Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
27 mayo, 2022
Usuarios de WhatsApp, reportaron fraudes por medio de mensajes de vacantes en Amazon falsos, reporta la Secretaria de Seguridad Pública. La Secretaria de Seguridad Pública, por […]
27 mayo, 2022
El impacto económico y laboral de la emergencia sanitaria por la Covid-19 ha elevado los riesgos de actos deshonestos al interior de las empresas. En este contexto, hoy […]
27 mayo, 2022
La corrupción se origina en el sistema electoral por la dependencia de los candidatos a la financiación privada, según Fedesarrollo. Las sugerencias de Fedesarrollo en materia […]
25 mayo, 2022
El rostro y la huella son las nuevas contraseñas en el mundo digital. Es muy probable que conozca a un familiar, un amigo, vecino o compañero […]
25 mayo, 2022
La protección del secreto bancario viola el derecho internacional, dice relator especial de la ONU Los políticos suizos debatirán el futuro de la controvertida ley de […]
25 mayo, 2022
Alrededor del 86 por ciento de la población consideró que los actos de corrupción en México son frecuentes. El costo de los actos de corrupción en México al […]
23 mayo, 2022
El diputado Julito Fulcar manifestó que están muy interesados en aportar esfuerzos y energías para que el proyecto sea aprobado En momentos en que una comisión […]
23 mayo, 2022
A WhatsApp estaría llegando un mensaje con el que, según la empresa, robarían información personal. WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el […]
23 mayo, 2022
Utilizar tecnologías como Big Data, Machine Learning e inteligencia contextual en tu negocio para prevenir fraudes puede evitar que pierdas 2.2% de tus ventas totales y […]
20 mayo, 2022
Dependiendo de su sector económico, una persona jurídica se puede ver obligada a implementar sistemas especiales para la prevención del lavado de activos, la financiación del […]
20 mayo, 2022
Marta Cadavid afirma que el fraude corporativo se debe evitar y anticipar en las organizaciones. Mariam Bermúdez dice que los nuevos modelos de trabajo de la auditoría permiten que exista mayor […]
20 mayo, 2022
LOS SOSPECHOSOS, RESPONSABLES DE LA PLATAFORMA KUAILIAN, COMPARECERÁN EL VIERNES EN LA AUDIENCIA NACIONAL, DONDE SE INVESTIGA EL CASO DE LA PRESUNTA ESTAFA QUE DEJA 65.000 […]
