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Dependiendo de su sector económico, una persona jurídica se puede ver obligada a implementar sistemas especiales para la prevención del lavado de activos, la financiación del […]
Marta Cadavid afirma que el fraude corporativo se debe evitar y anticipar en las organizaciones. Mariam Bermúdez dice que los nuevos modelos de trabajo de la auditoría permiten que exista mayor […]
LOS SOSPECHOSOS, RESPONSABLES DE LA PLATAFORMA KUAILIAN, COMPARECERÁN EL VIERNES EN LA AUDIENCIA NACIONAL, DONDE SE INVESTIGA EL CASO DE LA PRESUNTA ESTAFA QUE DEJA 65.000 […]
El profesional aseguró que el dispositivo era capaz de grabar información en audio y video. El experto informático Óscar Valero, explicó que la cámara espía que se […]
*Oscar Fabian Valero Loaiza Perito e Investigador Digital Forense Esta actividad es practicada con el objetivo de obtener de forma oculta y fraudulenta, información que es […]
Si piensas que solo las personas mayores, millonarias y poco conocedoras del tema de fraude serán estafadas a través de redes sociales, entonces probablemente tú puedes […]
La presencia de la banca digital en Colombia sigue creciendo a buen ritmo, pero en forma paralela muchos usuarios aún no la utilizan porque temen ser […]
La Red Federal de Estudios Multidisciplinarios sobre Integridad y Corrupción (Red EMIC) presentó sus investigaciones durante el Ciclo Federal Sobre Integridad, Investigación y Políticas que se desarrolló en Gualeguaychú. Según […]
Conozca cuáles son los fraudes más comunes de criptoactivos. En la actualidad se habla a nivel mundial sobre los criptoactivos por su regulación, adopción en diferentes […]
Ricardo Reyes afirma que las empresas comienzan a recibir en los reportes de gastos conceptos que pasan desapercibidos. 5 % de los ingresos anuales de una […]
Tamaulipas.- La corrupción representa un pesado lastre para las empresas de Tamaulipas al ser un costo adicional que les impide mejorar su competitividad, limita la inversión pública […]
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