Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

30 septiembre, 2022

Cae una banda de estafadores que ofertaba en internet falsos alquileres vacacionales

El Equipo@ de la Guardia Civil desarticula una banda criminal que obtenía los datos de sus víctimas engañándoles con anuncios ‘on line’ | Tras lograr los […]
30 septiembre, 2022

Investigan a concejal santandereano por lavado de activos y nexos con el ELN

En operativo se concluyó que Raimundo Duarte Díaz habría movido $13.000 millones de la organización guerrillera. Tras la orden de captura que recibió el concejal de […]
30 septiembre, 2022

¿Cómo la tecnología sirve de aliada contra el blanqueo de capitales?

Panamá está cada vez más cerca de abandonar la lista discriminatoria del GAFI; esto debido a la adopción de medidas y tecnología anti-lavado de dinero La […]
29 septiembre, 2022

Judicializados dos hombres por presunta estafa a 28 personas en el Tolima, Valle Del Cauca y Cundinamarca

Se trata de dos casos aislados en el que las víctimas fueron engañadas con el trámite de subsidios de vivienda y en el otro hecho, con […]
29 septiembre, 2022

Rafael López Aliaga es investigado por presunto lavado de activos en caso Panamá Papers

Estas nuevas indagaciones surgieron como parte del proceso que inició Yovana Mori, fiscal del equipo especial Lavajato. Este miércoles 28 de septiembre se dio a conocer […]
29 septiembre, 2022

Unen esfuerzos contra el blanqueo de capitales

Junta de Control de Juegos, SSNF y la UAF- Como ente facultado para ejercer el control, la supervisión, regulación y fiscalización de los juegos de suerte […]
28 septiembre, 2022

La presunta estafa telefónica que está afectando a muchos socios del Betis

El club investiga la posible filtración fraudulenta de los datos de sus abonados, algunos empleados y consejeros, que están recibiendo llamadas sospechosas desde Italia o Reino […]
28 septiembre, 2022

Lanzan aplicación contra fraudes en compra de autos

Con ERIVGDL es posible solicitar el acompañamiento de un agente para revisar que el automóvil que se planea comprar no sea robado ni que se esté tratando […]
28 septiembre, 2022

Estafadores están vendiendo lotes de predios privados en Campoalegre-Huila

La alcaldía manifestó que familias humildes cayeron, en las redes de estos embaucadores Neiva A través de redes sociales al parecer  personas han conformado oficinas virtuales […]
27 septiembre, 2022

“Que el English pague por la muerte de mi hija”: mamá de María Camila Velandia, adolescente que falleció en excursión

Un juez absolvió a la profesora del English School que tenía a su cargo la salida pedagógica al Amazonas en la que una estudiante perdió la […]
27 septiembre, 2022

Antecedentes por estafa y supuesto nexo de ciudadanos rusos para documentos «truchos», el perfil del jefe de seguridad de Lacalle Pou

La noticia de la detención del jefe de seguridad del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, provocó un escándalo sin precedentes de ese tipo en la política […]
27 septiembre, 2022

Una empresaria acepta tres años y medio de cárcel por un fraude en la compra de gasóleo

La pontevedresa reconoció una operativa con la que estafó hasta 198.000 euros en la adquisición de 224.000 litros de combustible Una empresaria pontevedresa aceptó este miércoles […]
17 mayo, 2022

ESPIONAJE ELECTRÓNICO Y DIGITAL, DESDE LA PERSPECTIVA DE UN INVESTIGADOR DIGITAL FORENSE

*Oscar Fabian Valero Loaiza Perito e Investigador Digital Forense Esta actividad es practicada con el objetivo de obtener de forma oculta y fraudulenta, información que es […]
4 abril, 2022

CFS INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS, EN EL RANKING DE LEADERS LEAGUE COMO: “ALTAMENTE RECOMENDABLE”

Leaders League es un medio y una agencia de rankings que inició en Francia, pero está presente en la actualidad en 40 países, hoy en día […]
4 abril, 2022

¿Cuáles son las firmas investigadoras que usan los abogados para sus casos?

Leaders League, una prestigiosa encuestadora francesa, publicó la lista de las mejores compañías de abogados penalistas del mundo y las firmas investigadoras que usas los juristas para […]
4 abril, 2022

Litigation Support – Forensics and Complex Investigations – Ranking 2022 – Expert firms – Colombia

CFS Investigaciones Estratégicas Clasificado en 1 país Mencionado en 1 clasificación COLOMBIA Centro empresarial 4 Carrera 13 # 94a – 44 Of. 302 Bogotá Bogotá +57 605) 8052651 […]
22 febrero, 2022

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LA GRAFOLOGÍA FORENSE

La tecnología ha cambiado el mundo y la forma en la que trabaja la grafología forense también. Hoy el Director del Laboratorio Forense de la Compañía […]
14 diciembre, 2021

Corrupción, las investigaciones globales para el rastreo y la recuperación de activos

Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
23 noviembre, 2021

COMPLIANCE, UNA MIRADA DESDE LAS INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
26 septiembre, 2020

El Riesgo de Colombia Frente a la Comunidad Internacional por el Posible Lavado de Activos de las Farc

La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante […]
26 septiembre, 2020

La Línea de la Investigación Estratégica en la lucha contra la Corrupción.

En época de escándalos por delaciones, confesiones y demás fórmulas para obtener beneficios y/o rebajas de penas, en temas de corrupción pública y privada, múltiples testimonios […]
14 junio, 2020

LA CHICA MÁS HERMOSA

Por: Juan Felipe Amaya Mejía, Abogado Penalista. Abril de 2005, el mítico Luna Park, testigo de memorables conciertos, se llenó durante tres fechas consecutivas para presenciar […]
24 mayo, 2020

La gradualidad, el reto para la justicia digital.

Cuando leí la nota del diario El Tiempo en la sección de Justicia, el pasado 22 de mayo, sentí una profunda tristeza, mas de USD$ 500 […]
26 abril, 2020

COLOMBIA NO COMPRA EFICIENTE

Claro que a los corruptos no les interesan las normas de contratación pública, ni cumplir los mecanismos creados para compras de mercados de alimentos en razón […]
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