Llaman a juicio a 17 personas por caso de blanqueo de capitales a través del PAN
La Fiscalía Anticorrupción de Descarga informó que se logró el llamamiento a juicio para estas personas entre las que se encuentran familiares y amigos del exdirector del PAN, Rafael Guardia correspondiente al periodo 2009-2014, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales.
Unas 17 personas, vinculadas al caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN), tendrán que ir a juicio, luego de que fuera revocado el fallo de sobreseimiento definitivo de 2019.
La Fiscalía Anticorrupción de Descarga informó que se logró el llamamiento a juicio para estas personas entre las que se encuentran familiares y amigos del exdirector del PAN, Rafael Guardia correspondiente al periodo 2009-2014, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales.
La Fiscalía explicó que el caso guarda relación con una investigación llevada del 2015, donde se se comprobó que el exdirector del PAN, daba instrucciones a familiares y personas conocidas, para que sirvieran como firmantes de sociedades gozando del resultado de su actuar delictivo, blanqueando dinero.
Según el informe de la División de Blanqueo de Capitales existían relaciones financieras entre cada una de las personas naturales, con las sociedades objeto de investigación que presentan señales de alerta con sospecha de lavado de activos, como depósitos de dinero en un mismo día, en distintas cuentas bancarias en la misma entidad financiera, personas que mantenían parentesco o amistad con el exdirector del PAN.
