Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
5 enero, 2024
De acuerdo con el documento, la madre de la menor incurrió en la prostitución de su hija y lavado de activos Además del pelotero de Grandes […]
5 enero, 2024
Las autoridades francesas abandonan el procedimiento judicial contra el conglomerado por fraude fiscal y han ordenado la devolución de los documentos incautados. LVMH, fuera de juzgados. […]
4 enero, 2024
Durante los últimos cuatro años, la Fiscalía judicializó 956 integrantes de unas 1094 redes vinculadas al blanqueo de capitales. Este martes, la Fiscalía General de la […]
4 enero, 2024
El Ministerio del Interior une fuerzas con la Secretaría Antilavado. El Ministerio del Interior (MI) realizó un convenio con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de […]
4 enero, 2024
La Asesoría de Gobierno de Mendoza inició las acciones legales contra un exempleado del Estado que deberá devolver plata. La Asesoría de Gobierno de Mendoza inició […]
1 enero, 2024
Feliz Año 2024. A partir de hoy en Colombia se da inicio a un nuevo periodo para gobernadores y alcaldes, en muchas de nuestras regiones hay […]
29 diciembre, 2023
El servicio de Aduanas de Hong Kong desarticuló con éxito un sindicato transnacional que realizaba esta actividad a través del comercio de diamantes. El servicio de […]
29 diciembre, 2023
El ente de control emitió Concepto Adverso sobre la gestión adelantada por el Departamento de San Andrés, el municipio de Providencia y el Hospital Departamental. La […]
29 diciembre, 2023
La Empresa de Telecomunicaciones de Popayán ha sido cuestionada por desviar más de $200 millones en un contrato que tercerizó, aun así, Findeter le adjudicó, como […]
28 diciembre, 2023
Las protestas se han extendido por ocho días consecutivos, tras las denuncias de fraude en las elecciones legislativas en las que el partido del presidente Aleksandar […]
28 diciembre, 2023
Incautaron más de 2 millones de dólares y más de 5 millones de pesos y secuestraron gran cantidad de vehículos, varios de ellos de alta gama. […]
28 diciembre, 2023
Habrá tres etapas para regularizar activos. La alícuota comenzará en 0% y la máxima será 15%. El impuesto se pagará un 75% por adelantado. El Gobierno […]
