Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
19 noviembre, 2021
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al igual que otras autoridades de competencia en el mundo, cada vez es más consciente de que una adecuada […]
4 noviembre, 2021
En México, 97 por ciento de quienes han sido acusados por el delito de lavado de dinero son declarados inocentes en la sentencia que decide el proceso penal, y sólo […]
4 noviembre, 2021
Con esta cuarta entrega –de 5– avanza en los 10 mandamientos para hacer contrainterrogatorios según el profesor estadounidense Irving Younger. Josep Gálvez 02/11/2021 06:48|Actualizado: 02/11/2021 09:23 […]
26 octubre, 2021
Durante años, el profesor Younger detectó la existencia un extraño y sorprendente fenómeno que se producía en algunos abogados durante el desarrollo de los juicios. 26/10/2021 […]
25 octubre, 2021
El abogado David Federick, que ejerce la abogacía en Washington D.C., Estados Unidos, realizó una clasificación de los errores más comunes que los abogados cometen en los juicios y […]
25 octubre, 2021
El aumento en el número e impacto de ciberataques a nivel global ha puesto bajo la lupa de las autoridades los controles de las compañías en […]
25 octubre, 2021
Una verdadera batalla entre dos pesos pesados de la Fiscalía se libra en el interior de la entidad. Un fiscal denunció a una directiva por presuntamente […]
25 octubre, 2021
El sistema de fideicomisos de estados como Delaware, Alaska o Dakota del Sur desvelado en los Pandora Papers ha provocado la reacción del Parlamento Europeo que […]
22 octubre, 2021
La comunidad de 44 propietarios del edificio más exclusivo de la ciudad, la mitad de ellos extranjeros, es un retrato de la nueva élite en la […]
21 octubre, 2021
En esta segunda entrega Josep Gálvez continúa con los Diez Mandamientos según el profesor de derecho procesal de Estados Unidos Irving Younger. Josep Gálvez | 19/10/2021 6:47 | Actualizado: 19/10/2021 […]
21 octubre, 2021
SUPERAN LOS QUE HUBO CONJUNTAMENTE EN 2019 Y PRINCIPIOS DE 2020, QUE ASCENDIERON A UN TOTAL DE 133.155 Rosalina Moreno | 21/10/2021 14:16 | Actualizado: 21/10/2021 15:59 En España se […]
21 octubre, 2021
La categoría es una novedad en la edición de este año del ranking y se suma a otras áreas recién agregadas como el mercado de capitales […]
