrero, 2024

La Agencia Tributaria Valenciana recupera 110 millones en actuaciones contra fraude fiscal

La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) ha realizado actuaciones que han permitido recuperar 110,4 millones de euros contra el fraude fiscal durante 2023 en la Comunitat Valenciana, […]
8 febrero, 2024

Expresidente panameño Ricardo Martinelli se refugia en embajada de Nicaragua

El expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, se refugió el miércoles en la embajada de Nicaragua en Panamá […]
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