Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
7 junio, 2022
Con el objetivo de desarrollar de un modelo de Inteligencia Artificial capaz de detectar fraudes telefónicos, contribuyendo a la prevención de las estafas dirigidas a personas […]
7 junio, 2022
En total fueron 77 bienes a los cuales se les aplicó la extinción de dominio, avalados en más de 60.000 millones de pesos. A Alaín Roberto […]
7 junio, 2022
América Latina y el Caribe tienen un escenario de Delitos Financieros muy desafiante. En el se identifican, principalmente, las siguientes actividades ilícitas: contrabando de minerales, tráfico […]
6 junio, 2022
Hechos clave: Si se demuestra la culpabilidad, el acusado podría pasar hasta 40 años en prisión. La Justicia dice que no tolerará el abuso de información […]
6 junio, 2022
Una pareja casada de 90 años realizo el pago inicial de la casa Tamarac de su cuidador; una nueva unidad de aire acondicionado, ventanas y cercas […]
3 junio, 2022
Ante la situación económica de México –donde la inflación registró una variación anual de 7.58% en la primera quincena de mayo, según el Índice Nacional de Precios al […]
3 junio, 2022
La persecución de activos criminales es una de las tareas más arduas que se incluyen en la agenda común que acaban de firmar organismos de justicia […]
2 junio, 2022
La Cámara baja solicita un análisis más profundo; acusa irregularidades en gasto público por 5.6 mil mdp; el Presidente se compromete a dar conocer información en […]
2 junio, 2022
La iniciativa del Poder Ejecutivo plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la UIF las herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir […]
2 junio, 2022
La donación de la Embajada de Estados Unidos se da en un momento en que Ecuador está sufriendo olas de violencia. La Oficina Internacional de Asuntos […]
1 junio, 2022
FOTOGALERÍA. Conocer el significado de términos similares es complicado en todos los ámbitos. Si ya hablamos del sector de la ciberseguridad, es bastante probable que nuestro […]
1 junio, 2022
Debido al incrmento de ciberataques, las pymes requieren contar con prevención de fraude costeable: ISOPH Las herramientas tecnológicas de prevención de fraude que se utilizan actualmente […]
