La Fiscalía tenía la hipótesis de que Zamora, antigua directora administrativa de la JEP, había dado asesorías ilegales y permitido, sin justificación, salidas del país a […]
Hoy en día, la seguridad y la privacidad se han convertido en dos de los pilares fundamentales de todo usuario. Por suerte, esta tarea no sólo recae en nosotros, sino […]
Un grupo de empresas comparten un mismo dominio de correo electrónico oculto al público La guerra entre Rusia y Ucrania sigue activa desde que comenzó el […]
Amenazó con llamar a sus miembros e instando a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia mejorada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá. […]
El IRS seleccionó un nuevo subjefe de la división de Investigación Criminal; será responsable de investigar delitos financieros, incluido el fraude fiscal, el tráfico de narcóticos, […]
Ayuda a ganar juicios o procedimientos judiciales El perito informático es aquel profesional que se dedica a presentar las pruebas tecnológicas de un caso ante un tribunal. […]
Pese a que México cuenta, desde hace un lustro, con uno de los diseños institucionales más completos y reconocidos en el mundo para enfrentar la opacidad […]
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La manzana mordida usará el sistema dde identificación de usuarios para verificar que son ellos y que pueden pagar el precio. Los servicios financieros están a […]
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*Oscar Fabian Valero Loaiza Perito e Investigador Digital Forense Esta actividad es practicada con el objetivo de obtener de forma oculta y fraudulenta, información que es […]
Leaders League, una prestigiosa encuestadora francesa, publicó la lista de las mejores compañías de abogados penalistas del mundo y las firmas investigadoras que usas los juristas para […]
La tecnología ha cambiado el mundo y la forma en la que trabaja la grafología forense también. Hoy el Director del Laboratorio Forense de la Compañía […]
Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante […]
En época de escándalos por delaciones, confesiones y demás fórmulas para obtener beneficios y/o rebajas de penas, en temas de corrupción pública y privada, múltiples testimonios […]
Por: Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Abril de 2005, el mítico Luna Park, testigo de memorables conciertos, se llenó durante tres fechas consecutivas para presenciar […]
Claro que a los corruptos no les interesan las normas de contratación pública, ni cumplir los mecanismos creados para compras de mercados de alimentos en razón […]