Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
30 septiembre, 2022
El Equipo@ de la Guardia Civil desarticula una banda criminal que obtenía los datos de sus víctimas engañándoles con anuncios ‘on line’ | Tras lograr los […]
30 septiembre, 2022
En operativo se concluyó que Raimundo Duarte Díaz habría movido $13.000 millones de la organización guerrillera. Tras la orden de captura que recibió el concejal de […]
30 septiembre, 2022
Panamá está cada vez más cerca de abandonar la lista discriminatoria del GAFI; esto debido a la adopción de medidas y tecnología anti-lavado de dinero La […]
29 septiembre, 2022
Se trata de dos casos aislados en el que las víctimas fueron engañadas con el trámite de subsidios de vivienda y en el otro hecho, con […]
29 septiembre, 2022
Estas nuevas indagaciones surgieron como parte del proceso que inició Yovana Mori, fiscal del equipo especial Lavajato. Este miércoles 28 de septiembre se dio a conocer […]
29 septiembre, 2022
Junta de Control de Juegos, SSNF y la UAF- Como ente facultado para ejercer el control, la supervisión, regulación y fiscalización de los juegos de suerte […]
28 septiembre, 2022
El club investiga la posible filtración fraudulenta de los datos de sus abonados, algunos empleados y consejeros, que están recibiendo llamadas sospechosas desde Italia o Reino […]
28 septiembre, 2022
Con ERIVGDL es posible solicitar el acompañamiento de un agente para revisar que el automóvil que se planea comprar no sea robado ni que se esté tratando […]
28 septiembre, 2022
La alcaldía manifestó que familias humildes cayeron, en las redes de estos embaucadores Neiva A través de redes sociales al parecer personas han conformado oficinas virtuales […]
27 septiembre, 2022
Un juez absolvió a la profesora del English School que tenía a su cargo la salida pedagógica al Amazonas en la que una estudiante perdió la […]
27 septiembre, 2022
La noticia de la detención del jefe de seguridad del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, provocó un escándalo sin precedentes de ese tipo en la política […]
27 septiembre, 2022
La pontevedresa reconoció una operativa con la que estafó hasta 198.000 euros en la adquisición de 224.000 litros de combustible Una empresaria pontevedresa aceptó este miércoles […]
17 mayo, 2022
*Oscar Fabian Valero Loaiza Perito e Investigador Digital Forense Esta actividad es practicada con el objetivo de obtener de forma oculta y fraudulenta, información que es […]
4 abril, 2022
Leaders League es un medio y una agencia de rankings que inició en Francia, pero está presente en la actualidad en 40 países, hoy en día […]
4 abril, 2022
Leaders League, una prestigiosa encuestadora francesa, publicó la lista de las mejores compañías de abogados penalistas del mundo y las firmas investigadoras que usas los juristas para […]
4 abril, 2022
CFS Investigaciones Estratégicas Clasificado en 1 país Mencionado en 1 clasificación COLOMBIA Centro empresarial 4 Carrera 13 # 94a – 44 Of. 302 Bogotá Bogotá +57 605) 8052651 […]
22 febrero, 2022
La tecnología ha cambiado el mundo y la forma en la que trabaja la grafología forense también. Hoy el Director del Laboratorio Forense de la Compañía […]
14 diciembre, 2021
Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
23 noviembre, 2021
¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
26 septiembre, 2020
La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante […]
26 septiembre, 2020
En época de escándalos por delaciones, confesiones y demás fórmulas para obtener beneficios y/o rebajas de penas, en temas de corrupción pública y privada, múltiples testimonios […]
14 junio, 2020
Por: Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Abril de 2005, el mítico Luna Park, testigo de memorables conciertos, se llenó durante tres fechas consecutivas para presenciar […]
24 mayo, 2020
Cuando leí la nota del diario El Tiempo en la sección de Justicia, el pasado 22 de mayo, sentí una profunda tristeza, mas de USD$ 500 […]
26 abril, 2020
Claro que a los corruptos no les interesan las normas de contratación pública, ni cumplir los mecanismos creados para compras de mercados de alimentos en razón […]
