Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

29 diciembre, 2022

23 detenidos por una trama de fraude europeo de IVA en la venta de coches

Se estima que la organización, ubicada en Valencia, ha defraudado más de 14 millones de euros.  La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en el marco de una operación […]
29 diciembre, 2022

¿Un estafador bien relacionado?

Dice que juega golf con el embajador de Estados Unidos en Colombia y que puede ayudar a adelantar las citas. A Los Secretos de Darcy Quinn en […]
28 diciembre, 2022

“Ojo que lo van a robar”: nueva amenaza con la que están tumbando a usuarios de Nequi

La denuncia fue hecha por un usuario de la aplicación que fue víctima de una estafa a través de la plataforma. Sin embargo, pudo recuperar su […]
28 diciembre, 2022

Cuáles son los fraudes actuales más comunes en ecommerce

El ecommerce ha batido récords de facturación en España durante el pasado año, tras crecer más de un 10% y superar los 57.700 millones de euros, según datos de la […]
28 diciembre, 2022

¿Cómo funciona el “fraude pariente” y cómo evitar caer en esta estafa?

El enganche inicia con la pregunta ¿Adivina quién soy? Con motivo de la temporada navideña, los ladrones intentan realizar un fraude bajo la excusa de que son un “familiar” que […]
27 diciembre, 2022

Denuncian presunta estafa en venta de boletas para el Salsódromo

A través de redes sociales, acudientes al Salsodromo denunciaron inconvenientes para acceder a las graderías. El día 25 de diciembre, Santiago de Cali se viste de […]
27 diciembre, 2022

Fraude de la empresa tapatía Green Oceans INC, asciende a 130 millones, hay 22 denuncias

El socio mayoritario y presunto responsable de la Estafa, Diego Alejandro ‘A’, fue detenido el pasado 20 de diciembre, con un mandato judicial por el delito […]
27 diciembre, 2022

“Reina Carolina”: el cerebro detrás de la estafa de la plataforma cripto FTX pidió perdón y confesó sus delitos

La socia de San Bankman Fried admitió los cargos ante un juzgado en Nueva York; entre ellos, el desvío de fondos de los clientes para pagar […]
26 diciembre, 2022

Pilas a las ‘transacciones fantasmas’, la nueva modalidad de estafa: no caiga en engaños

Denuncian robos a través de aplicaciones de Davivienda. En estas fechas decembrinas es común que los ladrones estén al acecho robando sin ningún control alguno. Recientemente […]
26 diciembre, 2022

La promesa de descuentos y regalos lleva a casi 10 millones de españoles a ser víctimas de estafas en compras online

Los descuentos y los regalos son los principales motivos por los que los españoles acaban deciendo sus datos personales en las compras ‘online’, una acción que conlleva el […]
23 diciembre, 2022

Esta es la red de presuntos estafadores que robaría por internet en todo el país

Tienen en contra 39 denuncias, y habrían utilizado empresa fachada para delinquir. La Seccional de la Fiscalía de Caldas dio a conocer este jueves que un presunto grupo […]
23 diciembre, 2022

Lee Seung Gi demanda a la CEO y directores de Hook Entertainment por malversación de fondos y fraude

Lee Seung Gi ha presentado una demanda legal contra la directora ejecutiva de Hook Entertainment (en adelante, Hook), así como contra los directores anteriores y actuales de […]
29 diciembre, 2022

23 detenidos por una trama de fraude europeo de IVA en la venta de coches

Se estima que la organización, ubicada en Valencia, ha defraudado más de 14 millones de euros.  La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en el marco de una operación […]
29 diciembre, 2022

¿Un estafador bien relacionado?

Dice que juega golf con el embajador de Estados Unidos en Colombia y que puede ayudar a adelantar las citas. A Los Secretos de Darcy Quinn en […]
28 diciembre, 2022

“Ojo que lo van a robar”: nueva amenaza con la que están tumbando a usuarios de Nequi

La denuncia fue hecha por un usuario de la aplicación que fue víctima de una estafa a través de la plataforma. Sin embargo, pudo recuperar su […]
28 diciembre, 2022

Cuáles son los fraudes actuales más comunes en ecommerce

El ecommerce ha batido récords de facturación en España durante el pasado año, tras crecer más de un 10% y superar los 57.700 millones de euros, según datos de la […]
28 diciembre, 2022

¿Cómo funciona el “fraude pariente” y cómo evitar caer en esta estafa?

El enganche inicia con la pregunta ¿Adivina quién soy? Con motivo de la temporada navideña, los ladrones intentan realizar un fraude bajo la excusa de que son un “familiar” que […]
27 diciembre, 2022

Denuncian presunta estafa en venta de boletas para el Salsódromo

A través de redes sociales, acudientes al Salsodromo denunciaron inconvenientes para acceder a las graderías. El día 25 de diciembre, Santiago de Cali se viste de […]
27 diciembre, 2022

Fraude de la empresa tapatía Green Oceans INC, asciende a 130 millones, hay 22 denuncias

El socio mayoritario y presunto responsable de la Estafa, Diego Alejandro ‘A’, fue detenido el pasado 20 de diciembre, con un mandato judicial por el delito […]
27 diciembre, 2022

“Reina Carolina”: el cerebro detrás de la estafa de la plataforma cripto FTX pidió perdón y confesó sus delitos

La socia de San Bankman Fried admitió los cargos ante un juzgado en Nueva York; entre ellos, el desvío de fondos de los clientes para pagar […]
26 diciembre, 2022

Pilas a las ‘transacciones fantasmas’, la nueva modalidad de estafa: no caiga en engaños

Denuncian robos a través de aplicaciones de Davivienda. En estas fechas decembrinas es común que los ladrones estén al acecho robando sin ningún control alguno. Recientemente […]
26 diciembre, 2022

La promesa de descuentos y regalos lleva a casi 10 millones de españoles a ser víctimas de estafas en compras online

Los descuentos y los regalos son los principales motivos por los que los españoles acaban deciendo sus datos personales en las compras ‘online’, una acción que conlleva el […]
23 diciembre, 2022

Esta es la red de presuntos estafadores que robaría por internet en todo el país

Tienen en contra 39 denuncias, y habrían utilizado empresa fachada para delinquir. La Seccional de la Fiscalía de Caldas dio a conocer este jueves que un presunto grupo […]
23 diciembre, 2022

Lee Seung Gi demanda a la CEO y directores de Hook Entertainment por malversación de fondos y fraude

Lee Seung Gi ha presentado una demanda legal contra la directora ejecutiva de Hook Entertainment (en adelante, Hook), así como contra los directores anteriores y actuales de […]
Hola, me gustaría hacer una consulta