Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
23 diciembre, 2022
Bruselas, 22 dic. Diez de los acusados en el caso de presunto fraude, blanqueo de dinero y amaño de partidos que golpeó al fútbol belga hace […]
22 diciembre, 2022
La acusada será trasladada a Salta para ser imputada Luego de algunos allanamientos realizados ayer en la capital, una joven quedó detenida tras ser acusada de […]
22 diciembre, 2022
El Dr. Pankaj Merchia, de 49 años, de Boca Ratón, Florida, fue acusado de lavado de dinero y fraude en la atención médica, Un gran jurado […]
22 diciembre, 2022
Michael Fraysse es señalado de estafar a más de 500 europeos en un total de 35 millones de euros. Una de las más grandes operaciones entre […]
21 diciembre, 2022
En las recientes fechas de descuentos ‘online’ como ‘Cyber Monday’ y ‘Black Friday’ bajaron un 66 % los intentos de fraude digital en Colombia. El análisis […]
21 diciembre, 2022
Miles de estafados con el ‘negocio’ de sus vidas: Prometieron ganancias diarias y ahora no responden
Muchos querían tener dinero en diciembre siendo “sus propios jefes”, pero ahora nadie les dice nada. Seguramente todos hemos escuchado de alguien que ofrece la oportunidad de invertir plata […]
21 diciembre, 2022
El pastor ya había cumplido anteriormente cinco años de cárcel por usurpación de identidad y hurto Un predicador de Brooklyn (sur de Nueva York) conocido por […]
20 diciembre, 2022
Tusgsal “demuestra con detectives privados” la venta de billetes sin numerar para burlar al Área Metropolitana de Barcelona y a Hacienda “Fraude fiscal” masivo en el Aerobús. […]
20 diciembre, 2022
De acuerdo con la defensa de Sam Bankman-Fried quien se encuentra en Bahamas, el cripto empresario habría tomado la decisión para evitar pasar más días en […]
20 diciembre, 2022
Al rededor de siete millones de colombianos reciben la prima en Navidad. Estas son algunas recomendaciones para que evite robos en línea. Llega diciembre con su […]
20 diciembre, 2022
Yvonne Hampton-Barley enfrenta cargos de fraude por supuestamente despojar de su casa y dinero a dos ancianos que conoció en una iglesia MIAMI.- Una expastora acusada de fraude en […]
20 diciembre, 2022
El entramado de corrupción que se conoció hace unos días ha dado un revolcón en las políticas de la Unión Europea, que ha tomado medidas para […]
