Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
11 enero, 2022
Aunque la cantidad de criptografía recopilada a través de la actividad delictiva aumentó significativamente en 2021, representa un porcentaje menor del volumen total de transacciones de […]
7 enero, 2022
En este informe de colaboración especial, una líder conocedora de la tecnología analiza lo que serán los puntos de apoyo clave del programa de delitos financieros, […]
7 enero, 2022
El individuo es uno entre cinco acusados en un plan multimillonario para comerciar basado en información privilegiada robada de redes informáticas de EE.UU. . Según la […]
7 enero, 2022
El término “greenwashing”, o eco-blanqueo, es utilizado para describir una práctica desleal en la cual una compañía fomenta sus ventas al promocionar sus productos, o sus […]
21 diciembre, 2021
Hallazgos más frecuentes de los auditores externos en el Fraude Contable BLOGAUDITORÍA EXTERNA CREADO: 20 DICIEMBRE 2021 Por: Guillermo Casal. Colaborador de Auditool Una encuesta llevada a cabo […]
21 diciembre, 2021
Un informe publicado por Europol revela cómo las grandes fortunas se están aprovechando del hecho de que las autoridades policiales han subestimado la escalada de las […]
20 diciembre, 2021
¿Cómo mejorar la seguridad informática en Colombia? Un grupo de expertos analizó los riesgos a los que se enfrentan las empresas y ciudadanía en general, y […]
20 diciembre, 2021
El nuevo acuerdo, más volcado en la prevención y la colaboración, ha sido una de las grandes prioridades de López Obrador en la relación bilateral David […]
20 diciembre, 2021
Los depósitos en efectivo del comerciante de oro Fowler Oldfield llegaron en bolsas de basura negras que estallaban del peso, según los comentarios de sentencia de […]
17 diciembre, 2021
La Policía desmantela la rama española de una organización criminal encabezada por un nigeriano. La mayoría de empresas no denunciaba para evitar daños reputacionales Por Roberto R. […]
14 diciembre, 2021
Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
13 diciembre, 2021
La firma se destaca por ser un aliado en el tratamiento de riesgos legales, económicos y reputacionales en el desarrollo de las transacciones viernes, 10 de […]
