Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
13 junio, 2023
El magistrado, que tuvo que reabrir el asunto en 2022 por orden de la Sala, no apreció indicios de delito La Audiencia Nacional ha acordado el […]
13 junio, 2023
La brigada de búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte ha localizado los restos de 26 personas en dos fosas comunes clandestinas en Loma de Flores, Salamanca, en […]
9 junio, 2023
La Fiscalía responde así a varios recursos presentados por posibles actividades delictivo-tributarias que tienen su origen en transmisiones societarias de entidades del sector de la sanidad […]
9 junio, 2023
El grupo contaba con bases de datos de cuentahabientes a los cuales llamaban para cometer fraudes y extorsiones con el uso de su información bancaria. Quince […]
9 junio, 2023
La información proporcionada por Salvatore Mancuso ante la JEP fue fundamental para que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas iniciara la búsqueda de […]
8 junio, 2023
Tan solo hacía un mes que Gmail había extendido las verificaciones de tick azul El objetivo es realizar estafas y hacerse con tus datos personales Alerta […]
8 junio, 2023
Entregaban muebles económicos de baja calidad y préstamos dinerarios, los cuales eran financiados en muchas cuotas a personas económicamente vulnerables, y a una exuberante tasa de […]
8 junio, 2023
Panamá presentó el Resumen Ejecutivo sobre su Sistema Financiero y su estabilidad, basados en el Financial Sector Assessment Program (FSAP), ofrecido por el Banco Mundial (BM) […]
7 junio, 2023
El expresidente ecuatoriano enfrenta un proceso por presunta corrupción, con esta medida evita la prisión preventiva. Un juez de Ecuador ordenó este lunes que el expresidente […]
7 junio, 2023
Las sanciones fueron realizadas en contra de tres personas, dos hombres y una mujer Las autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones en contra de tres personas que estarían […]
7 junio, 2023
La asociación Recuerdo y Dignidad ha localizado siete cuerpos en una fosa común y espera exhumar nuevas fosas delimitadas en las que se prevé encontrar más […]
6 junio, 2023
La absolución de la vicepresidenta fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez. […]
