Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
septiembre 13, 2021
Unos meses antes del inicio de la Pandemia, específicamente en octubre del año 2019, nuestra firma incluyó dentro de su proceso de planeación estratégica, la expansión […]
septiembre 8, 2021
La UE pierde millones de euros cada año por la dificultad para atajar la corrupción. La nueva Fiscalía europea pretende cortar las redes clientelares de los […]
septiembre 8, 2021
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a través del desarrollo e incorporación del sistema de Inteligencia Artificial Prometea, ha realizado un gran […]
septiembre 8, 2021
El Salvador se convertirá este martes en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, con el objetivo de reducir los costes en […]
septiembre 6, 2021
En tiempos de los sistemas de administración riesgos, sea Sarlaft 4.0, Sagrilaft, las normas anticorrupción, las relacionadas con el medio ambiente y también las que buscan […]
septiembre 6, 2021
Alfredo Collosa analiza el papel de la transparencia fiscal y el intercambio de información en la lucha contra la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos […]
septiembre 6, 2021
El modelo de engaño utilizado es un Fondo de Inversión Colectiva que promete rentabilidades fijas. El recaudo superó los $9.000 millones de pesos. 3/9/2021 Una de […]
septiembre 3, 2021
Telefónica Tech lanza nuevo servicio blockchain, adherido a su plataforma TrustOS, el cual permitirá blindar las certificaciones corporativas para múltiples industrias, desde un correo electrónico, hasta una […]
septiembre 3, 2021
A medida que aumentan los intentos de fraude digital contra los consumidores y las empresas, los cibercriminales han cambiado su enfoque de los servicios financieros a […]
septiembre 3, 2021
Las autoridades estadounidenses acusaron el miércoles a un cofundador y ex director ejecutivo de HeadSpin de defraudar a los inversores de hasta 80 millones de dólares […]
septiembre 1, 2021
Se suspendieron servicios internos como medida de protección, pero no se afecta la operatividad de los servicios aéreos. Niegan hackeo de rutas de vuelo del Presidente […]
septiembre 1, 2021
La empresa Monómeros Colombo Venezolanos S. A. no solo está en la mira de Nicolás Maduro, que quiere llevársela de Colombia con su facturación: 790.00 millones al año. SUUNIDAD INVESTIGATIVA […]
septiembre 26, 2020
La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante […]
septiembre 26, 2020
En época de escándalos por delaciones, confesiones y demás fórmulas para obtener beneficios y/o rebajas de penas, en temas de corrupción pública y privada, múltiples testimonios […]
junio 14, 2020
Por: Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Abril de 2005, el mítico Luna Park, testigo de memorables conciertos, se llenó durante tres fechas consecutivas para presenciar […]
mayo 24, 2020
Cuando leí la nota del diario El Tiempo en la sección de Justicia, el pasado 22 de mayo, sentí una profunda tristeza, mas de USD$ 500 […]
abril 26, 2020
Claro que a los corruptos no les interesan las normas de contratación pública, ni cumplir los mecanismos creados para compras de mercados de alimentos en razón […]
abril 15, 2020
Por Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Los difíciles días que estamos viviendo empiezan a dejarnos la conclusión de que el COVID-19 llegó para cambiar el […]
abril 14, 2020
Justicia penal en épocas de crisis: Por la toma de decisiones de forma digital. Por OMAR EDUARDO BOHÓRQUEZ MAHECHAPandemia. Crisis global. Juzgados, Fiscalías cerradas, solo se […]
abril 13, 2020
El Riesgo de Fraude en el programa de Ingreso Solidario vs. Inteligencia Artificial, Big Data y la consolidación de una Base de Datos Única Nacional. Repasando […]
