Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
9 febrero, 2023
Marsella (AFP) – La empresa española Terra Bus Mediterráneo fue sancionada con 250.000 euros y una prohibición definitiva de transportar personas este miércoles en Francia, al ser […]
9 febrero, 2023
Representantes de la Seprelad, Senac y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) mantuvieron un encuentro en el que acordaron […]
8 febrero, 2023
Tokio (AFP) – Un ex alto cargo de los Juegos de Tokio fue detenido por supuesta manipulación de licitaciones, informó el miércoles la prensa local, en el […]
8 febrero, 2023
La Justicia peruana ha dictado este martes una condena de cuatro años de cárcel contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por la comisión […]
8 febrero, 2023
Un informe de la Fiscalía y la Policía señala la apertura de la investigación contra Carolina Ribera, quien dijo estar anuente a la investigación, porque no […]
7 febrero, 2023
Londres, 6 feb (Prensa Latina) Los rectores de la Liga Premier del fútbol de Inglaterra acusaron formalmente hoy al Manchester City por presunto fraude financiero. De […]
7 febrero, 2023
El principal acusado era jefe de turno de la sección aduanera en el Puerto de Algeciras La sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con […]
7 febrero, 2023
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Funcionarios pertenecientes al sistema de prevención del blanqueo de capitales en Panamá, fortalecieron sus capacidades técnicas durante cinco cinco días de capacitación impartidas por […]
6 febrero, 2023
El decreto 93-2021 exige un delito precedente para una acusación de lavado de activos, ahora tardan más las operaciones. Escasas han sido las operaciones de las […]
6 febrero, 2023
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, adjudicó otros dos contratos a una empresa acusa de blanqueo de capitales en la trama sueca y al frente de […]
6 febrero, 2023
Dos señalados en procesos penales distintos, pero que se centran en el mismo delito, lavado de dinero u otros activos, buscan ganar el cargo como alcaldes […]
3 febrero, 2023
La Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) de Ucrania informó hoy de la detención de cinco individuos implicados en el presunto caso de fraude relacionado con el […]
