Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
26 octubre, 2022
Es el octavo ministro de esta cartera que sale del cargo durante este mandato. La fiscalía peruana inició indagaciones sobre el saliente ministro de Salud, Jorge […]
26 octubre, 2022
Belky Jhoanna Argote Rincón, representante legal de la empresa, ayer decidió cerrar las tres sedes que tiene en la ciudad. Enojados, ansiosos y frustrados estaban ayer […]
25 octubre, 2022
Denuncian la recepción de SMS fraudulentos (smishing) suplantando a la plataforma de contenido de entretenimiento audiovisual. El objetivo es obtener los datos bancarios de la víctima. […]
25 octubre, 2022
Las operaciones fueron realizadas en parciales de cuatro compras, y fue el contador de la firma quien, en contacto con los bancos a las que pertenecían […]
25 octubre, 2022
Ciudad de Panamá, 24 oct (Prensa Latina) La jueza Baloísa Marquínez llamó al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a una audiencia preliminar, acusado por el delito contra […]
24 octubre, 2022
Esta es una de las plataformas con más usuarios de comprar y venta; aquí le decimos cómo cuidarse. La plataforma Mercado Libre goza de ser una red de […]
24 octubre, 2022
Nueva York (AFP) – La Trump Organization, la compañía familiar del expresidente estadounidense Donald Trump, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la […]
24 octubre, 2022
Por: Mireya Porras Por denuncias de un supuesto delito de estafa con un predio en Sopó, Cundinamarca, la Fiscalía General de la Nación abrió indagación contra la constructora 2V Construcciones. Los llamados […]
21 octubre, 2022
El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) explicó que los estafadores utilizaron entradas auténticas para luego generar las falsas y distribuirla mediante tiktokers e […]
21 octubre, 2022
¿Ya le llegó el mensaje del “gerente de Amazon”? Con esta modalidad de hurto, los estafadores realizan compras y vacían cuentas bancarias de las víctimas. En […]
20 octubre, 2022
A un mes del Mundial de Catar, el brasileño Neymar se reencontró este lunes con su pasado al regresar a Barcelona para asistir al inicio del […]
20 octubre, 2022
El ex director Regional de Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Rafael Renisck Brenner, y el ex jefe del área Jurídica de ese […]
