Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
27 diciembre, 2023
Se estima que hasta 1% de las transacciones del total de las ventas de los comercios son intentos de fraude y/o transacciones irregulares. La temporada decembrina […]
27 diciembre, 2023
Firma de corretaje registrada en Chipre se encuentra involucrada. Los fiscales franceses han abierto una investigación sobre presunto “lavado de dinero agravado” relacionado con transferencias realizadas […]
27 diciembre, 2023
Los sospechosos se hacían pasar por una entidad bancaria para obtener las credenciales bancarias de las víctimas Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de […]
22 diciembre, 2023
La CNMV alerta de un fraude con anuncios falsos que prometen ganancias La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado recientemente de que ha detectado un […]
22 diciembre, 2023
Según la Policía, usaban como “fachada” los ministerios “Sacudiendo las Naciones” y “Puerta de la Montaña”, que mantenían vínculos estrechos con el régimen Ortega Murillo Al […]
22 diciembre, 2023
Estados Unidos sancionó a 14 personas de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador por corrupción
Washington reiteró así su compromiso con la preservación y restauración de las normas en la región, de cara a fortalecer el hemisferio y las autoridades en […]
21 diciembre, 2023
Trevor Milton hizo declaraciones falsas y engañosas a inversores sobre el desarrollo de vehículos de la compañía que fundó. La Fiscalía Federal de Estados Unidos para […]
21 diciembre, 2023
De acuerdo con las autoridades, Taoufiq Ramsis, ciudadano holandés, hacía parte de una red de blanqueo de fondos ilícitos a través de criptomonedas. Además colaboraba con organizaciones […]
21 diciembre, 2023
Suman once querellas contra los socios de Primus, Eduardo Guerrero y Raimundo “Paila” Valenzuela, acusados de falsificar millonarios pagarés con orden de pago para el día […]
19 diciembre, 2023
Roberto Gil Zuarth indicó que hasta ahora se presentaron 10 denuncias en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo, encargado de […]
19 diciembre, 2023
La Policía Nacional de Nicaragua informó hoy sobre la detención de los ciudadanos Walner Omier Blandón y Marisela de Fátima Mejía junto a otras 12 personas […]
19 diciembre, 2023
El capturado facilitaba el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos, países de Centroamérica y Europa. Leonard David Entralgo Gómez, fue judicializado por lavado de activos […]
