Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

septiembre 13, 2021

ABRIMOS NUEVA SEDE EN MIAMI

Unos meses antes del inicio de la Pandemia, específicamente en octubre del año 2019, nuestra firma incluyó dentro de su proceso de planeación estratégica, la expansión […]
septiembre 8, 2021

Los intocables de Von der Leyen: ‘superfiscales’ contra el fraude en los fondos europeos

La UE pierde millones de euros cada año por la dificultad para atajar la corrupción. La nueva Fiscalía europea pretende cortar las redes clientelares de los […]
septiembre 8, 2021

La inteligencia artificial al servicio de la investigación penal

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a través del desarrollo e incorporación del sistema de Inteligencia Artificial Prometea, ha realizado un gran […]
septiembre 8, 2021

El Salvador a un día de convertirse en el primer país en adoptar al bitcoin

El Salvador se convertirá este martes en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, con el objetivo de reducir los costes en […]
septiembre 6, 2021

Los límites en un proceso de Debida Diligencia en temas de LA/FT

En tiempos de los sistemas de administración riesgos, sea Sarlaft 4.0, Sagrilaft, las normas anticorrupción, las relacionadas con el medio ambiente y también las que buscan […]
septiembre 6, 2021

Abordar la evasión fiscal: transparencia e intercambio de información

Alfredo Collosa analiza el papel de la transparencia fiscal y el intercambio de información en la lucha contra la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos […]
septiembre 6, 2021

¡Tenga cuidado! Superfinanciera alertó sobre “pirámide” que tiene más de 3.000 víctimas

El modelo de engaño utilizado es un Fondo de Inversión Colectiva que promete rentabilidades fijas. El recaudo superó los $9.000 millones de pesos. 3/9/2021 Una de […]
septiembre 3, 2021

Telefónica Tech lanza nuevo servicio de certificación basado en blockchain

Telefónica Tech lanza nuevo servicio blockchain, adherido a su plataforma TrustOS, el cual permitirá blindar las certificaciones corporativas para múltiples industrias, desde un correo electrónico, hasta una […]
septiembre 3, 2021

El ciberfraude cambia a juegos, viajes y ocio, según un informe

A medida que aumentan los intentos de fraude digital contra los consumidores y las empresas, los cibercriminales han cambiado su enfoque de los servicios financieros a […]
septiembre 3, 2021

Ex director ejecutivo de la startup de aplicaciones móviles de Silicon Valley HeadSpin acusado de fraude

Las autoridades estadounidenses acusaron el miércoles a un cofundador y ex director ejecutivo de HeadSpin de defraudar a los inversores de hasta 80 millones de dólares […]
septiembre 1, 2021

‘No estuvo en riesgo la seguridad aérea:’ Aerocivil sobre ciberataque

Se suspendieron servicios internos como medida de protección, pero no se afecta la operatividad de los servicios aéreos. Niegan hackeo de rutas de vuelo del Presidente […]
septiembre 1, 2021

Monómeros, firma que se quiere llevar Maduro, en la mira de Supersociedades

La empresa Monómeros Colombo Venezolanos S. A. no solo está en la mira de Nicolás Maduro, que quiere llevársela de Colombia con su facturación: 790.00 millones al año. SUUNIDAD INVESTIGATIVA […]
septiembre 26, 2020

El Riesgo de Colombia Frente a la Comunidad Internacional por el Posible Lavado de Activos de las Farc

La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante […]
septiembre 26, 2020

La Línea de la Investigación Estratégica en la lucha contra la Corrupción.

En época de escándalos por delaciones, confesiones y demás fórmulas para obtener beneficios y/o rebajas de penas, en temas de corrupción pública y privada, múltiples testimonios […]
junio 14, 2020

LA CHICA MÁS HERMOSA

Por: Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Abril de 2005, el mítico Luna Park, testigo de memorables conciertos, se llenó durante tres fechas consecutivas para presenciar […]
mayo 24, 2020

La gradualidad, el reto para la justicia digital.

Cuando leí la nota del diario El Tiempo en la sección de Justicia, el pasado 22 de mayo, sentí una profunda tristeza, mas de USD$ 500 […]
abril 26, 2020

COLOMBIA NO COMPRA EFICIENTE

Claro que a los corruptos no les interesan las normas de contratación pública, ni cumplir los mecanismos creados para compras de mercados de alimentos en razón […]
abril 15, 2020

“CUENTO DE NUNCA ACABAR”

Por Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Los difíciles días que estamos viviendo empiezan a dejarnos la conclusión de que el COVID-19 llegó para cambiar el […]
abril 14, 2020

SISTEMA JUDICIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Justicia penal en épocas de crisis: Por la toma de decisiones de forma digital. Por OMAR EDUARDO BOHÓRQUEZ MAHECHAPandemia. Crisis global. Juzgados, Fiscalías cerradas, solo se […]
abril 13, 2020

Ingreso Solidario vs. Inteligencia Artificial

El Riesgo de Fraude en el programa de Ingreso Solidario vs. Inteligencia Artificial, Big Data y la consolidación de una Base de Datos Única Nacional. Repasando […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta