Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
30 noviembre, 2021
La farmacéutica acusó a Chun Xiao Li de cargar 12.000 archivos a una cuenta en la nube, varios de ellos confidenciales, y cuando fue confrontada entregó […]
30 noviembre, 2021
La agencia llevó a cabo medidas de aplicación significativas en áreas tradicionales y emergentes; el programa de denuncia de irregularidades superó los US$1.000 millones en recompensas […]
30 noviembre, 2021
A medida que las campañas de vacunación avanzan en nuestros países, cada vez son más las empresas que alientan a sus empleados a regresar a las […]
30 noviembre, 2021
Si bien muchos pueden pensar en la falsificación como un delito inofensivo y “sin víctimas” (piense en calzados elegantes, carteras de diseño y equipos eléctricos—como cargadores […]
25 noviembre, 2021
Josep Gálvez, con esta quinta y última columna, cierra los 10 mandamientos para hacer contrainterrogatorios, según el profesor estadounidense Irving Younger. Josep Gálvez 09/11/2021 06:48|Actualizado: 08/11/2021 […]
25 noviembre, 2021
Noticias recientes en diferentes informes, tanto de industria como de autoridades policiales, reportan que la “extorsión con datos” o denominada “ransomware” se ha convertido en uno […]
25 noviembre, 2021
180 abogados de toda España «Best Lawyers of the Year Spain 2022», por área de especialidad y ciudad
Los premios «Best Lawyers» se dividen en tres partes. La primera es la de «Lawfirms of the Year» (Firmas del año), en la que 16 despachos […]
25 noviembre, 2021
Compliance program en República Dominicana La responsabilidad penal de las personas jurídicas en República Dominicana llegó para quedarse. El proyecto de Código Penal contempló este tipo […]
23 noviembre, 2021
Muchas de las personas en la lista de los más buscados por el FBI son rusas. Joe Tidy Reportero de seguridad cibernética 19 noviembre 2021 Mientras […]
23 noviembre, 2021
Según las autoridades, las plataformas limitaban el acceso a Amazon de algunos revendedores de productos Apple. 23/11/2021 El regulador de la competencia en Italia impuso este martes […]
23 noviembre, 2021
El sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva […]
23 noviembre, 2021
¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
