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Un informe de Naciones Unidas destaca el rol que juegan los casinos y los “junkets” que ofrecen servicios VIP a los grandes apostadores Los piratas informáticos […]

Se encontraba reclamado por los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa Estaba considerado el líder de una organización internacional dedicada a […]

El sistema desarrollado permite combinar las reglas que conjugan el Derecho Tributario con la última tecnología desarrollada en el ámbito de la IA El Gobierno de […]

Esta mañana, con base en 65 elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Javier C., exministro de Estado, por su presunta participación […]

Si son declarados culpables, podrían ser condenados a una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los delitos de lavado de dinero […]

La medida ha ayudado a reducir el fraude fiscal del IVA en Portugal La recaudación tributaria se ha convertido en un reto para los gobiernos de […]

Ministro Mario Marcel dio a conocer las iniciativas que se desarrollarán en los próximos 4 años para luchar contra los delitos de lavado de activos y […]

La Operación Alpes se desarrolla tras 1 año y 9 meses de investigación, donde la Policía Nacional y el Ministerio Público han recabando indicios que permitieron […]

Las autoridades fiscales francesas han decidido no emprender acciones legales contra LVMH por sospechas de fraude fiscal, explicó el martes una fuente de Bercy, confirmando una información de […]

Luego del lanzamiento del Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) y la poca seducción que tuvieron Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), el sector […]

La Fiscalía demandó civilmente a Medardo González y su grupo familiar por un monto mayor a los $153,000. La Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador instaló […]

Las técnicas de fraude incluyen perfiles falsos y productos que nunca se entregan, a pesar de recibir el pago Usuarios de Market Place en Colombia han […]