Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

27 septiembre, 2022

Pequeño restaurante en Nueva Jersey cotizado en USD 100 millones resultó ser un fraude bursátil

El ministerio de Justicia acusa a los dueños del restaurante de infringir varias leyes bursátiles, y a uno de ellos por lavado de dinero. Pese a […]
26 septiembre, 2022

El insólito caso de una estafa a una pareja que perdió $ 18 millones por tratar de tener un empleo de $ 1.000.000 por hora

Las estafas a personas que buscan trabajo, aumentaron. Conozca este y otros casos para que no le suceda. La estafa es un delito contra la propiedad […]
26 septiembre, 2022

Bancos compartieron conocimientos sobre prevención del lavado y otros delitos, a través de 17 charlas magistrales

Organizado por Asobanca, en Quito se desarrolló el Segundo Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos (Enpla). La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) y […]
26 septiembre, 2022

Delitos financieros y tributarios: esto es lo que debe saber para que su negocio no corra riesgo

El desconocimiento de la ley en delitos financieros o tributarios no exime de esta, por eso, las compañías colombianas deben contar con una asesoría legal experta. […]
23 septiembre, 2022

No coma cuento: estas son las estafas virtuales más comunes en Colombia; así las puede identificar

En los primeros seis meses del 2022 se hicieron más de 29 mil denuncias sobre estafas y delitos informáticos Si bien el acceso a la tecnología […]
23 septiembre, 2022

Quién es “Fat Leonard”, el protagonista del mayor escándalo de fraude en la Marina de EE.UU. que fue capturado en Venezuela

Leonard Glenn Francis orquestó uno de los escándalos de fraude más grandes en la historia militar de los Estados Unidos. Pero antes de ser sentenciado por […]
23 septiembre, 2022

Contraloría interviene en Emcali tras denuncias por corrupción en contratación

Esa entidad revisará el escándalo de contratación que rodea a las Empresas Públicas de Cali. Funcionarios de la Contraloría General de la República estarán la próxima semana […]
22 septiembre, 2022

Mundial Qatar 2022: cómo funciona el qrishing, la nueva estafa con QR que usan los ciberdelincuentes

El mundial de fútbol es un evento ideal para estafadores. Qué es el qrishing, la modalidad de estafa con QR que crece por Qatar 2022 y […]
22 septiembre, 2022

La fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump y a sus hijos por fraude en el negocio familiar

Donald Trump y tres de sus hijos han sido demandados por fraude después de que concluyera una investigación en Nueva York sobre su empresa familiar, la […]
22 septiembre, 2022

La estrategia de Colombia y Bolivia contra el lavado de activos

El fiscal Francisco Barbosa viajó a Bolivia como parte de una estrategia de lucha contra la criminalidad transnacional. Se cumplió otra estación en el periplo judicial […]
21 septiembre, 2022

Fraude millonario en EE. UU. con un programa de nutrición infantil por la covid

Un total de 47 personas en Minesota han sido procesadas por defraudar 250 millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a 47 personas en […]
21 septiembre, 2022

El Banco Central propone algunos cambios en combate al lavado de activos, ¿de qué trata?

Busca modificar el procedimiento de debida diligencia que tienen que realizar las instituciones a sus clientes. El Banco Central (BCU) puso ayer a consulta pública un […]
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