Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
10 julio, 2023
Un juez del país europeo les cita a declarar por video conferencia. Sylvana Beltrones ocultó 10,4 millones en 2009 en la Banca Privada de Andorra La […]
10 julio, 2023
Un proyecto de “cartografiado coral y temático” invita a “un viaje a la desaparición forzada” ejecutada por el franquismo en suelo andaluz con 43.449 víctimas civiles. […]
7 julio, 2023
Observar las opiniones de otros usuarios ayuda a garantizar la seguridad de los productos por comprar. El crecimiento del ecommerce en el Perú el último año fue de […]
7 julio, 2023
La Lotería Nacional será anfitrión del próximo encuentro internacional de loterías de 19 países, que se realizará del 11 al 14 de julio. México será sede […]
7 julio, 2023
Autoridades panameñas confirmaron hoy que aceleran preparativos para una visita de inspección en septiembre próximo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de […]
6 julio, 2023
Los videos en Instagram o TikTok son clave para conocer el timbre de voz de las víctimas El más reciente informe de McAfee sobre inteligencia artificial y ciberseguridad aborda directamente […]
6 julio, 2023
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que desarticuló una estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos, mediante una operación simultánea, que incluyó allanamientos […]
6 julio, 2023
Tijuana – “Desde el punto de vista humanitario, es imperioso aumentar el número de identificaciones de personas fallecidas en México. En tal sentido, es crucial coordinar las […]
5 julio, 2023
El fiscal Metropolitano Centro Norte, José Morales, interrogaría este martes al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, por el juicio en su contra por […]
5 julio, 2023
La Policía Nacional ha desmantelado una compleja organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con la detención de 21 personas en las provincias de […]
5 julio, 2023
El IRS está advirtiendo a los contribuyentes sobre una nueva estafa, que consiste en el envío de un correo inusual del servicio de entrega, que intenta […]
4 julio, 2023
Así funciona la estafa en la que te proponen un trabajo viendo contenido en YouTube y dar Me Gusta a los videos con buen salario, pero […]
