Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
enero 12, 2022
El caso de la fundadora de Theranos podría cambiar el estatus de culto que tienen algunos emprendedores tecnológicos a los que no se les cuestionan sus […]
enero 12, 2022
Para quienes estén interesados en invertir en criptomonedas, estudiar e investigar distintas disciplinas es muy importante. Entre ellas se encuentra el chartismo, que se asocia al Análisis técnico […]
enero 12, 2022
Con fines de extinción de dominio, la Fiscalía General de la Nación ocupó distintos bienes que pertenecerían a alias Memo Fantasma avaluados en más de $35.000 millones. Sofía […]
enero 12, 2022
José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de […]
enero 11, 2022
Cibercriminales están ofreciendo bots de voz que resultan muy creíbles para robar accesos a todo tipo de cuentas y servicios. ESET, compañía líder en detección proactiva […]
enero 11, 2022
Una de las investigaciones que se adelanta contra Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, señalaría a reconocidos políticos del continente dentro del caso de […]
enero 11, 2022
Aunque la cantidad de criptografía recopilada a través de la actividad delictiva aumentó significativamente en 2021, representa un porcentaje menor del volumen total de transacciones de […]
enero 7, 2022
En este informe de colaboración especial, una líder conocedora de la tecnología analiza lo que serán los puntos de apoyo clave del programa de delitos financieros, […]
enero 7, 2022
El individuo es uno entre cinco acusados en un plan multimillonario para comerciar basado en información privilegiada robada de redes informáticas de EE.UU. . Según la […]
enero 7, 2022
El término “greenwashing”, o eco-blanqueo, es utilizado para describir una práctica desleal en la cual una compañía fomenta sus ventas al promocionar sus productos, o sus […]
diciembre 21, 2021
Hallazgos más frecuentes de los auditores externos en el Fraude Contable BLOGAUDITORÍA EXTERNA CREADO: 20 DICIEMBRE 2021 Por: Guillermo Casal. Colaborador de Auditool Una encuesta llevada a cabo […]
diciembre 21, 2021
Un informe publicado por Europol revela cómo las grandes fortunas se están aprovechando del hecho de que las autoridades policiales han subestimado la escalada de las […]
diciembre 14, 2021
Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
noviembre 23, 2021
¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
septiembre 26, 2020
La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante […]
septiembre 26, 2020
En época de escándalos por delaciones, confesiones y demás fórmulas para obtener beneficios y/o rebajas de penas, en temas de corrupción pública y privada, múltiples testimonios […]
junio 14, 2020
Por: Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Abril de 2005, el mítico Luna Park, testigo de memorables conciertos, se llenó durante tres fechas consecutivas para presenciar […]
mayo 24, 2020
Cuando leí la nota del diario El Tiempo en la sección de Justicia, el pasado 22 de mayo, sentí una profunda tristeza, mas de USD$ 500 […]
abril 26, 2020
Claro que a los corruptos no les interesan las normas de contratación pública, ni cumplir los mecanismos creados para compras de mercados de alimentos en razón […]
abril 15, 2020
Por Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Los difíciles días que estamos viviendo empiezan a dejarnos la conclusión de que el COVID-19 llegó para cambiar el […]
abril 14, 2020
Justicia penal en épocas de crisis: Por la toma de decisiones de forma digital. Por OMAR EDUARDO BOHÓRQUEZ MAHECHAPandemia. Crisis global. Juzgados, Fiscalías cerradas, solo se […]
abril 13, 2020
El Riesgo de Fraude en el programa de Ingreso Solidario vs. Inteligencia Artificial, Big Data y la consolidación de una Base de Datos Única Nacional. Repasando […]
