Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
28 febrero, 2023
Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano, pidió a Estados Unidos que detalle la ley ecuatoriana que habría violado con el supuesto lavado de activos. A 83 días de […]
28 febrero, 2023
Entre los años 2001 y 2018, el Fútbol Club Barcelona abonó una cantidad total cercana a siete millones de euros a José María Enríquez Negreira. Teóricamente, dicha cantidad, […]
27 febrero, 2023
La demanda inicial tuvo su origen en los llamados “Swiss leaks”, una filtración de información de la filial suiza del banco. Tras investigar la “pata argentina”, […]
27 febrero, 2023
Ginebra (AFP) – Una gran parte de los 300 a 500 millones de dólares que el gobernador del Banco Central del Líbano es acusado de haber desviado […]
27 febrero, 2023
La principal actividad de blanqueo se llevaba a cabo a través del contrabando de lingotes de oro entre España y Panamá El líder del “Cártel de […]
23 febrero, 2023
El exfiscal general de Arizona, Mark Brnovich, no hizo públicos documentos de una investigación que hizo su oficina sobre las elecciones 2020, misma que no encontró […]
23 febrero, 2023
La operación, denominada Marengo-Rosso, ha estado dirigida por la Delegación de la Fiscalía Europea en España y se ha llevado a cabo de manera simultánea en […]
23 febrero, 2023
Lo oficializaron en el Boletín Oficial. Había sido uno de los pedidos de Perotti en la reunión que mantuvo con Alberto Fernández. El gobierno nacional permitió […]
22 febrero, 2023
Daniel Elie Bouaziz debe enfrentar en mayo próximo un juicio por sostener un esquema de fraude con obras de arte falsificadas. El marchante de arte de […]
22 febrero, 2023
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre si procede citar en calidad de perjudicado […]
22 febrero, 2023
Se trata de la demanda civil contra García Luna que se mantiene abierta pero “inactiva” desde diciembre; ésta se encuentra a la espera de la resolución […]
21 febrero, 2023
Una pareja canadiense se enteró recientemente de que su casa había sido vendida por estafadores sin su consentimiento cuando estaban de viaje. Los expertos dicen que […]
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