Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
11 agosto, 2022
En el país confluyen actores propicios para el lavado de activos que van desde el tráfico de armas y la alta relevancia del narcotráfico por ser […]
11 agosto, 2022
Miguel Ruiz afirma que los fraudes corporativos son mucho más comunes de lo que se piensa, y se presentan en organizaciones de cualquier tipo y tamaño. ¿Cuánto dinero […]
10 agosto, 2022
Una nueva encuesta de Kroll reveló que el 80 % de las organizaciones en Colombia se vieron significativamente afectadas por el fraude y otras malas conductas. […]
10 agosto, 2022
Los avances tecnológicos de las comunicaciones han transformado las condiciones de trabajo e incluso el cómo vivimos. Para mejorar la eficiencia en cada proceso, la Auditoría Forense surge […]
10 agosto, 2022
La Entidad Bancaria Internacional aceptó la liquidación voluntaria, mientras el regulador ordena una auditoría forense para analizar sobre $10,000 millones en transacciones Luego de casi cinco […]
9 agosto, 2022
Los hackeos y las filtraciones de datos están a la orden del día y cada vez son más las personas y empresas que se convierten en […]
9 agosto, 2022
La sociedad panameña enfrenta el inalienable e impostergable compromiso de contrarrestar efectivamente la criminalidad organizada, que trata de imponer a como de lugar, conductas delictivas, a […]
9 agosto, 2022
El Departamento de Justicia de EE. UU. ordenó la incautación de un avión privado de marca Airbus, valorado en más de 90 millones de dólares, propiedad […]
4 agosto, 2022
Si en los últimos días ha recibido mensajes donde intentan pedirle dinero o que entregue datos sensibles, no lo haga, es un intento de estafa. La […]
4 agosto, 2022
Gracias a la IA híbrida, que combina modelos basados en conocimiento y aprendizaje automático en un solo entorno, los niveles de supervisión y detección de transacciones […]
4 agosto, 2022
Hace unas décadas, la tecnología biométrica parecía una tecnología del futuro que tardaría mucho en llegar y ser utilizada en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, los avances en el […]
2 agosto, 2022
Por: Iván Herrera, Customer Advisory Manager para Colombia y Ecuador en SAS Las organizaciones tienen un enemigo silencioso que les afecta sus resultados de manera más frecuente […]
