Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
25 octubre, 2021
El sistema de fideicomisos de estados como Delaware, Alaska o Dakota del Sur desvelado en los Pandora Papers ha provocado la reacción del Parlamento Europeo que […]
22 octubre, 2021
La comunidad de 44 propietarios del edificio más exclusivo de la ciudad, la mitad de ellos extranjeros, es un retrato de la nueva élite en la […]
21 octubre, 2021
En esta segunda entrega Josep Gálvez continúa con los Diez Mandamientos según el profesor de derecho procesal de Estados Unidos Irving Younger. Josep Gálvez | 19/10/2021 6:47 | Actualizado: 19/10/2021 […]
21 octubre, 2021
SUPERAN LOS QUE HUBO CONJUNTAMENTE EN 2019 Y PRINCIPIOS DE 2020, QUE ASCENDIERON A UN TOTAL DE 133.155 Rosalina Moreno | 21/10/2021 14:16 | Actualizado: 21/10/2021 15:59 En España se […]
21 octubre, 2021
La categoría es una novedad en la edición de este año del ranking y se suma a otras áreas recién agregadas como el mercado de capitales […]
21 octubre, 2021
Mediante Circular Externa 100-000011 del 9 de agosto de 2021, la Superintendencia de Sociedades modificó integralmente la regulación sobre Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) […]
20 octubre, 2021
El empresario es la bisagra para desentrañar una red de corrupción que empezó con Chávez y creció con las sanciones a Venezuela 18 oct 2021 – 14:19 COT Este […]
20 octubre, 2021
El colombiano, conocido también como “el contratista del chavismo”, fue extraditado el 16 de octubre a Estados Unidos por supuestamente lavar dinero y ser testaferro del […]
20 octubre, 2021
Una de las claves es el papel de los llamados terceros de confianza que aportan veracidad a muchas pruebas electrónicas. Luis Javier Sánchez | 19/10/2021 1:00 | Actualizado: 19/10/2021 […]
15 octubre, 2021
El primer informe de hallazgos del Observatorio de Justicia e Impunidad, del Instituto Anticorrupción, revela que estos hechos asociados a delitos contra la administración pública aumentaron […]
15 octubre, 2021
A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, no existe la obligación expresa para las Administraciones Públicas de implementar este tipo de programas de […]
15 octubre, 2021
¿Puede una persona jurídica investigada en un procedimiento penal, negarse a aportar documentación –en este caso, la totalidad de su Modelo de compliance– que comprometa su […]
