Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

enero 12, 2022

El auge y la caída de Elizabeth Holmes

El caso de la fundadora de Theranos podría cambiar el estatus de culto que tienen algunos emprendedores tecnológicos a los que no se les cuestionan sus […]
enero 12, 2022

¿Qué es el chartismo o análisis chartista de criptomonedas? Una guía para principiantes

Para quienes estén interesados en invertir en criptomonedas, estudiar e investigar distintas disciplinas es muy importante. Entre ellas se encuentra el chartismo, que se asocia al Análisis técnico […]
enero 12, 2022

La autoridad adelantó las medidas cautelares en Bogotá, Medellín y Córdoba y los puso a disposición de la SAE

Con fines de extinción de dominio, la Fiscalía General de la Nación ocupó distintos bienes que pertenecerían a alias Memo Fantasma avaluados en más de $35.000 millones. Sofía […]
enero 12, 2022

La tarjeta sin límite de un saqueador de PDVSA: villa en el Caribe, joyas, relojes y hoteles de ensueño

José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de […]
enero 11, 2022

Bots de voz para robar el código de verificación mediante llamadas

Cibercriminales están ofreciendo bots de voz que resultan muy creíbles para robar accesos a todo tipo de cuentas y servicios. ESET, compañía líder en detección proactiva […]
enero 11, 2022

La nueva investigación en el caso de Alex Saab que hoy entrega Ecuador a Colombia

Una de las investigaciones que se adelanta contra Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, señalaría a reconocidos políticos del continente dentro del caso de […]
enero 11, 2022

Chainalyis: el crimen basado en criptomonedas alcanzó un récord de US$ 14.000 millones en 2021

Aunque la cantidad de criptografía recopilada a través de la actividad delictiva aumentó significativamente en 2021, representa un porcentaje menor del volumen total de transacciones de […]
enero 7, 2022

Colaboración especial: RegTech en ALD y FinCrime: las 5 principales tendencias a tener en cuenta en 2022

En este informe de colaboración especial, una líder conocedora de la tecnología analiza lo que serán los puntos de apoyo clave del programa de delitos financieros, […]
enero 7, 2022

Ciudadano ruso es extraditado a EE.UU. por participar en un plan de robo de información, de US$82 millones, que involucró a Tesla y otras compañías

El individuo es uno entre cinco acusados en un plan multimillonario para comerciar basado en información privilegiada robada de redes informáticas de EE.UU. . Según la […]
enero 7, 2022

El “greenwashing” como competencia desleal

El término “greenwashing”, o eco-blanqueo, es utilizado para describir una práctica desleal en la cual una compañía fomenta sus ventas al promocionar sus productos, o sus […]
diciembre 21, 2021

Los 30 hallazgos más frecuentes en el Fraude Contable

Hallazgos más frecuentes de los auditores externos en el Fraude Contable BLOGAUDITORÍA EXTERNA  CREADO: 20 DICIEMBRE 2021 Por: Guillermo Casal. Colaborador de Auditool Una encuesta llevada a cabo […]
diciembre 21, 2021

Los ricos utilizan las mismas rutas que las organizaciones terroristas para ocultar sus fortunas

Un informe publicado por Europol revela cómo las grandes fortunas se están aprovechando del hecho de que las autoridades policiales han subestimado la escalada de las […]
diciembre 14, 2021

Corrupción, las investigaciones globales para el rastreo y la recuperación de activos

Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
noviembre 23, 2021

COMPLIANCE, UNA MIRADA DESDE LAS INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
septiembre 26, 2020

El Riesgo de Colombia Frente a la Comunidad Internacional por el Posible Lavado de Activos de las Farc

La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante […]
septiembre 26, 2020

La Línea de la Investigación Estratégica en la lucha contra la Corrupción.

En época de escándalos por delaciones, confesiones y demás fórmulas para obtener beneficios y/o rebajas de penas, en temas de corrupción pública y privada, múltiples testimonios […]
junio 14, 2020

LA CHICA MÁS HERMOSA

Por: Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Abril de 2005, el mítico Luna Park, testigo de memorables conciertos, se llenó durante tres fechas consecutivas para presenciar […]
mayo 24, 2020

La gradualidad, el reto para la justicia digital.

Cuando leí la nota del diario El Tiempo en la sección de Justicia, el pasado 22 de mayo, sentí una profunda tristeza, mas de USD$ 500 […]
abril 26, 2020

COLOMBIA NO COMPRA EFICIENTE

Claro que a los corruptos no les interesan las normas de contratación pública, ni cumplir los mecanismos creados para compras de mercados de alimentos en razón […]
abril 15, 2020

“CUENTO DE NUNCA ACABAR”

Por Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Los difíciles días que estamos viviendo empiezan a dejarnos la conclusión de que el COVID-19 llegó para cambiar el […]
abril 14, 2020

SISTEMA JUDICIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Justicia penal en épocas de crisis: Por la toma de decisiones de forma digital. Por OMAR EDUARDO BOHÓRQUEZ MAHECHAPandemia. Crisis global. Juzgados, Fiscalías cerradas, solo se […]
abril 13, 2020

Ingreso Solidario vs. Inteligencia Artificial

El Riesgo de Fraude en el programa de Ingreso Solidario vs. Inteligencia Artificial, Big Data y la consolidación de una Base de Datos Única Nacional. Repasando […]
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