Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

junio 4, 2021

Estos fueron los resultados del Índice mundial de protección marcaria y de patentes para el 2021

Property Rights Alliance trabajó para compilar los datos sobre las legislaciones de marcas de 139 países y 122 naciones y sus patentes Cristian Acosta Argote – […]
junio 4, 2021

¿Qué castigos estipula el Código Penal para los delitos informáticos como la estafa?

La irrupción informática, el hurto por medios electrónicos y la suplantación de personas y entidades son las acciones más ejecutadas Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co  jueves, […]
junio 4, 2021

Qué te queda por hacer antes de la ISO de Gestión de Canales de Denuncia?

El éxito pasa por transparentar el proceso, generar confianza a las partes, ganar cercanía con la comunicación y profesionalizar al máximo las fases EDUARDO NAVARRO VILLAVERDE […]
mayo 28, 2021

Arturo Murillo: “caso gases lacrimógenos”, el escándalo de corrupción por el que arrestaron en EE.UU. al exministro boliviano

El exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, y tres ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en EE.UU. acusados de corrupción y […]
mayo 28, 2021

Los falsos “superdólares” que engañaron al mundo durante dos décadas

La falsificación era tan perfecta que ni siquiera los expertos del servicio secreto de Estados Unidos pudieron determinar inicialmente si lo que tenían delante eran dólares […]
mayo 28, 2021

El smishing, la nueva estafa vía SMS sobre la que alerta la Policía

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por la compañía Línea Directa y en el mensaje de texto se incluye un enlace para descargar una supuesta documentación. As.com […]
mayo 27, 2021

Lo que debes saber en caso de que te pidan dinero por WhatsApp

Los Doctores, abogados, nutricionistas y periodistas se cuentan entre los profesionales que han visto como delincuentes utilizan su aplicación de la red social WhatsApp para engañar […]
mayo 27, 2021

Los responsables del caos deben aparecer y ser procesados

La quema del Palacio de Justicia en Tuluá despierta necesarias suspicacias. 26 may. 2021 – 10:00 p. m.Por: El Espectador Las imágenes, dolorosas por los ecos históricos que […]
mayo 26, 2021

ANÁLISIS DE RIESGO Y EVALUACIONES DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS

Desde la entrada en vigor del RGPD se introduce el principio de Responsabilidad Activa de quienes tratan datos personales. Este principio implica que la propia organización […]
mayo 26, 2021

MAPA DE RIESGOS DE COMPLIANCE ¿QUÉ ES Y CÓMO OBTENERLO?

La implantación de Programas de Compliance debe ir precedida de una labor de identificación, análisis y valoración de riesgos, para, en base a la misma, detectar, prevenir, mitigar […]
mayo 26, 2021

ISO 37301: LA PRIMERA NORMA PARA CERTIFICAR COMPLIANCE A NIVEL INTERNACIONAL

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha aprobado la nueva norma ISO 37301:2021 sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento Normativo, en la que se fijan los requisitos para establecer, implantar, […]
mayo 25, 2021

Protegete en la red.

Conoce como evitar caer en las modalidades de fraude más frecuentes que habitan en la red. Entregando nuestros datos personales o financieros podemos caer en: Phishing […]
septiembre 26, 2020

El Riesgo de Colombia Frente a la Comunidad Internacional por el Posible Lavado de Activos de las Farc

La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante […]
septiembre 26, 2020

La Línea de la Investigación Estratégica en la lucha contra la Corrupción.

En época de escándalos por delaciones, confesiones y demás fórmulas para obtener beneficios y/o rebajas de penas, en temas de corrupción pública y privada, múltiples testimonios […]
junio 14, 2020

LA CHICA MÁS HERMOSA

Por: Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Abril de 2005, el mítico Luna Park, testigo de memorables conciertos, se llenó durante tres fechas consecutivas para presenciar […]
mayo 24, 2020

La gradualidad, el reto para la justicia digital.

Cuando leí la nota del diario El Tiempo en la sección de Justicia, el pasado 22 de mayo, sentí una profunda tristeza, mas de USD$ 500 […]
abril 26, 2020

COLOMBIA NO COMPRA EFICIENTE

Claro que a los corruptos no les interesan las normas de contratación pública, ni cumplir los mecanismos creados para compras de mercados de alimentos en razón […]
abril 15, 2020

“CUENTO DE NUNCA ACABAR”

Por Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Los difíciles días que estamos viviendo empiezan a dejarnos la conclusión de que el COVID-19 llegó para cambiar el […]
abril 14, 2020

SISTEMA JUDICIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Justicia penal en épocas de crisis: Por la toma de decisiones de forma digital. Por OMAR EDUARDO BOHÓRQUEZ MAHECHAPandemia. Crisis global. Juzgados, Fiscalías cerradas, solo se […]
abril 13, 2020

Ingreso Solidario vs. Inteligencia Artificial

El Riesgo de Fraude en el programa de Ingreso Solidario vs. Inteligencia Artificial, Big Data y la consolidación de una Base de Datos Única Nacional. Repasando […]
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